اختر منطقتك 
أصدرت محكمة في الولايات المتحدة أمرًا ضد بورصة العملات المشفرة Binance ومديرها التنفيذي السابق Changpeng “CZ” Zhao، والذي سيشهد قيام Binance بدفع 2.7 مليار دولار وCZ دفع 150 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وفي بيان صدر يوم 18 ديسمبر، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي قد وافقت على التسوية المعلن عنها سابقًا واختتمت إجراء الإنفاذ الذي أصدرته لأول مرة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في نوفمبر.
“خلصت المحكمة إلى أن Zhao وBinance انتهكا قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC، وفرضت غرامة مالية مدنية بقيمة 150 مليون دولار شخصيًا على Zhao، وتطلب من Binance إلغاء 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة ودفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار إلى Zhao. CFTC”، كتب CFTC في بيان.
المحكمة الفيدرالية تصدر أمرًا ضد Binance والرئيس التنفيذي السابق Zhao، وتختتم إجراءات إنفاذ CFTC: https://t.co/YJD1lglbsZ
— هيئة تداول السلع الآجلة (@CFTC) 18 ديسمبر 2023
تمثل التسوية المعتمدة اختتام قضية طويلة الأمد ضد CZ وBinance من قبل CFTC. واتهمت الوكالة المدير التنفيذي وبورصته في 27 مارس بالتهرب من القانون الفيدرالي وتشغيل بورصة مشتقات غير قانونية.
وفي ٢١ نوفمبر، وافق تشيكوسلوفاكيا على التنحي عن منصبه على رأس بينانس كجزء من تسوية أوسع مع وزارة العدل الأمريكية والخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وفي اليوم نفسه، أقر تشاو بأنه مذنب في العديد من التهم المدنية وتهمة جنائية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
ذات صلة: الرئيس التنفيذي لشركة Binance يحدد خطة تبادل العملات المشفرة بعد تنحي تشيكوسلوفاكيا
كجزء من أمر التسوية، اتفق كل من CZ وBinance على اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان الحفاظ على تدابير “اعرف عميلك” في البورصة بالإضافة إلى مطالبة Binance بتنفيذ هيكل رسمي لحوكمة الشركات، بما في ذلك مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين، وإدارة امتثال. اللجنة ولجنة التدقيق.
كما أمرت المحكمة كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، صامويل ليم، بدفع غرامة مالية مدنية بقيمة 1.5 مليون دولار بتهمة “المساعدة والتحريض على انتهاكات Binance والانخراط في أنشطة خارج الولايات المتحدة للتهرب عمدًا أو محاولة التهرب من القانون الأمريكي”.
