اختر منطقتك 
صادرت مديرية الإنفاذ (ED) – وهي وكالة إنفاذ القانون الهندية – 90 كرور (10.5 مليون دولار) من تطبيق احتيال عبر الإنترنت يسمى E-Nuggets بمساعدة بورصات العملات المشفرة مثل Binance وZebPay وWazirX.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Hindu، فإن تطبيق الألعاب عبر الإنترنت E-Nugget يحتوي على عملات مشفرة بقيمة 10 ملايين دولار مخزنة في 70 حسابًا مختلفًا لمحفظة العملات المشفرة منتشرة عبر بورصات العملات المشفرة الثلاثة.
اتصلت المديرية التنفيذية بهذه البورصات لحظر عناوين المحفظة ونقل أصول العملة المشفرة إلى محفظة الوكالة.
زعمت المديرية التنفيذية في تقريرها أن تطبيق E-Nugget يُزعم أنه يقدم للعملاء عوائد كبيرة على الاستثمار بينما يتنكر كمنصة ألعاب.
قدم التطبيق فرصة استثمارية مربحة من خلال العديد من ألعاب الأموال الحقيقية الجذابة التي تقدم عمولات كبيرة ومصممة للمستخدمين للمراهنة عليها. ومع ذلك، بمجرد استثمار الأموال، أصبح التطبيق معتمًا، مما ترك المستثمرين عالقين وغير قادرين على استعادة أموالهم.
متعلق ب: قد توافق أكبر بورصة في أستراليا على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية هذا العام: تقرير
قامت الوكالة بحجز ومصادرة ممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 163 كرور (19.5 مليون دولار)، بما في ذلك النقد والعملات المشفرة وأرصدة الحسابات والمساحات المكتبية.
ظهر تطبيق الاحتيال لأول مرة تحت الرادار في عام 2022 عندما تم استثمار بعض أموال الشركة في الأصول الرقمية. وجد تحقيق قسم الطوارئ أنه تم العثور على 2500 حساب مصرفي وهمي بقيمة 19 كرور (2.2 مليون دولار) نقدًا.
تم القبض على العقل المدبر المشتبه به، عامر خان، مع شريكه رومين أغاروال وهو محتجز حاليًا.
وبما أنه تم تحويل الأموال باستخدام الأصول الرقمية، تمكنت وكالات إنفاذ القانون من تتبعها ومن ثم تجميدها ومصادرتها.
على الرغم من أن النقاد غالبًا ما يحاولون الإشارة إلى استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال، إلا أن طبيعة blockchain تجعل من الصعب جدًا غسل الأموال بمجرد تحديدها. في العديد من الحالات، قامت بورصات العملات المشفرة بتتبع وتجميد الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
يعود أبرز مثال على الشفافية وسبب صعوبة غسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية إلى اختراق Bitfinex عام 2016.
تمكن المتسللون من سرقة 119,756 بيتكوين (BTC) من بورصة العملات المشفرة. ومع ذلك، تم القبض على الجناة الذين يقفون وراء هذا الاستغلال في نهاية المطاف واعتقالهم في عام 2022 أثناء محاولتهم غسل الأموال.
تواصل Cointelegraph مع Binance وZebPay للحصول على تعليقات، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.
مجلة: احصل على البيتكوين أو مت وأنت تحاول: لماذا يحب نجوم الهيب هوب العملات المشفرة؟
