اختر منطقتك 
قد يكون مكتب استخبارات الاحتيال الوطني (NFIB) في المملكة المتحدة “غير مجهز للتعامل مع جرائم العملات المشفرة ضد المقيمين في المملكة المتحدة”، وفقًا لأحد السكان الذي كان ضحية احتيال العملات المشفرة.
يدعي الضحية، مارتن – وهو مواطن بريطاني تحدث إلى كوينتيليغراف بشرط تنقيح هويته الكاملة – أنه خسر ما يقرب من ٤٦٠٠٠ دولار من العملات المشفرة أمام محتال تظاهر بأنه موظف في ليدجر. ومع ذلك، بعد أن نبه NFIB إلى الاحتيال، زُعم أن الوكالة فشلت في اتخاذ التدابير المناسبة لاسترداد أمواله المسروقة.
@بيضاوي الشكل 1 – مرحبا. تلقيت مكالمة من محتال يتظاهر بأنه من Ledger هذا الصباح في الساعة 11:06 صباحًا بتاريخ 28/9/23 يقول إن شخصًا ما حاول سرقة أموالي باستخدام عبارة الاسترداد الخاصة بي، والتي لم أعطها أبدًا.
للأسف منقول $ بيتكوين و $رندر من خلال اتباع تعليماتهم.
– مارتن (@ Martin901109) 28 سبتمبر 2023
كما أخبر مارتن، اتصل به المحتال عبر الهاتف في 28 سبتمبر 2023، مدعيًا أنه ممثل ليدجر. أقنعه الممثل المزيف بأن أحد المتسللين حاول استخدام عبارة الاسترداد الخاصة به لسرقة عملاته المشفرة. قيل لمارتن أن جهاز Ledger الخاص به سيتم ترقيته إلى “المستوى الأمني 3” إذا اتخذ خطوات معينة. ولكن في الواقع، تتكون هذه الخطوات من قص ولصق عناوين التشفير الخاصة بالمحتال (التي تم إرسالها عبر رسالة نصية) وتأكيد المعاملات لإرسال العملات المشفرة الخاصة به إلى المحتال.
ادعى مارتن أن المحتال سرق 0.93 بيتكوين (BTC) (بقيمة 40,000 دولار تقريبًا في وقت النشر) و4,000 RNDR (6,080 دولارًا) من خلال هذه العملية.
وبعد إقناع الضحية بنقل عملاته المشفرة إلى عنوانه، أجرى المحتال معاملة يمكن تتبعها، حيث أرسل جميع الأموال إلى منصة المقامرة Roobet ومقرها كوراكاو، وهي كيان مركزي يمكنه تجميد الأموال. تُظهِر معاملات بلوكتشين أنه تم إرسال ١,٢١٤.٠١ RNDR (١,٨٤٥ دولارًا أمريكيًا) إلى Binance أولاً، حيث تم استبدالها أولاً بـ Ether (ETH) قبل نقلها لاحقًا إلى Roobet.
ومن أجل تجميد هذه الأموال ومنع صرفها، لم يكن مارتن بحاجة إلا إلى الحصول على تعاون روبيت. ومع ذلك، عند الاتصال بشركة Roobet، قيل له إنها لا تستطيع تجميد الأموال ما لم تتلق طلبًا رسميًا من وكالة إنفاذ القانون المحلية التابعة لها.
في اليوم التالي لسرقة أمواله، قدم مارتن تقريرًا من خلال أداة الإبلاغ عن الاحتيال في مدينة لندن حتى يمكن إرساله إلى NFIB. ومع ذلك، وفقًا له، فشلت الوكالة في الرد على تقرير الاحتيال الخاص به حتى 17 أكتوبر 2023، أي بعد شهر تقريبًا من تقديمه. وعندما ردت أخيرًا، أخبرته ببساطة أنه “لم يكن من الممكن تحديد خط تحقيق يمكن لمنظمة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة متابعته”.
اتصل مارتن أيضًا بـ Binance، حيث أخبره أحد الممثلين أن المهاجم بدا وكأنه يقوم بغسل بعض الأموال من خلال البورصة. ومع ذلك، كانت الأموال قد غادرت منصة Binance بالفعل بحلول الوقت الذي اتصل بها. وذكر الممثل أن Binance “مستعدة للتعاون” مع سلطات إنفاذ القانون.
بعد فشله في تجميد الأموال بنفسه، دفع مارتن 1000 دولار من جيبه الخاص إلى منصة تحليلات blockchain AML Bot لإجراء تحليل. وأعرب عن أمله في أن يدفع التقرير الصادر عن المنصة الشرطة إلى أخذه على محمل الجد. في 2 نوفمبر 2023، أصدر AML Bot تقريرًا يفيد بأنه، نعم، في الواقع، تم إرسال الأموال المسروقة إلى Roobet.
ثم قام مارتن بتحديث تقريره مع خدمة الإبلاغ عن الاحتيال في مدينة لندن. ومع ذلك، فهو يدعي أن المدينة لم تستجب بعد لتحديثه في 3 نوفمبر 2023 حتى 30 يناير.
قدم مارتن لكوينتيليغراف العديد من المستندات الداعمة لتأكيد قصته، بما في ذلك ما يبدو أنها الشكوى الأولية، ورسالة بريد إلكتروني من NFIB، ورسائل بريد إلكتروني من Roobet، ونصوص المحادثات الهاتفية مع المحتالين، وغيرها من الأدلة.
وفقًا لمارتن، قد لا يكون ضحية احتيال العملات المشفرة الوحيدة التي واجهت هذه المشكلة. وأشار إلى حقيقة أن نموذج الإبلاغ الذي تقدمه Action Fraud لا يحتوي على مساحات لعناوين العملات المشفرة أو تجزئات المعاملات، مما يجعل من الصعب حتى الإبلاغ عن هذه الجرائم على الإطلاق. وفي شكواه، تغلب على هذه المشكلة عن طريق إدخال العناوين في مساحات مخصصة لاستخدامها في وصف المشتبه به.
مارتن ليس المقيم الوحيد في المملكة المتحدة الذي يشكو من عدم وجود شرطة مكافحة الاحتيال. ذكر تقرير صدر في أبريل 2019 أن قوات الشرطة البريطانية توفر مراقبة “غير متسقة” لمزاعم الاحتيال. وزعم تقرير آخر أن قضايا الاحتيال لا تتلقى سوى 2% من تمويل الشرطة، على الرغم من أنها تشكل 40% من جميع الجرائم.
تواصل كوينتيليغراف مع NFIB للتعليق لكنه لم يتلق ردًا بحلول وقت النشر.
متعلق ب: قد تعمل أدوات Metaverse على تحسين تحليل مسرح الجريمة وإنفاذ القانون
