اختر منطقتك 
أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة استثمار مقرها ميامي بأنه مذنب في مؤامرة لارتكاب عمليات احتيال في السلع تتضمن عقودًا آجلة للعملات المشفرة ويواجه الآن عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.
في بيان صدر يوم 12 أكتوبر، قالت وزارة العدل الأمريكية إن بيتر كامبولين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Systematic Alpha Management (SAM) LLC، كان يدير مخطط “انتقاء الكرز” حيث قام بتسويق شركته على أنها تقدم استراتيجيات تداول خوارزمية تتضمن عقودًا آجلة. ، بما في ذلك العملات المشفرة والسلع.
ومع ذلك، فقد أخطأ كامبولين للمستثمرين بأن صندوقه يتضمن تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة وعقود العملات الأجنبية الآجلة، في حين أن ما يقرب من نصف تداول كامبولين في كل مجموعة يتضمن في الواقع عقودًا آجلة لمؤشر الأسهم.
الرئيس التنفيذي يقر بالذنب في المخطط عبر الوطني الذي يتضمن العقود الآجلة للعملات الأجنبية والعملات المشفرةhttps://t.co/aiafUgfRS3
– القسم الجنائي (@DOJCrimDiv) 12 أكتوبر 2023
وكتب المدعون: “من خلال القيام بذلك، احتال كامبولين على المستثمرين الموجودين في الولايات المتحدة وخارجها من خلال حرمانهم من الصفقات المربحة، من بين أمور أخرى”.
قطف الكرز هو ممارسة احتيالية لتداول الأوراق المالية حيث يقوم الشخص بتنفيذ الصفقات دون تعيين تلك الصفقات إلى حساب تداول معين حتى يحدد الفرد ما إذا كانت التجارة قد أصبحت مربحة أو تكبدت خسائر أم لا.
وفقًا لوزارة العدل، احتال كامبولين على المستثمرين في كل من الولايات المتحدة وخارجها من خلال حرمانهم من الصفقات المربحة ثم استخدام العائدات لتمويل نفقاته الشخصية بما في ذلك إيجار شقة على شاطئ البحر.
متعلق ب: مستخدمو Binance في هونغ كونغ يخسرون 450 ألف دولار في موجة رسائل الاحتيال: شرطة هونج كونج
تم تحويل عائدات مخططه إلى حسابات مصرفية أجنبية يسيطر عليها متآمر مشارك في بيلاروسيا ودومينيكا.
وقال مساعد المفتش العام للتحقيقات شيمون ريتشموند: “إن التماس الأمس يعترف بأهمية محاسبة المدعى عليه عن أفعاله في تضليل المستثمرين والاحتيال عليهم من خلال مخطط انتقائي، واستخدام عائدات المخطط لتمويل أسلوب حياته الشخصية”.
وبعد اعترافه بالذنب، يواجه كامبولين الآن عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات. وستعقد جلسة النطق بالحكم عليه في تاريخ غير معلوم في المستقبل.
مجلة: محققو بلوكتشين – أدى انهيار جبل غوكس إلى ولادة تحليل تشيناليسيس
