اختر منطقتك 
وبحسب ما ورد استمرت منصة Binance في السماح للحسابات المشبوهة بنقل الأموال بالعملات المشفرة حتى بعد تعهد البورصة بتشديد الضوابط كجزء من التسوية الجنائية الأمريكية البالغة 4.3 مليار دولار في عام 2023.
وفقًا للبيانات الداخلية التي استعرضتها صحيفة فايننشال تايمز، قامت شبكة مكونة من 13 حساب مستخدم بمعالجة حوالي 1.7 مليار دولار من المعاملات اعتبارًا من عام 2021، بما في ذلك ما يقرب من 144 مليون دولار بعد اتفاق الإقرار بالذنب في نوفمبر 2023.
وبحسب ما ورد تتضمن الملفات مستندات “اعرف عميلك” (KYC)، وسجلات IP والجهاز، وتاريخ المعاملات للمستخدمين في دول مثل فنزويلا والبرازيل وسوريا والنيجر والصين.
وقال المتخصصون التنظيميون ومكافحة غسيل الأموال، الذين استشهدت بهم صحيفة فايننشال تايمز، إن النتائج تثير تساؤلات جديدة حول مدى فعالية بينانس في تنفيذ ترقيات الحوكمة والمراقبة التي وعدت بها السلطات الأمريكية بعد التسوية.
ولم تقدم باينانس أي تعليق لكوينتيليغراف حتى وقت كتابة المقالة.
متعلق ب: تزعم منصة Binance وجود وكلاء قوائم مزيفين، وتقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للمبلغين عن المخالفات
سلوكيات الحساب المشبوهة
في إحدى الحالات، تلقى حساب Binance المرتبط بامرأة فنزويلية تبلغ من العمر 25 عامًا أكثر من 177 مليون دولار على مدار عامين وقام بتغيير التفاصيل المصرفية المرتبطة به 647 مرة خلال 14 شهرًا.
وقال ممثلو الادعاء السابقون لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن مثل هذا النشاط سيتم التعامل معه عادة على أنه مشبوه للغاية وربما يتوافق مع أعمال تحويل الأموال غير المسجلة.
وشهد حساب آخر، يحتفظ به موظف بنك مبتدئ يعيش في منطقة فقيرة في كاراكاس، تدفقًا لحوالي 93 مليون دولار داخل وخارج البلاد بين عامي 2022 ومايو 2025. وأظهرت السجلات الداخلية أنه تم الوصول إلى الحساب من كاراكاس بعد ظهر أحد الأيام، ومن أوساكا باليابان، بعد أقل من 10 ساعات، وقال الخبراء لـ “فاينانشيال تايمز” إن التسلسل كان مستحيلًا ماديًا ونوع الشذوذ الذي يجب أن يؤدي تلقائيًا إلى المراجعة في مؤسسة خاضعة للرقابة.
صرح نيك هيذر، رئيس قسم التداول في ONE.io، وهي شركة خدمات مالية تقدم خدمات تداول الأصول الرقمية، لكوينتيليغراف أن مثل هذه الحالات تؤكد أهمية أطر الحوكمة التكيفية في أسواق الأصول الرقمية.
وقالت هيذر: “عندما تظل الحسابات التي تعرض إشارات حمراء متكررة نشطة، فإن ذلك يشير إلى تحدي التصعيد والرقابة بدلاً من تحدي هيكل السوق. إن الحوكمة القوية، وفحص العقوبات، ومراقبة ما بعد التجارة لها أهمية بالغة، وقد اعتاد المتداولون من المؤسسات والتجزئة الذين يعملون في الأسواق المنظمة بالفعل على هذه المتطلبات”.
تشترك جميع الحسابات الـ 13 في علامات السلوك المشبوه وتلقت بشكل جماعي حوالي 29 مليون دولار من العملات المستقرة USDt (USDT) من المحافظ التي جمدتها إسرائيل لاحقًا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
متعلق ب: يقول البيت الأبيض إن العفو عن تشيكوسلوفاكيا تم النظر فيه “بأقصى قدر من الجدية”.
وعود صفقة الإقرار بالذنب وخلفية عفو ترامب
وعدت Binance في صفقة الإقرار بالذنب لعام 2023 بتنفيذ مراقبة في الوقت الفعلي وتعزيز العناية الواجبة ومراجعات العملاء المنتظمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
في ذلك الوقت، قالت السلطات الأمريكية إن منصة Binance فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة تنطوي على أنشطة تشمل برامج الفدية والاعتداء الجنسي على الأطفال وتهريب المخدرات والتحويلات المرتبطة بجماعات من بينها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.
يأتي تقرير فاينانشيال تايمز بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوًا عن مؤسس منصة Binance، تشانغبينغ تشاو، في أكتوبر.
