اختر منطقتك 
طلب Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance ، من المحكمة رفض دعوى قضائية من قبل FTX تسعى إلى استرداد ما يقرب من 1.8 مليار دولار من صفقة بين Binance و FTX ، والتي تم نقل مطالبات التبادل الباحث عن الاحتيال.
أخبر تشاو في محكمة إفلاس ديلاوير أن الدعوى تتطلع إلى “إلقاء اللوم عليه” على تصرفات سام بانكمان المقلي ، مؤسس FTX ، الذي سُجن لمدة 25 عامًا بعد محاكمة احتيال رفيعة المستوى.
جادل تشاو ، أحد سكان الإمارات العربية المتحدة ، بأن ادعاءات الدعوى “تتم إزالتها بعيدة” من الولايات المتحدة بأن “القوانين محل النقاش ، والتي تفتقر إلى تطبيق خارج الحدود الإقليمية ، لا تنطبق”.
قامت FTX بمقاضاة Zhao و Binance وغيرها من التنفيذيين في نوفمبر ، مدعيا أن FTX قام بحوالي 1.8 مليار دولار من التشفير إلى Binance في عام 2021 لشراء الأسهم التي اشترتها البورصة.
وقال FTX ، الآن تحت سيطرة فريق من المحامين الذين يتطلعون إلى زيادة عائدات الدائن إلى الحد الأقصى ، إن البورصة والفرق المرفق يعلمون أنه لا يمكن أن يولد إعادة شراء الأسهم ، لذلك استخدموا أموال العملاء لإنجاز الصفقة.
يقول تشاو إنه لم يكن جزءًا من عمليات النقل
جادل تشاو بأن “كل جزء ذي صلة” من صفقة إعادة شراء الأسهم قد حدث خارج الولايات المتحدة ، حيث كانت كيانات Binance المعنية مقرها في أيرلندا ، وجزر كايمان ، وجزر فيرجن البريطانية (BVI) ، والشركة المرتبطة بـ FTX ، Alameda Ltd ، ومقرها في BVI.
وأضاف الصفقة المستخدمة cryptocurrency ، وهي Binance USD (BUSD) ، وهي stablecoin التي أنشأتها Exchange ، و FTX Token (FTT) ، والتي تم إنشاؤها بواسطة FTX.
“لم يزعم المدعون أن السيد تشاو تلقى أو يمتلك السيادة على العملة المشفرة المتبادلة” ، جادل محاموه.
وأضافوا أن Zhao “لم يكن محولًا” ولكنه كان “مجرد طيور اسمية” في النقل “.
يقول تشاو إن المشاركات لم تضيف إلى FTX Dispall
جادل تشاو بأن منشوراته X المتعلقة ببيع FTX و Binance لموضوع FTT لم تسهم في انهيار Crypto Exchange كما زعمت الشركة.
بعد أن ذكرت Coindesk في نوفمبر 2022 أن مقتنيات FTX كانت في الغالب مكونة من FTT ، نشرت Zhao إلى X أن Binance كانت تبيع مقتنيات FTT.
زعمت FTX أن هذه محاولة محسوبة لإثارة سحب العملاء وإغراق الشركة.
نشر Zhao أيضًا إلى X أن Binance سوف يتطلع إلى شراء FTX وتغطية النقص ، ولكن سرعان ما تم إنقاذها من شراء الشركة.
متعلق ب: من Coinbase إلى Milei و Libra: Crypto Class-Action Pall
ومع ذلك ، قال تشاو في اقتراحه إن منشوراته لم تضيف إلى سباق على FTX وانهيارها حيث كانت الشركة “مؤسسة احتيالية”.
“حتى لو ساهمت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي للسيد تشاو في توقيت سقوط FTX ، لم يكن لدى FTX الحق في الوجود وبالتأكيد لا يوجد حق في الاستمرار في الاحتيال إلى أجل غير مسمى.”
“إن تحمل السيد تشاو مسؤولاً عن انهيار FTX لن يكون مختلفًا عن عقد المبلغين عن المخالفات المسؤولة عن مخطط بونزي الذي كشفته ، على النظرية التي تسبب تعرضها” في الجولة المثل على البنك “، كما يقول محاموه.
كما سعى Binance الفصل
في شهر مايو ، سعت Binance إلى رفض دعوى FTX ، بحجة أنها كانت “ناقصة قانونًا” ، وأن انهيار FTX كان فقط لأنه كان “أحد أكثر عمليات الاحتيال في الشركات في التاريخ”.
كما رفعت FTX دعوى قضائية ضد اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في Binance ، مسؤول الامتثال السابق صموئيل وينجون ليم ودينغهوا شياو ، الذين عملوا في أدوار مختلفة. طلب كلاهما من المحكمة الشهر الماضي رفض الدعوى.
قضى تشاو أربعة أشهر في السجن العام الماضي بعد أن أقر بأنه مذنب في غسل الأموال. حُكم على Bankman-Fried بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس 2024 لدوره في احتيال FTX. لقد استأنف الإدانة وتم تحديد جلسة استماع لشهر نوفمبر.
مجلة: تجار التشفير “يخدعون أنفسهم” مع تنبؤات الأسعار – بيتر براندت
