اختر منطقتك 
وبحسب ما ورد قام مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي بتتبع معاملات مونيرو (XMR) كجزء من التحقيق في المحاكمة الجنائية لجوليوس ألكسانتيري كيفيماكي. كيفيماكي متهم باختراق قاعدة بيانات شركة خاصة للصحة العقلية والمطالبة بدفع فدية بالعملات المشفرة.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، أسقط المدعون يوم ٢٢ يناير أدلة جديدة تظهر مسار العملات المشفرة المؤدي إلى حساب كيفيماكي المصرفي. في أكتوبر 2022، زُعم أن المتسلل طلب 40 بيتكوين (حوالي 450 ألف يورو في ذلك الوقت) مقابل عدم نشر سجلات أكثر من 33000 مريض من مزود خدمة العلاج النفسي فاستامو.
وعندما لم يتم دفع الفدية، زُعم أن كيفيماكي شرع في استهداف المرضى الأفراد. وفقًا للشرطة الفنلندية، تلقى المتسلل مدفوعات بالبيتكوين، وأرسل الأموال إلى بورصة غير متوافقة مع إرشادات “اعرف عميلك” (KYC) قبل استبدالها بـ Monero ثم تحويل الأموال إلى محفظة Monero مخصصة.
يوم مثير للاهتمام في فنلندا. #vastaamo pic.twitter.com/FupGQ9fWWE
– جو تيدي (@ joetidy) 19 يناير 2024
وفقًا للتقارير، تم إرسال الأموال لاحقًا إلى Binance، وتم استبدالها بـ Bitcoin مرة أخرى، وتم نقلها إلى محافظ مختلفة. تحافظ السلطات المحلية على السرية ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول تحليلها على السلسلة.
وتشتهر Monero بميزات الخصوصية القوية التي تتمتع بها، وتدعي أنها “لا يمكن تعقبها”، وفقًا لصفحتها الرسمية على الويب. تشمل تقنيات تعزيز الخصوصية الخاصة بها المعاملات السرية للحلقة (RingCT) والتوقيعات الحلقية والعناوين الخفية.
ذات صلة: ما هو Monero (XMR): دليل المبتدئين
يمزج RINGCT بين معاملات المستخدمين، ويخفي المصدر الفعلي للأموال، بينما تخفي التوقيعات الحلقية هوية المرسل من خلال تقديمه كجزء من مجموعة من المرسلين المحتملين.
الميزة الرئيسية الأخرى لمونيرو هي العناوين الخفية، والتي تسمح بإنشاء عنوان لمرة واحدة لكل معاملة، مما يجعل من الصعب ربط معاملات متعددة بنفس المستلم.
في مارس 2019، اقترح رئيس اللجنة المالية بالجمعية الوطنية الفرنسية، إريك وورث، فرض حظر على العملات المشفرة المجهولة، بما في ذلك مونيرو، نظرًا لقدرتها على إخفاء هوية المستخدمين تمامًا، وبالتالي تجاوز أي إجراءات تحديد هوية.
كما ألقت سلطات الولايات المتحدة نظرة فاحصة على مونيرو. في عام 2020، عرضت دائرة الإيرادات الداخلية مكافأة تصل إلى 625 ألف دولار لأي شخص يكسر عملات خصوصية يُزعم أنها لا يمكن تعقبها.
تشير الأبحاث السابقة إلى أن تحليل blockchain يمكن أن يتتبع المعاملات باستخدام عملات الخصوصية، بما في ذلك الأنشطة قبل عام 2017.
مجلة: مخاطر الإيداع: ما الذي تفعله بورصات العملات المشفرة بأموالك؟
