تستهدف وزارة الخزانة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة غاسلي الأصول الرقمية في كوريا الشمالية

عمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بشكل وثيق مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لفرض عقوبات على الجهات الفاعلة التي تتهمها بتمكين غسل الأصول الرقمية لكوريا الشمالية.

تفكيك الشبكة

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على مواطنين صينيين – لو هواينغ وتشانغ جيان – وشركة Green Alpine Trading ومقرها الإمارات العربية المتحدة بسبب تورطهما المزعوم في تحويل العملات المشفرة وغسل الأموال التي تم إرسالها لاحقًا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث في بيان:

“بينما تواصل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية استخدام مخططات إجرامية معقدة لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية – بما في ذلك من خلال استغلال الأصول الرقمية – تظل وزارة الخزانة تركز على تعطيل الشبكات التي تسهل تدفق الأموال إلى النظام. “

لو وتشانغ مقيمان في دولة الإمارات العربية المتحدة. يُزعم أن لو قام بتحويل العملة المشفرة إلى عملات ورقية واستخدمها للحصول على السلع والخدمات الموجهة إلى كوريا الشمالية أو وكلائها. وقالت وزارة الخزانة إنه كان نشطا بين أوائل عام 2022 وسبتمبر 2023.

شارك تشانغ أيضًا في عمليات العملة. ومن المحتمل أيضًا أنه عمل كساعي لسيم هيون سوب، وهو مدير تنفيذي لشركة كوريا كوانجسون المصرفية في الصين. تمت معاقبة سيم في أبريل 2023 وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضده في ذلك الوقت.

واتهم سيم بإدارة عمليات غسيل الأموال والتآمر مع العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية لتوليد الدخل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

يُزعم أن شركة Green Alpine Trading ومقرها الإمارات العربية المتحدة هي واجهة لعمليات غسيل الأموال التي تدعم أنشطة سيم. الموقع الإلكتروني للشركة موقوف حاليًا.

متعلق ب: يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية في عهد ترامب أن تتخذ نهجا مختلفا تجاه تورنادو كاش

أعداء الحيلة

وفقًا لـ TRM Labs، سرقت المجموعات التي لها علاقات مع كوريا الشمالية ما لا يقل عن 600 مليون دولار من العملات المشفرة في عام 2023، وربما ما يصل إلى 700 مليون دولار، من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل. وقال مصدر آخر إن الكوريين الشماليين سرقوا ما قيمته 3 مليارات دولار من العملات المشفرة بين عامي 2017 و2023.

ومن بين الأساليب التي تُنسب إلى الجهات الفاعلة في كوريا الشمالية انتحال صفة العمال المرخصين، واختراق عمليات تبادل العملات المشفرة، وزرع برامج ضارة في نظام التشغيل، واستخدام خلاطات العملات المشفرة.

مجلة: تم الكشف عن الاستغلال المفضل لدى Lazarus Group – تحليل اختراقات العملات المشفرة