اختر منطقتك 
استولى المدعون العامون الفيدراليون في الولايات المتحدة على 40300 دولار من العملات المشفرة التي تم استردادها من عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني التي انتحلت شخصية اللجنة الافتتاحية لترامب ، وفقًا لشكوى قدمها المحامي الأمريكي جانين فيريس بيرو.
أعلنت وزارة العدل (DOJ) في بيان صحفي يوم الأربعاء أن المخطط قام بتخليص مانح لإرسال 250300 دولار من stablecoin على ethereum blockchain إلى المحتالين الذين يتظاهرون بصفتهم مسؤولي اللجنة.
أرسل المحتالون رسالة بريد إلكتروني في 24 ديسمبر 2024 ، والتي بدا أنها تأتي من ستيف ويتكوف ، الرئيس المشارك للجنة الافتتاحية لترامب. استخدم البريد الإلكتروني المزيف domain @t47lnaugural.com ، وتبديل “l” للأحرف الصغيرة لـ “i” لخداع المتلقي.
اعتقادا من أن الطلب كان شرعيا ، نقلت الضحية الأموال بعد يومين إلى محفظة تشفير يسيطر عليها المحتالون. تم غسل الأموال المسروقة بسرعة من خلال محافظ عملة مشفرة متعددة.
متعلق ب: ملفات وزارة العدل لمصادرة كوريا الشمالية المزعومة لتكنولوجيا المعلومات تشفير
يسترد مكتب التحقيقات الفيدرالي 40،000 دولار من الأموال المسروقة
تمكن المكتب الفيدرالي للتحقيق (FBI) من تتبع واستعادة 40300 دولار من USDT المسروقة من خلال تحليل blockchain. يسعى المدعون العامون الآن إلى إعادة هذه الأصول إلى الضحية من خلال إجراء المصادرة المدنية.
وقال مساعد المدير المسؤول ستيفن جنسن من مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن: “إن عمليات الاحتيال في الانتحال تتخذ أشكالًا متعددة وتكلفة مليارات الأميركيين في الخسائر كل عام”. وحث الجمهور على التدقيق في عناوين مرسلي البريد الإلكتروني وعدم إرسال التشفير إلى جهات اتصال غير معروفة ، مضيفًا:
“غالبًا ما يستخدم المحتالون اختلافات دقيقة لخداعك واكتساب ثقتك.
في مايو 2024 ، أعلن دونالد ترامب أن حملته الرئاسية ستقبل تبرعات العملة المشفرة من خلال تجارة Coinbase. أطلق صفحة رسمية لجمع التبرعات تدعم Bitcoin (BTC) ، الأثير (ETH) ، Dogecoin (Doge) ، Shiba Inu (SHIB) ، XRP (XRP) ، USDC (USDC) ، Solana (SOL) وغيرها من العملات المشفرة.
متعلق ب: 5 “غدرا” الاحتيال التشفير لترسخ هذا العام
يعرض DOJ على Tether لمساعدتها
الفضل في وزارة العدل Tether لدورها في المساعدة في الاستيلاء على الأموال المسروقة. ساعدت الشركة إنفاذ القانون في تجميد ونقل الأصول المجمدة.
في يونيو / حزيران ، اعترفت الوكالة الفيدرالية أيضًا بتوتر للمساعدة في الاستيلاء على حوالي 225 مليون دولار في USDT مرتبطة باحتيال “ذبح الخنازير” الضخم الذي قام بالاحتيال على الضحايا في العديد من البلدان.
في حادثة في مايو ، قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية للاستيلاء على أكثر من 24 مليون دولار من التشفير من رستم غالياموف الوطني الروسي ، الذي اتُهم بتطوير البرامج الضارة Qakbot.
مجلة: تلوح عمليات Bitcoin vs StableCoins مع اقتراب عمل عبقري
