اختر منطقتك 
قامت Tether ، المصدر لأكبر Stablecoin USDT في العالم ، بتجميد أكثر من 12.3 مليون دولار من الأصول الرقمية على شبكة Tron ، ومواصلة Clampdown على النشاط غير المشروع في مساحة التشفير.
جمدت Tether USDT (USDT) في الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت العالمي في 15 يونيو على TRON ، بيانات blockchain من TRISCAN.
في حين أن Tether لم يصدر بيانًا عامًا ، من المحتمل أن ينبع التجميد من المخاوف بشأن انتهاكات العقوبات المحتملة أو مخاطر مكافحة غسل الأموال (AML).
وكتب Tether في إحدى المدونات في 7 مارس ، “Tether يفرض سياسة صارمة لتجميد المحفظة لمكافحة غسل الأموال والانتشار النووي والتمويل الإرهابي ، كما أنه يتماشى مع قائمة OFAC المواطنين المعينين بشكل خاص (SDN)”.
تتماشى السياسة مع قائمة عقوبات مكتب الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية (OFAC).
تواصل CointElegraph إلى Tether للتعليق على تجميد الصندوق لكنه لم يتلق ردًا بحلول وقت النشر.
متعلق ب: قام المتداول الصيني بغسل أكثر من 17 مليون دولار لمجموعة لازاروس في 25 اختراق
حصلت قدرات Tether على تجميد الأصول على فائدة متجددة في 6 مارس عندما تجمدت 27 مليون دولار في USDT في Exchange Garantex Crypto.
في نفس اليوم ، أوقفت عمليات التبادل العمليات ، مدعيا أن “Tether قد دخلت الحرب ضد سوق التشفير الروسي وحظرت محافظنا التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار روبل (27 مليون دولار).”
في أبريل 2022 ، أصبح OFAC أول كيان يضع عقوبات على Garantex ، مدعيا أن البورصة تجاهل AML وغيرها من المتطلبات التنظيمية.
على الرغم من التجميد السابق ، حددت شركة Global Ledger Global Blockchain Analytics أكثر من 15 مليون دولار في احتياطيات نشطة مرتبطة بـ Garantex في 5 يونيو.
متعلق ب: أفضل 100 اختراق Defi: تمثل ناقلات هجوم Offchain 57 ٪ من الخسائر
الأموال المرتبطة بعازروس تحت التدقيق
في حين أن بعض المدافعين اللامركزية انتقدوا قدرة توتر على تجميد الأصول ، فقد منعت الآلية مئات الملايين من الدولارات من التشفير من غسلها من قبل ممثلين غير مشروعة.
تجمدت وحدة T3 المالية للجرائم (FCU) ، التي يقودها Tether STABLECOIN ، شبكة TRON و TRM Labs ، مجتمعة بقيمة 126 مليون دولار من أمريكي في الأشهر الستة الأولى.
تم تشكيل FCU لمساعدة وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في تجميد المعاملات غير المشروعة.
يعد Lazarus من بين أكثر المجموعات شهرة من المتسللين للتشفير ، حيث ظهر لأول مرة في عام 2009 وسرقة أكثر من 3 مليارات دولار من أصول التشفير في السنوات الست التي تصل إلى عام 2023.
تم تسليط الضوء على أهمية هذه المبادرات من قبل مجموعة لازاروس المدعومة من كوريا الشمالية ، والتي غسلت أكثر من 200 مليون دولار من التشفير المسروقة بين عامي 2020 و 2023.
تم إدراج أكثر من 374،000 دولار من الأموال المسروقة من قبل Tether في نوفمبر 2023 ، في حين أن ثلاثة من كل أربعة من المصدرين من Stablecoin قد أدرجوا سجادة بقيمة 3.4 مليون دولار إضافية جالسة في مجموعة من العناوين المرتبطة بـ Lazarus ، وفقًا لـ ZachxBT.
https://www.youtube.com/watch؟v=MQJ9248C7UC
مجلة: تم الكشف عن استغلال مجموعة Lazarus Group – تحليل Hacks Crypto
