اختر منطقتك 
يقال إن Grinex ، وهو بورصة عملة مشفرة تم تحديدها على أنها الخليفة المشتبه فيها للمنصة الروسية التي تمت الموافقة عليها ، قد تحركت أكثر من 1.66 مليار دولار من التشفير من خلال البورصات ، على الرغم من الأعلام الحمراء التي أثارتها شركة Global Ledger Global Blockchain Analytics.
قامت Garantex ببنيتها التحتية من قبل السلطات الألمانية والفنلندية في مارس ، ومنذ ذلك الحين نقلت عملياتها إلى Grinex.
أخبرت Global Ledger في البداية CointElegraph أن العديد من البورصات العملة المشفرة لديها حوالي مليار دولار في تعرض الأموال لـ Grinex ، اعتبارًا من أوائل مايو.
وقال أخصائي بيانات Blockchain السويسري إن الحركة لم تتوقف. بحلول 30 مايو ، رفع الباحثون تقديراتهم بسبب تدفقات الصندوق المستمرة داخل وخارج Grinex.
وقال يوري سيروف ، رئيس أبحاث التحقيقات في Global Ledger ، لـ Cointelegraph: “يمكنك أن ترى (المبلغ) مدمراً (و) ينمو بشكل يومي”.
تواصل محافظ Grinex تحريك USDT على Tron
وفقًا لشركة Compliance Bitrace ، تعرضت تدفقات 649 مليار دولار في Stablecoin للعناوين عالية الخطورة في عام 2024. وقالت الشركة أن أكثر من 70 ٪ من معاملات StableCoin غير المشروعة على شبكة TRON عبر USDT (USDT).
تتدفق الصندوق المرصود من Grinex أيضًا في USDT ومقره Tron. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان بمثابة 2.41 مليار دولار من التعرض للمعاملات لخدمات التشفير والمحافظ. من هذا المبلغ ، انتقل 1.66 مليار دولار داخل وخارج 180 تبادل للعملات المشفرة ، يشار إليها أيضًا باسم مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPS).
وقال سيروف: “دعنا نقول أن هناك VASP لإرسال أموال وآخر VASP يتلقونها. بموجب توصيات قاعدة السفر ، يجب على VASP الحصول على تفاصيل أساسية ، مثل اسم إرسال VASP وغيرها من معلومات التعريف ذات الصلة”.
متعلق ب: تتخلف كندا مع مقاربة StableCoin ، ولكن هناك مجال للحاق بالركب
رفضت Global Ledger تسمية البورصات المعرضة لنقل Grinex ، لكنها قالت إنه تم إخطار بعضها بتحليل تدفق الصندوق المشبوه.
وقال سيروف: “بعضهم ، تلقينا ملاحظات تفيد بأنهم اعترفوا بما قدمناه لهم” ، مضيفًا أن بعض محاولات الاتصال الخاصة بها لم تتم الإجابة عليها.
اتصلت Cointelegraph بشكل مستقل بستة من أكبر شركات التشفير في العالم التي تعمل على مستوى العالم لسؤالها عما إذا كانت قد تم إخطارها أو اكتشافها ، تتدفق من Grinex.
من بين البورصات التي تم الاتصال بها ، استجابت Binance فقط ، قائلاً إنها تراقب وتثبط التعرض المباشر وغير المباشر للأفراد والكيانات التي يعاقب عليها.
وقال المتحدث باسم البورصة: “على الرغم من أنه من غير الممكن تجنب الودائع الواردة ، فإننا نتخذ إجراءات ضد العملاء. كما نمنع المستخدمين من إرسال الأموال إلى العناوين المتعلقة بالعقوبات”.
كانت العديد من المعاملات التي حددها دفتر الأستاذ العالمي تفاعلات مباشرة ، مما يعني عدم استخدام أي عناوين وسيط أو تقنيات التغريد لنقل الأموال من Grinex إلى التبادلات المكشوفة.
حاول Cointelegraph الاتصال بـ Grinex لكنه لم يتلق ردًا من خلال النشر.
يخرج Grinex من ظل Garantex
في مارس ، أعلنت السلطات الأمريكية والأوروبية عن عملية دولية منسقة لتعطيل خدمات Garantex. كجزء من الحملة ، جمدت Tether 27 مليون دولار في StableCoins التي عقدت على البورصة الروسية التي تمت الموافقة عليها.
قالت إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إنها استولت على أسماء النطاقات المرتبطة بـ Garantex ، بينما صادرت السلطات الألمانية والفنلندية الخوادم التي تستضيف البنية التحتية للبورصة. صرح المسؤولون الأمريكيون أيضًا أنهم حصلوا على نسخ خادم سابقة تحتوي على بيانات العملاء والمحاسبة. يُزعم أن Garantex تمت معالجته حوالي 96 مليار دولار في معاملات التشفير منذ أبريل 2019.
متعلق ب: تشفير swapper تبادل يظهر علامات الحياة بعد إيقاف بعد الإغلاق
بعد أيام ، ألقي القبض على مكتب التحقيقات المركزي في الهند أليكسيج بيششيوكوف ، متهم بتشغيل Garantex ، بتهمة غسل الأموال الأمريكية.
بعد ذلك ، زُعم أن Garantex عاد إلى Grinex ، وفقًا لبيانات Onchain و Offchain التي حللها Global Ledger. ذكرت الشركة أن Garantex قد تحركت أكثر من 60 مليون دولار في StableCoins المدعومة من Ruble إلى Grinex ، والتي وصفتها بأنها “الخلف الكامل” للتبادل.
وأضاف Global Ledger أن أحد مديري Grinex ادعى أن العملاء قاموا شخصيًا بزيارة مكتب Garantex وكانوا ينقلون بنشاط الأموال من Garantex إلى Grinex.
تمت الموافقة على Garantex من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022 والاتحاد الأوروبي في فبراير 2025.
يوضح Grinex كيف تنجو المنصات من القمع
في الأيام الأولى لتكنولوجيا blockchain ، عرضت العملات المشفرة على مجرمي الإنترنت وسيلة مريحة لتحريك الأموال بسبب طبيعتها اللامركزية وغير المنظمة إلى حد كبير.
اليوم ، نضجت فئة الأصول ، وجذب الاهتمام المتزايد من المؤسسات وحتى الدول القومية. لقد تسارع هذا التحول في المناقشات التنظيمية ودفع تطوير أدوات أمنية متقدمة لتتبع المعاملات غير المشروعة. أنشأت العديد من الدول الآن وحدات متخصصة مخصصة للتشفير.
على الرغم من هذا التقدم ، لا تزال هناك نقاط عمياء كبيرة ، ولا تزال الجهات الفاعلة غير المشروعة تستغل التحكيم التنظيمي.
على سبيل المثال ، تم ربط بعض تدفقات USDT من Grinex بتبادل العملة المشفرة المرخصة التي تركز على أوروبا. في الاتحاد الأوروبي ، بدأت البورصات في حذف أزواج تداول USDT للامتثال لأسواق الكتلة في الإطار التنظيمي للأعمدة المشفرة (MICA) ، والذي يفرض متطلبات صارمة على مصدري stablecoin.
وقال سيروف: “هذه الكيانات لديها تراخيص في أوروبا ، لكنها تعمل أيضًا بنشاط في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي التي أصبحت وجهة رئيسية للمهاجرين الروس بعد الحرب”. “إن افتراضنا لا يزال الكثيرون يقيمون بشكل قانوني مع الوثائق التي تسمح لهم بالتفاعل مع VASPs التي تركز على اليورو.”
في حين تم إغلاق المنصات التي تمت الموافقة عليها وشركات التشفير غير المشروعة مؤخرًا ، حذر أليكس كاتز ، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن Kerberus ، في مقابلة سابقة مع Cointelegraph من أن هذه الكيانات غالبًا ما تعيد العلامة التجارية وتواصل العمل تحت أسماء جديدة.
في الآونة الأخيرة ، تم تفكيك Exch ، وهو تبادل تشفير غير معروف (NO-KYC) ، من قبل السلطات الألمانية ، التي استولت على 38 مليون دولار والبنية التحتية ذات الصلة. ومع ذلك ، أبلغ شاشات الأمن عن تدفقات الصندوق المستمرة التي تتضمن محافظًا مرتبطة ، مما يشير إلى أن المنصة ربما لا تزال تخدم العملاء الرئيسيين في وضع التخفي.
مجلة: يُظهر Coinbase Hack أن القانون ربما لن يحميك: هذا هو السبب
