اختر منطقتك 
أصدرت شركة البورصة ناسداك “تقرير الجرائم المالية العالمية”، الذي يسلط الضوء على البيانات المتعلقة بالجرائم المالية خلال العام الماضي. لم يتم ذكر البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة، مما يعزز اعتقاد الكثيرين بأن النقد (العملة الورقية) هو الملك عندما يتعلق الأمر بتسهيل الجرائم.
وشدد التقرير على أن الجرائم المالية لا تزال تمثل “مشكلة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات”. وقدرت ناسداك أنه في عام 2023، تدفقت حوالي 3.1 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي. ومن خلال غسيل الأموال، غذت الأموال جرائم مثل الاتجار بالبشر والمخدرات وتمويل الإرهاب.
ومن بين تريليونات الدولارات من الأموال غير المشروعة، وجدت ناسداك أن 782.9 مليار دولار متورطة في أنشطة تهريب المخدرات، في حين أن 346.7 مليار دولار مرتبطة بالاتجار بالبشر. علاوة على ذلك، أبرز التقرير أنه تم استخدام حوالي 11.5 مليار دولار لتمويل الإرهاب. وبصرف النظر عن ذلك، فقد تم فقدان 485.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال ومخططات الاحتيال المصرفي في عام 2023.
وقالت أدينا فريدمان، رئيسة مجلس إدارة ناسداك ومديرها التنفيذي، ضمن التقرير، إن المؤسسات المالية “كانت في طليعة هذه القضية منذ عقود”. كتب الرئيس التنفيذي أن المؤسسات تواصل الانخراط في المعركة لمنع الاحتيال. وقال فريدمان إن المؤسسات المالية تستجيب للضغوط لمنع الاحتيال ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها. وأوضح فريدمان:
“في نهاية المطاف، نحن نعلم أنه لن تتمكن أي شركة أو صناعة أو تكنولوجيا أو حكومة بمفردها من حل مشكلة الجرائم المالية المعقدة. لدينا جميعًا مسؤولية – تجاه أنفسنا وتجاه العالم – لنكون جزءًا من الحل.
وفي بيان أُرسل إلى كوينتيليغراف، وصف الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، باولو أردوينو، قضية الجرائم المالية التي تقدر بتريليونات الدولارات بأنها مثيرة للقلق بشكل لا يصدق. وردد المدير التنفيذي الشعور بأنه لا يمكن لشركة واحدة أن تحل المشكلة، وقال إنه “فقط من خلال التعاون المتعدد الأطراف سننجح في وقف هذه الأنشطة غير المشروعة”.
وفقًا لأردوينو، تواصل تيثر التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتجميد العناوين والمحافظ المتورطة في الأنشطة الإجرامية، ودعا المؤسسات القديمة إلى أن تفعل الشيء نفسه.
كتب أردوينو: “تلتزم تيثر بمواصلة نهجنا التعاوني مع سلطات إنفاذ القانون لوقف الجرائم المالية المدمرة، ونحن نكرر الدعوات الواردة في تقرير ناسداك هذا للمؤسسات المالية القديمة للقيام بدورها كما تفعل تيثر”.
متعلق ب: انخفضت خسائر اختراق العملات المشفرة بنسبة ٥١٪ في عام ٢٠٢٣: تقرير
في ١٨ يناير، أبرز تقرير نشرته شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس أنه في مجال العملات المشفرة، كانت العملات المستقرة هي “العملة المشفرة المفضلة” بين المجرمين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣. وتجاوز حجم المعاملات غير المشروعة للعملات المستقرة حجم المعاملات الخاصة بالبيتكوين والإيثريوم (ETH). ) والعملات البديلة الأخرى.
وفي الوقت نفسه، قال جابور جورباكس، مدير استراتيجية الأصول الرقمية في شركة الاستثمار VanEck: أبرز في منشور على X (تويتر سابقًا) أنه لم يرد ذكر BTC أو العملات المشفرة أو العملات المستقرة في تقرير ناسداك. وأشار المسؤول التنفيذي إلى البنوك والمؤسسات وقال إنها “القناة الرئيسية” للأنشطة الإجرامية.
مجلة: آسيا إكسبريس: HashKey الآن وحيد القرن، Tether ترد على الأمم المتحدة، لا يوجد صندوق استثمار بيتكوين متداول في سنغافورة
