اختر منطقتك 
اقترح مكتب المدعي العام الأمريكي أن الحكم بالسجن لمدة 17 عامًا على الأقل كان “عادلًا ومناسبًا” للمحامي المسؤول عن غسيل الأموال من خلال مخطط العملات المشفرة OneCoin.
وفي ملف بتاريخ 19 يناير أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أوصى المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز “بالحكم بالسجن لمدة 17 عامًا على الأقل” على مارك سكوت، المحامي الذي قام بغسل ملايين الدولارات من خلال OneCoin. وفقًا للمدعين العامين، فإن سكوت “اختار العمل بدوام كامل” في غسيل الأموال لصالح “Cryptoqueen” Ruja Ignatova، التي شاركت في تأسيس OneCoin مع كارل سيباستيان غرينوود في عام 2014.
جاء في مذكرة 19 يناير/كانون الثاني: “(سكوت) انخرط في سلوك إجرامي خطير ومتطور بشكل لا يصدق، وهو سلوك فشل في قبول المسؤولية عنه ولم يُظهر ذرة من الندم عليه”. “يجب أن تتناسب عقوبته مع خطورة جريمته.”
واستشهد ممثلو الادعاء بأدلة تشير إلى أن سكوت كان يعلم أن OneCoin عبارة عن مخطط احتيال ولكنه “كذب بشكل متكرر ومنتظم وقام بتزوير المستندات” المتعلقة بعلاقته بالشركة وإيجناتوفا. وزعموا أنه استخدم وضعه ومعرفته كمحامي “لحماية اتصالاته غير القانونية” مع إيجناتوفا من تطبيق القانون، وكان الحكم بالسجن لمدة 17 عامًا على الأقل رادعًا مناسبًا بناءً على سلوك سكوت “البغيض”:
“إن ردع غاسلي الأموال المحتملين، الذين يمكنهم في كثير من الأحيان المشاركة في مخططات مثل هذه على مسافة آمنة من العمليات اليومية لمخطط الاحتيال نفسه، أمر بالغ الأهمية. وبدون غاسلي الأموال مثل سكوت، فإن مخططات مثل مخطط OneCoin سوف تتعثر وتفشل.
أُدين محامي OneCoin بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال في نوفمبر 2019. ووفقًا للمدعي العام الأمريكي، اقترح الفريق القانوني لسكوت حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات.
متعلق ب: OneCoin: الغوص العميق في مخطط بونزي الأكثر شهرة في مجال العملات المشفرة
في سبتمبر 2023، حُكم على غرينوود بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم الاحتيال وغسل الأموال وأمر بدفع 300 مليون دولار كتعويض لضحايا OneCoin. اعترفت إيرينيا ديلكينسكا، كبيرة مسؤولي الامتثال السابقة في OneCoin، بالذنب في تهمتين جنائيتين في نوفمبر 2023، ومن المقرر صدور الحكم في فبراير.
على الرغم من تورطها في المخطط، إلا أن إيجناتوفا لا تزال طليقة حتى وقت النشر. إنها مدرجة في قائمة المطلوبين العشرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في الأوراق المالية.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
