اختر منطقتك 
احتشد مجتمع العملات المشفرة خلف مطوري خدمة خلط العملات المشفرة السابقة تورنادو كاش، الذين اتُهموا بغسل الأموال وانتهاك العقوبات وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة – وقد تمت إدانة أحدهم بالفعل والحكم عليه بالسجن.
بعد اعتقال المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash رومان ستورم والمطور Alexey Pertsev، اجتمع مجتمع العملات المشفرة معًا لتأسيس JusticeDAO، وهي مجموعة مناصرة تهدف إلى جمع الأموال للدفاع القانوني للأفراد المعتقلين.
جمعت المجموعة أكثر من 654 إيثريوم (ETH)، بقيمة 2.3 مليون دولار في وقت النشر، من خلال حملة جمع تبرعات تسمى “Free Alexey & Roman” على منصة Juicebox اللامركزية. قام الصندوق أيضًا بجمع 70 إيثريوم عبر صفحة JusticeDAO.
أصدرت Juicebox جدول بيانات متاحًا للجمهور لتتبع نفقات صندوق Free Alexey & Roman. وبحسب البيانات، أنفق الصندوق 1.39 مليون دولار كرسوم قانونية بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024. ويتوقع الصندوق إنفاق 2.8 مليون دولار أخرى في الأشهر الخمسة المقبلة و400 ألف دولار إضافية في أبحاث الخبراء والرسوم القانونية الإضافية، مع إجمالي الرسوم ومن المتوقع أن يصل عام 2024 إلى ما يقرب من 3.35 مليون دولار في عام 2024.
يتضمن الصندوق مساهمات كبيرة من المؤسس المشارك لـ Ethereum، فيتاليك بوتيرين، وهو نفسه من المدافعين عن الخصوصية والذي نشر العديد من الأبحاث والاقتراحات حول تعزيز الخصوصية على Ethereum.
يدعي المدافعون داخل مجتمع العملات المشفرة أن إنشاء وسائل لحماية الخصوصية المالية – على سبيل المثال، من خلال خلاط العملات المشفرة – ليس جريمة. ومع ذلك، يختلف المنظمون.
على الرغم من المساعدة التي يقدمها مجتمع العملات المشفرة، يواجه مؤسسو Tornado Cash اتهامات خطيرة.
مؤسس تورنادو كاش يناشد الرفض
في عام 2022، زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن مجرمين سيئي السمعة استخدموا تورنادو كاش لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول المشفرة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.
أ وبعد عام، في أغسطس 2023، اتُهم مؤسسا المنصة، ستورم ورومان سيمينوف، بغسل الأموال وانتهاك العقوبات. تم القبض على ستورم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في نفس الشهر، في حين تم وضع سيمينوف على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.
ويواجه ستورم ثلاث تهم: التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال، والتآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ. ودفع بأنه غير مذنب في جميع التهم.
الأخيرة: تحتاج ألعاب Crypto Clicker إلى حالات استخدام رمزية حقيقية لتكون مستدامة
استأنف المستشار القانوني لستورم إسقاط تهم غسل الأموال، بحجة أنها “معيبة بشكل قاتل” ويجب رفضها، نظرًا لأن ستورم لا يمكنه التحكم أو منع الكيانات الخاضعة للعقوبات من استخدام خلاط العملات المشفرة.
جادل محامو ستورم بأن Tornado Cash تم تطويره وإتاحته للجمهور قبل أن تتاح الفرصة للقراصنة الخاضعين للعقوبات لاستخدامه.
في مايو 2024، وجدت محكمة هولندية أن مطور Tornado Cash بيرتسيف مذنب بتهمة غسل الأموال وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر بتهمة غسل أصول غير مشروعة بقيمة 1.2 مليار دولار على المنصة.
يجب أن يكون المطورون حذرين بشأن الاستخدام النهائي
أثارت القضية تساؤلات حول كيفية تحميل المبرمجين المسؤولية القانونية عن الاستخدام النهائي للأدوات التي يقومون بإنشائها.
يعتقد جوش جارسيا، الشريك في شركة Ketsal – وهي شركة محاماة تركز على التكنولوجيا المالية وWeb3 والخدمات المالية للمستهلكين – أنه على الرغم من أنه من الحكمة جعل المطورين يفكرون في عواقب أكوادهم البرمجية، إلا أنه من الصعب على مجموعة صغيرة من المطورين التخطيط جميع الاستخدامات الإجرامية المتوقعة لبرامجهم.
وأخبر جراسيا كوينتيليغراف أن قرار المحكمة الهولندية سيجبر المطورين في هولندا على البقاء مجهولين أو بأسماء مستعارة بدلاً من المخاطرة بالمسؤولية الجنائية عن بناء البرمجيات.
“قد يستقيل بعض المطورين تمامًا خوفًا من أن تتبع الولايات المتحدة نفس النهج. وأضاف: “بالنسبة للمطورين الذين يرغبون في مواصلة جهود التطوير، فإن النهج الهولندي قد يجبرهم على العمل السري”.
يعتقد جارسيا أن عواقب النهج الهولندي قد تمتد إلى ما هو أبعد من تقنية blockchain. وتساءل عما إذا كان ينبغي على الرئيس التنفيذي لشركة مصنعة للطابعات ثلاثية الأبعاد أن يقلق بشأن المسؤولية الجنائية إذا قام أحد مستخدميها بطباعة سلاح ناري في ولاية قضائية يُحظر فيها استخدام الأسلحة.
“إذا انتقلت المشاعر الهولندية إلى الولايات المتحدة، ولم يتمكن المدافعون عن حرية التعبير من القول بأن الكود هو خطاب محمي بموجب التعديل الأول لدينا، فإن العديد من المطورين سوف يلجأون إلى العمل السري، ليس فقط في blockchain ولكن في أي مجال مع تهديد محتمل بالمسؤولية الجنائية. وقال: “ستكون هذه خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لمجتمع blockchain بشكل عام”.
تعتقد ريبيكا لياو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة مطوري Web3 Saga وخريجة كلية الحقوق بجامعة هارفارد، أن القضية لا تتعلق فقط بكتابة التعليمات البرمجية.
وأخبرت كوينتيليغراف أن النظام القانوني الأمريكي يتطلب أكثر من مجرد “فعل كتابة التعليمات البرمجية” لتشكيل جريمة جنائية – فهو يتطلب أن يظهر الأفراد نية إجرامية.
الأخيرة: يمكن أن تصبح بورصة TXSE “المبتدئة” منافسًا صديقًا للتشفير
“في قضية تورنادو كاش، كان الادعاء يهدف إلى إثبات أن المطورين قاموا عن عمد بتسهيل الأنشطة غير القانونية، وقد وافقت المحكمة في النهاية على هذه الحجة. وأوضحت أن إجراءات المحكمة هذه تشير، بشكل عام، إلى أن المطورين يجب أن يكونوا يقظين بشأن سوء الاستخدام المحتمل لإبداعاتهم وتنفيذ ضمانات لمنع التداعيات القانونية، ويتعين على المنظمات التي يعملون لصالحها وضع العمليات اللازمة لدعمهم.
ستكون تجربة Storm القادمة بمثابة حالة محورية لصناعة العملات المشفرة، خاصة بالنسبة للخدمات التي تركز على الخصوصية. لقد تسببت محاكمة بيرتسيف في المحكمة الهولندية بالفعل في إحداث هزات عبر مجتمع مطوري العملات المشفرة، ويتوقع الخبراء القانونيون أنها ستمارس ضغوطًا غير مسبوقة على المطورين الذين يعملون في مشاريع مماثلة في المستقبل القريب.
صرح جيمي رايت، مؤسس شركة رايت للمحاماة، لكوينتيليغراف أنه تاريخيًا، غالبًا ما تؤدي القضايا التي تنطوي على التكنولوجيا والنوايا الإجرامية إلى عقوبات شديدة بسبب “التهديد الملحوظ الذي تشكله هذه التقنيات على الأنظمة المالية والتنظيمية”. وأشار إلى أنه في حالة تورنادو كاش، فإن المستقبل سيتوقف إلى حد كبير على ما إذا كانت المحاكم تنظر إلى الإجراءات على أنها “تقدم تكنولوجي محايد أو تمكين أنشطة غير قانونية عن عمد”.
