اختر منطقتك 
ما هي عملية احتيال تشفير الهندسة الاجتماعية البالغة 243 مليون دولار؟
هجمات الهندسة الاجتماعية هي سلاح قوي يستخدمه المحتالون لتسوية محافظ التشفير وسرقة الأموال من الضحايا. تكشف وثائق المحكمة أن هذا هو التكتيك المستخدم لاستهداف دائن الجوزاء في هذه القضية.
في أغسطس 2024 ، اختفى حوالي 4100 BTC بقيمة 243 مليون دولار بين عشية وضحاها من حساب ضحية واحد. ثلاثة لاعبين ، تحولوا إلى المتسللين الذين تحولوا إلى أنفسهم ، واخترقوا بيتكوين (BTC) بعد الوصول بنجاح باستخدام تكتيكات الهندسة الاجتماعية. لكن هذه كانت مجرد بداية لحالة غريبة ، خاصة بالنسبة للزرق الأصغر ، فير تشيتل البالغ من العمر 19 عامًا.
انتقلت Chetal الملقب بـ “Wiz” من السيارات الفائقة المتفهفة إلى المذنب في جولة جديدة من عمليات الاحتيال أثناء الكفالة.
كشفت مستندات محكمة التشفير غير المحددة من وزارة العدل عن نظرة عامة أولية على عملية الاحتيال. ثم قدمت Crypto Sleuth Zachxbt ، الذي ساعد في كشف المتسللين ، ملخصًا مفصلاً.
عند النشر على X ، أوضح محقق التشفير المجهول أن Veer Chetal و Malone Lam و Jeandiel Serrano استخدموا “هجومًا هندسيًا اجتماعيًا متطورًا للغاية” لسرقة 243 مليون دولار من شخص واحد.
تم استهداف الضحية لأول مرة بمكالمة تتظاهر بأنها دعم Google من خلال رقم محوّر لتسوية الحسابات الشخصية. وأعقب ذلك مكالمة دعم Gemini محاكاة محاكاة ساخرة التي تدعي أن الحساب قد تم اختراقه. كان هذا يكفي لإقناع الضحية بإعادة تعيين مصادقة العوامل 2 (2FA) وإرسال أموال الجوزاء إلى محفظة للخطر. في الوقت نفسه ، تم قيادة الضحية لاستخدام anydesk لمشاركة شاشاتها وتسرب مفتاح Bitcoin الخاص.
عملت Chetal و Lam و Serrano كفريق واحد لسحب عملية الاحتيال. وصل Chetal إلى Gmail و iCloud للضحية أثناء تفتيش LAM رسائل البريد الإلكتروني والمجلدات للحصول على معلومات شخصية. ثم تم تكليف سيرانو بالاتصال كممثل خدمة العملاء. بحلول الساعات الأولى من 19 أغسطس ، كان الثلاثي قد نجح في الوصول إلى المحفظة.
يبدو أن كل شيء قد ذهب للتخطيط ، لكن سلسلة من الأخطاء ستؤدي إلى سقوطها.
هل تعلم؟ كان مالون لام يعيش حياة مبهجة قبل إلقاء القبض عليه ، وشراء 10 سيارات وإنفاق 500000 دولار في الليالي مع الأصدقاء في لوس أنجلوس وميامي.
كيف كشف Zachxbt عن قراصنة Bitcoin في سن المراهقة
Zachxbt هو أحد الناجين من الاحتيال الذي تحول إلى محقق blockchain. لقد كان في قلب بعض من أكثر حالات غسل الأموال في Bitcoin. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، جعل المشتبه بهم الحياة أسهل بالنسبة له من خلال تسجيل الحدث بأكمله.
نشر ZackxBT تسجيلًا خاصًا لرد فعل مباشر من اللصوص على X حيث تلقوا 4،064 Bitcoin.
سيصبح هذا دليلًا رئيسيًا على التحقيق في Zachxbt Crypto إلى جانب تتبع معاملات blockchain. أظهرت الآثار الأولية أن الأموال تم تقسيمها بين كل حزب قبل إرسال Bitcoin إلى أكثر من 15 تبادلًا مختلفًا. هنا ، تم تبديل التشفير عدة مرات بين Litecoin (LTC) ، Ether (ETH) ، Monero (XMR) و Bitcoin.
ومع ذلك ، خلال البث المباشر ، تسرب Chetal بطريق الخطأ اسمه. تم تعزيز ذلك مع الشركاء الذين يشيرون إليه على أنه يدور حول العديد من التسجيلات والمحادثات. كان هذا أول خطأ مهمل الذي سدده خلال فورة الجريمة ، وكيف ربطه Zachxbt مع الأموال.
بدأ ملايين الدولارات من ETH المتراكمة من عملية احتيال Veer Chetal المتدفق إلى وسطاء البضائع الفاخرة أثناء قيامه بشراء السيارات والمجوهرات والساعات والملابس المصممة.
كان المتواطئين قذرة على قدم المساواة في حماية هوياتهم. أشار العديد من الأشخاص إلى Malone Lam على أنه “Malone” أثناء مقاطع الفيديو ، وشوهد يثني الأموال المسروقة على Discord. تم تحديد حوالي 3.5 مليون دولار مرتبط بـ Lam ، وكان يقع مع صديقته التي نشرت صورًا لموقعه كل ليلة على Instagram.
استخدم جاندييل سيرانو ، الذي كان يمثل ممثل تبادل الجوزاء ، نفس صورة الملف الشخصي عبر التسجيل والخلاف والبرقية ، التي ربطته في النهاية بمبلغ 18 مليون دولار في مكاسب غير مشروعة.
نتيجة للتحقيق ، تم القبض على الثلاثة. تم إلغاء قضية لائحة الاتهام في لام وسرانو في 19 سبتمبر 2024 ، وكشفت عن تفاصيل رسمية للقضية. ومع ذلك ، سيكون ذلك قبل عدة أشهر من أن يتم الإعلان عن قضية Chetal الغريبة.
هل تعلم؟ بعد أسبوع واحد من سرقة Bitcoin الأولية البالغة 243 مليون دولار ، كان والدا Chetal ضحايا لمحاولة الاختطاف. لحسن الحظ ، وصل ضباط الشرطة المحليون في الوقت المناسب لاعتقال الجناة الستة المقنعة.
أخطأ في عملية احتيال تشفير تشيتال الخاطئة
في تطور آخر للقصة ، وافق Chetal على التعاون مع السلطات والشهادة ضد متآمرين.
أقر بأنه مذنب وتخلي عن مجموعة من عمليات الشراء ، بما في ذلك 30 ساعة فاخرة وأكثر من 36 مليون دولار في ETH. لقد دفعته اتفاقية اتفاق الإقرار بالاحتيال في البيتكوين إلى ما بين 19 و 24 عامًا في السجن ، ولكن بعد جلسة استماع قبل المحاكمة ، تم إطلاق سراحه على بوند في 21 أكتوبر 2024.
أثناء خروجهم من السجن والتعاون مع السلطات ، بدأ المراهق فورة أخرى في الهندسة الاجتماعية ، والتي تضمنت سرقة مزعومة بقيمة 2 مليون دولار. تم خداع أحد سكان نيو جيرسي من قبل فريق دعم مزيف يزعم أنه من Exchange Gemini و Google ، الذي أقنعها بالكشف عن عبارة البذور إلى محفظة تشفير.
ونتيجة لذلك ، تم استنزاف حوالي 2 مليون دولار من العملة المشفرة من محفظتها. استخدم المحققون أدوات تتبع blockchain المعمول بها لمتابعة الأموال المسروقة. اكتشفوا أنه تم نقل 200000 دولار إلى حساب تم إنشاؤه حديثًا على منصة لعب القمار عبر الإنترنت ، والتي ربما لم يكن لها أي بروتوكولات معرّنة (KYC).
تم الوصول إلى هذا الحساب ست مرات ، وخلال جلسة واحدة ، كشف فشل VPN عن عنوان IP الحقيقي ، والذي تم تتبعه إلى مقر إقامة Chetal في نيو جيرسي.
لم يتنافس Chetal على تلقي 200،000 دولار. صرح محاميه في 31 مارس 2025 ، اقتراح أنه فهم ، بناءً على المكان الذي نشأت فيه الأموال ، بأنهم مرتبطون على الأرجح بالنشاط غير القانوني وأنه لم يكن يجب أن يقبلها.
وقالت كولين كوتيلي ، قاضية المقاطعة الأمريكية ، في قرارها برفض طلب تشيتال لإعادة إصداره على السندات: “يعترف تشيتل أنه ، حتى بعد أن بدأ التفاوض مع الحكومة ، حصل على 200000 دولار من الأموال غير المشروعة برسالة نصية بسيطة”.
وقالت: “كان هذا المبلغ تافهاً لدرجة أنه قام بمقامرة وفقد كل 200000 دولار على رهان واحد بعد تسع دقائق”.
أهمية اليقظة الوالدية في عصر جريمة التشفير
تسلط قضية Veer Chetal الضوء على كيفية جذب المراهقين إلى جرائم التشفير وكيف يمكن أن يعرض نقص اليقظة الأسر بأكملها للخطر. الوعي الوالدي والحذر الرقمي هو مفتاح الوقاية.
تُظهر حالة Veer Chetal ، التي تشارك في سرقات التشفير بقيمة 245 مليون دولار ، مدى سرعة المراهقين الذين يتمتعون بالدهاء في التكنولوجيا في الجريمة الرقمية عالية المخاطر.
باستخدام تكتيكات الهندسة الاجتماعية الأساسية ، مثل انتحال شخصية الدعم الفني من الشركات الكبرى ، قام Chetal وموظفيه المشاركين بخداع الضحايا للتخلي عن أوراق اعتماد حساسة. الموسعة الممتدة إلى ما وراء السرقة الرقمية. تم استهداف والدا تشيتل لاحقًا في محاولة خطف عنيفة مرتبطة بالأموال المسروقة.
هذه القضية تؤكد الحاجة إلى اليقظة الوالدية. نظرًا لأن العملة المشفرة والتمويل عبر الإنترنت أصبحت أكثر سهولة ، يجب على الآباء البقاء على اطلاع على كيفية عمل هذه المنصات ، وكيف تتكشف عمليات الاحتيال وكيف يمكن تجنيد الشباب أو التأثير عليهم.
يمكن أن يؤدي تشجيع المحادثات المفتوحة ومراقبة السلوك الرقمي ووضع حدود الشركة حول الوصول المالي إلى تقليل المخاطر. في الاقتصاد الرقمي ، الوعي ليس اختياريًا ؛ إنها حماية ضرورية.
