اختر منطقتك 
وافقت UBS Group AG على دفع 511 مليون دولار (452 مليون يورو) لتسوية تحقيق ضريبي أمريكي في Credit Suisse ، الذي اكتسبته في عام 2023. وقال UBS إنه لم يكن له أي تورط في سوء السلوك الأساسي وتكرار “تسامحها الصفري للتهرب الضريبي”.
وجد التحقيق الذي استمر عامين ، قبل الاندماج ، أن Credit Suisse ساعد الأميركيين الأثرياء في إخفاء أكثر من 4 مليارات دولار (3.5 مليار يورو) من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) من خلال 475 حسابًا في الخارج على الأقل ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ).
تفاصيل الإقرار
وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب ، أقر Credit Suisse Services AG بأنه مذنب في التآمر للمساعدة في إعداد الإقرارات الضريبية للدخل الخاطئة وسيدفع 371.9 مليون دولار (328.8 مليون يورو) كجزء من التسوية.
وقالت وزارة العدل: “Credit Suisse AG ، التي كانت لديها عملاء فرديين ذوي قيمة عالية من الشبكات العالية ، تآمر مع الموظفين والعملاء الأمريكيين وغيرهم للمساعدة في إخفاء الملكية والسيطرة على الأصول المحتفظ بها في البنك”.
بالإضافة إلى ذلك ، أبرمت Credit Suisse AG اتفاقية غير حذرة فيما يتعلق بدافعي الضرائب الأمريكيين الذين تم حجز حساباتهم في وحدة سنغافورة الخاصة بها ووافقت على دفع 138.7 مليون دولار (122.6 مليون يورو).
لاحظت وزارة العدل أنه “بين عامي 2014 ويونيو 2023 ، احتفظت Credit Suisse Ag Singapore بحسابات غير معلنة للأشخاص الأمريكيين ، والتي عرفها Credit Suisse Ag Singapore أو كان يجب أن تعرفها كانت ذات صلة بالولايات المتحدة ، حيث تبلغ قيمتها إجمالي الأصول بأكثر من ملياري دولار”.
قالت UBS إنها تتوقع تقليم التكاليف لأنها لن تحتاج بعد الآن إلى تعيين أكبر قدر من الأموال لإدارة المخاطر المتعلقة بـ Credit Suisse. ومع ذلك ، سوف يسجل رسومًا في الربع الثاني فيما يتعلق بالقرار.
وتتطلب التسوية كل من Credit Suisse Services AG و UBS AG “التعاون بشكل كامل مع التحقيقات المستمرة والكشف عن أي معلومات قد تكشفها لاحقًا فيما يتعلق بالحسابات المتعلقة بالولايات المتحدة” ، أضافت وزارة العدل.
مسبار مجلس الشيوخ تم تبريره
تم إطلاق التحقيق في عام 2023 بعد أن وجدت لجنة تمويل مجلس الشيوخ الأمريكية أن Credit Suisse ساعد العملاء الأثرياء في إخفاء الأصول في الخارج.
وقال السناتور رون وايدن ، وهو عضو في المرتبة في اللجنة: “هذه التسوية تتبدد تمامًا نتائج التحقيق الذي أجريته ، والذي كشف كيف واصلت Credit Suisse إخفاء أكثر من 700 مليون دولار في الخارج للأمريكيين الأثرياء ، وتهكست صفقةهم لتجنب المقاضاة”.
“لا ينبغي على المصرفيين السويسريين الأثرياء والظللين الحصول على تمريرة مجانية لطهي مخططات التهرب الضريبي في الخارج بينما يدفع الأميركيين العاديون حصتهم العادلة.”
يبقى تكامل Credit Suisse على المسار الصحيح
استحوذت شركة UBS ، أكبر بنك في سويسرا ، على Credit Suisse مقابل 3 مليارات فرنك سويسري في مارس 2023 بعد أن انهار منافسها وسط خسائر متزايدة على سندات حكومة الولايات المتحدة الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة العدواني للاحتياطي الفيدرالي. تم بالفعل إضعاف Credit Suisse من خلال سلسلة من الفضائح ، بما في ذلك مزاعم غسل الأموال والفساد والتهرب الضريبي.
استفادت UBS من عملية الاستحواذ ، بمساعدة من الحكومة السويسرية ، كما تنعكس في تحسين الأرباح في أقسامها العالمية لإدارة الثروات والأقسام المصرفية الاستثمارية. في تقريرها في فبراير ، ذكرت UBS أن دمج Credit Suisse يظل على المسار الصحيح.
وقال الرئيس التنفيذي سيرجيو إرمووتي: “نحن واثقون من قدرتنا على إكمال التكامل بشكل كبير بحلول نهاية عام 2026 ، وتحقيق أهدافنا المالية ، ونحقق مبادرات النمو لدينا”.
انخفضت أسهم UBS بنسبة 8 ٪ إلى تاريخ وسط آفاق النمو الأضعف المرتبطة بتعريفات إدارة ترامب. ومع ذلك ، من المتوقع أن يخفف قرار مسبار ضريبة Credit Suisse من مخاوف المستثمرين بعد سنوات من عدم اليقين القانوني.
