اختر منطقتك 
أبلغت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ، أو يوروبول ، عن اعتقال خمسة أعضاء في “شبكة إجرامية تعمل في احتيال الاستثمار في العملة المشفرة”.
في إشعار يوم الاثنين ، قال يوروبول إن غوارديا الإسبانية المدنية ، بدعم من وكالتها وإنفاذ القانون من الولايات المتحدة وفرنسا وإستونيا ، اعتقلت خمسة أشخاص يُزعم أنهم متورطون في مخطط للاحتيال على أكثر من 5000 مستثمر من بين 460 مليون يورو ، أي ما يقرب من 542 مليون دولار في وقت النشر. أبلغت السلطات عن ثلاثة اعتقالات وعمليات تفتيش في جزر الكناري ، واثنان في مدريد يوم الأربعاء.
“لتنفيذ أنشطتهم الاحتيالية ، زُعم أن قادة الشبكة الجنائية قد استخدموا شبكة من الزملاء الذين ينتشرون في جميع أنحاء العالم لجمع الأموال من خلال عمليات السحب النقدية ، والتحويلات المصرفية ، وعمليات التشفير” ، كما يقول الإشعار.
تميزت الحالة بواحدة من أكبر مخططات الاستثمار التي تنطوي على عملات مشفرة في إسبانيا. في يناير / كانون الثاني ، قالت السلطات المحلية إنها جمعت أكثر من 26 مليون دولار من الأصول الرقمية المتصلة بعملية غسل الأموال.
“يشتبه المحققون في أن التنظيم الإجرامي لإقامة شبكة من الشركات والخدمات المصرفية مقرها في هونغ كونغ ، ويُزعم أنهم يستخدمون بوابات الدفع وحسابات المستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لتلقي وتخزين الأموال الإجرامية وتخزينها.”
متعلق ب: يحصل مخادع التشفير على 8 سنوات مقابل 40 مليون دولار eempowercoin ، Scams EcoinPlus
https://www.youtube.com/watch؟v=T06MVWZ6NGM
تستمر حملة التشفير على المستوى الدولي
في 18 يونيو / يشير المخطط إلى ممارسة “تسمين” الضحايا من خلال إقناعهم بإرسال مبالغ أكبر بشكل متزايد من المال بمرور الوقت.
كما ذكرت السلطات الأمريكية في يونيو أن خمسة رجال أقروا بأنهم مذنبون بالمشاركة في عملية احتيال تشفير بقيمة 37 مليون دولار حيث تم إرسال الأصول إلى كمبوديا.
مجلة: يُظهر Coinbase Hack أن القانون ربما لن يحميك: هذا هو السبب
