اختر منطقتك 
ألقت سلطات الولايات المتحدة القبض على شخصين متهمين بتدبير مخطط لغسل الأموال، والذي تضمن تحويل أكثر من 73 مليون دولار عبر المؤسسات المالية الأمريكية وتحويل الأموال في النهاية إلى Tether (USDT).
وأعلنت وزارة العدل يوم الجمعة أن دارين لي، 41 عاما، اعتقل في مطار أتلانتا في 12 أبريل، وتم احتجاز ييتشنغ تشانغ، 38 عاما، في لوس أنجلوس يوم الخميس. وتم الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة للزوجين في محكمة في كاليفورنيا يوم الخميس، وكشفت عن أدوارهما المزعومة في المخطط.
يُزعم أن لي وتشانغ وزملائهم يديرون شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية تقوم بغسل الملايين من خلال عمليات احتيال العملات المشفرة “ذبح الخنازير”، حيث يكتسب المحتالون ثقة الضحايا، ويقنعونهم باستثمار مبالغ كبيرة، ثم يختفون بالأموال.
ويُزعم أن المتهمين أصدروا تعليماتهم للمتآمرين بفتح حسابات مصرفية أمريكية باسم شركات وهمية. وأقنع المحتالون الضحايا بتحويل ملايين الدولارات إلى هذه الحسابات المصرفية الأمريكية، والتي تم استخدامها بعد ذلك لغسل الأموال غير المشروعة.
ووفقا لوزارة العدل، تم توزيع الأموال بعد ذلك على حسابات مصرفية محلية ودولية مختلفة. وقالت وزارة العدل،
“تضمن مخطط الاحتيال أكثر من 73 مليون دولار تم غسلها من خلال مؤسسات مالية أمريكية إلى حسابات مصرفية في جزر البهاما وتحويلها إلى الأصل الافتراضي USDT، أو Tether. تلقت محفظة العملات المشفرة المشاركة في المخطط أكثر من 341 مليون دولار من الأصول الافتراضية.
يواجه دارين لي وييتشنغ تشانغ تهم التآمر لغسل الأموال وست تهم بغسل الأموال على المستوى الدولي. وإذا ثبتت إدانتهم، فيمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما لكل تهمة، ومن المحتمل أن يصل مجموعها إلى 140 عاما خلف القضبان.
متعلق ب: تقوم شركة Tether بتجميد 5.2 مليون دولار أمريكي من عملة USDT المرتبطة بعمليات التصيد الاحتيالي
واعترفت نائبة المدعي العام ليزا موناكو، في بيان لها، بالتحديات التي يفرضها الاحتيال بالعملات المشفرة، لكنها أكدت الالتزام بمحاسبة الجناة.
أصبحت عمليات ذبح الخنازير مربحة لمجرمي الإنترنت. في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، صادرت وزارة العدل الأمريكية 9 ملايين دولار من مخطط استهدف أكثر من 70 مواطنًا أمريكيًا. ونظرًا لتصاعد وتيرة وخطورة هذا النوع من عمليات الاحتيال، فقد أثار أجراس الإنذار بين المشرعين والمنظمين في الأشهر الأخيرة.
كثف المنظمون جهودهم للحد من عمليات احتيال العملات المشفرة والحوادث ذات الصلة في السوق. ويمكن ملاحظة ذلك في اللوائح المقترحة والمبادئ التوجيهية الصناعية التي أصدرتها السلطات. وبينما يتم الترحيب بالجهود المبذولة لحماية المستثمرين والحفاظ على الأصول الرقمية، فإن بعض اللوائح يمكن أن تصبح حجر عثرة أمام تطوير القطاع.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
