تسلم المملكة المتحدة الحكم الجنائي الأول على أجهزة الصراف الآلي غير القانونية

تم الحكم على مشغل تشفير غير قانوني بالسجن لمدة أربع سنوات لتشغيله – في أول حكم جنائي في المملكة المتحدة بسبب نشاط التشفير غير المسجل.

قال هيئة السلوك المالي (FCA) في بيان 28 فبراير ، إن أولوميد أوسونكويا يديرون شبكة من أجهزة الصراف الآلي المشفرة بشكل غير قانوني ، وهو ما فعله دون إذن تنظيمي مطلوب.

وقال تيريز تشامبرز ، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والإشراف على السوق في FCA: “هذا هو أول حكم إجرامي في المملكة المتحدة لنشاط التشفير غير المسجل ويرسل رسالة واضحة: أولئك الذين يرفعون قواعدنا ، يسعون إلى التهرب من الكشف والمشاركة في نشاط إجرامي سيواجهون عواقب وخيمة”.

اتهم FCA Osunkoya في 10 سبتمبر لتشغيل أجهزة الصراف الآلي للتشفير دون تسجيل في 28 موقعًا من خلال شركته Gidiplus Ltd من ديسمبر 2021 إلى مارس 2022 ، والتي عالجت 2.6 مليون جنيه بريطاني (3.14 مليون دولار).

قام لاحقًا بنقل أجهزة الصراف الآلي من شركته ، Gidiplus ، وتشغيلها شخصيًا حتى 12 آلة تحت اسم مزيف وشركة للتهرب من الكشف. كما فشل في التأكد من عدم استخدامهم لغسل الأموال.

كان Osunkoya أيضًا أول شخص متهمة في المملكة المتحدة لتشغيله على شبكة من أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للتشفير ، وأقر بأنه مذنب في خمس تهم في وقت لاحق من ذلك الشهر في 30 سبتمبر.

وحُكم على Osunkoya أيضًا بتهمة التزوير لإنشاء أربعة بيانات مصرفية لتمرير مصدر للتحقق من الثروة في تبادل تشفير ، باستخدام هوية مزيفة لتدوير شركة تحت الاسم المستعار وتمتلك ممتلكات إجرامية – 19540 جنيهًا بريطانيًا (24،567 دولارًا) نقدًا تم الحصول عليها من خلال إدارة أجهزة الصراف الآلي غير المشروعة.

وقال القاضي غريغوري بيرينز في الحكم على أوسونكويا البالغة من العمر 46 عامًا في ساوثوارك ولي العهد في لندن: “كان قرارك بمواصلة العمل بشكل غير قانوني بمثابة تحدٍ متعمد وحساب للمنظم”.

متعلق ب: تجد الشرطة الأسترالية “كهف علاء الدين” من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين المسروقة ، بطاقات بوكيمون

وأضاف القاضي بيرينز: “كانت أفعالك متعمدة ومخطط لها بعناية”. “لا يمكن القول أنه مجرد خرق تنظيمي.”

تأتي عقوبة Osunkoya بعد طيبات FCA 2023 مع وكالات الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلاد للتخلص من أجهزة الصراف الآلي غير القانونية.

قالت FCA إنها زارت 38 موقعًا وخفضت 30 آلة ، وذهب عدد أجهزة الصراف الآلي المشفرة المعلن عنها على موقع Coin ATM Radar من 80 إلى 2022 إلى صفر هذا العام.

وقالت الجهة المنظمة في بيانها: “تستمر FCA في تحذير الأشخاص من أنه إذا اشتريت Crypto ، فيجب أن تكون مستعدًا لفقدان كل أموالك”. “لا يزال التشفير غير منظم إلى حد كبير في المملكة المتحدة وهو مخاطر عالية.”

مجلة: المملكة المتحدة للقنب المليونير “الصفقات على العجلات” عبر Crypto