اختر منطقتك 
أعلنت لجنة التداول الآجلة للسلع (CFTC) أن المحكمة الفيدرالية الأمريكية أمرت بأكثر من 130 مليون دولار من العقوبات والتعويضات ضد المؤسسين البرازيليين في EmpiresX ، وهي منصة استثمار غير قانونية للعملة المشفرة.
في 4 فبراير ، فرض القاضي سيسيليا ألتوناغا من محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا أوامر قضائية دائمة وعقوبات مالية وغيرها من الإجراءات القانونية ضد مؤسسي إمبريسكس إيمرسون بيرز وفلافيو غونكالفيس ، إلى جانب جوشوا نيكولاس.
أمر محكمة CFTC مقابل Empires Consulting Corp. المصدر: CFTC
أسفرت القضية ، التي تم تقديمها في الأصل في 30 يونيو 2022 ، عن حكم افتراضي بعد فشل المدعى عليهم في الرد على الاتهامات بحلول الموعد النهائي.
وعد بعائد غير واقعي على الاستثمارات
وفقًا لوثائق المحكمة ، قامت شركة Empires Consulting بتشغيل مخطط استثمار احتيالي ، EmpiresX ، الذي وعد بشكل خاطئ عائدات عالية للمستثمرين. واتهم Pires و Goncalves بالحصول على ما لا يقل عن 40 مليون دولار من الضحايا من خلال إعلانات التشفير الخاطئة.
بدلاً من استثمار الأموال كما وعدت ، أساء المؤسسون استخدامهم لشراء Bitcoin (BTC) و ETHER (ETH) و USDT (USDT) ، مع تقييد السحب وعرض الأرباح المزيفة من الاستثمارات غير الموجودة.
استخدم مؤسسو Empirex أموال النفقات الشخصية ، بما في ذلك عمليات الشراء الفاخرة والسفر. ومع ذلك ، استعاد المحققون حوالي 22.8 مليون دولار من العملات الرقمية منها.
متعلق ب: Robinhood توقف الرهانات Super Bowl بعد يوم من الإطلاق على طلب CFTC
وجدت المحكمة أن المديرين التنفيذيين في EmpiresX مذنبون بانتهاكات متعددة ، بما في ذلك التحريفات الاحتيالية والخداع ، والفشل في التسجيل في CFTC ، واختلاس الأموال وانتهاك التداول واللوائح.
بينما تم إلقاء القبض على نيكولاس وأقر بأنه مذنب في التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية في 8 سبتمبر 2022 ، ورد أنه هرب الثنائي المؤسس إلى البرازيل بعد أن علم بتهم CFTC.
في يوليو 2022 ، قدمت وزارة العدل الأمريكية إشعارًا لنقل مؤسسي EmpiresX إلى الوضع الهارب. ومع ذلك ، فإن القانون البرازيلي يحظر تسليم مواطنيه ، مما يجعل اعتقالهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة غير مرجح.
CFTC تؤمن غرامات ضخمة وحظر بيرما على التداول
تم تغريم المؤسسين بشكل مشترك 32.1 مليون دولار للاشتعال و 96.5 مليون دولار كعقوبة نقدية مدنية. تم تغريم نيكولاس 289،000 دولار و 867،000 دولار ، على التوالي ، لنفس الجرائم.
بالإضافة إلى العقوبات المالية التي تتجاوز 130 مليون دولار ، حصلت CFTC على أمر من المحكمة يحظر على المدعى عليهم من التداول في الأسواق المالية الأمريكية.
في 5 فبراير /
ومع ذلك ، كشف مدير الإنفاذ براين يونغ أن إعادة تنظيم فرقة العمل القادمة ستساعد على “دعم الثقة العامة في سلامة أسواقنا”.
مجلة: ستكون Ethereum L2S قابلة للتشغيل “في غضون أشهر”: دليل كامل
