هونغ كونغ تبني أداة تتبع التشفير مع الجامعة

تشارك قسم الجمارك والمكوس في هونغ كونغ مع جامعة هونغ كونغ لتطوير أداة رقمية لتتبع معاملات العملة المشفرة في مخططات غسل الأموال المشتبه بها.

في يوم الخميس ، قال مساعد المفوض ماريو وونغ هوين إن مسؤولي الجمارك سيوسعون التعاون مع الأكاديميين والمهنيين في مجال التمويل الإقليميين وإنفاذ القانون للمواجهة بشكل متزايد مع تعقيد الجرائم المالية بلا حدود.

وقال وونغ خلال مؤتمر صحفي صادر عن صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: “تتميز تهديدات غسل الأموال هذه بطبيعة عبر الوطنية دون حدود ، ولا يمكن لأي وكالة واحدة أن تعالج هذه المشكلة بمفردها”.

وفقًا للتقرير ، رفض المسؤول الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تشغيل الأداة ، مستشهداً بالطبيعة السرية لعمل الإدارة.

متعلق ب: هونغ كونغ لاستخدام بروتوكول سلسلة chainlink في مشروع CBDC Pilot

يرى هونج كونه ارتفاعًا في حالات غسل الأموال المرتبطة بالتشفير

بين عامي 2021 ومايو 2025 ، سجلت الجمارك في هونغ كونغ 39 حالة غسل الأموال الرئيسية ، سبع منها شملت العملات المشفرة. معظمهم من عمليات الغسيل القائمة على التجارة تتنكر في الأموال غير المشروعة كمعاملات روتينية.

تضمنت إحدى الحالات التي تزيد عن 1000 معاملة مشبوهة بقيمة 1.8 مليار دولار من هونغ كونغ (حوالي 229 مليون دولار) ، وتمتد خمس شركات و 18 حسابًا مصرفيًا محليًا. تم إلقاء القبض على ثلاثة أفراد ، مع متهمين بنقل 760 مليون دولار من هونغ كونغ من خلال منصة تشفير.

استضافت الإدارة والجامعة أيضًا ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع ، حيث جمعت بين موظفي إنفاذ القانون وقنصلية من ثماني ولايات قضائية ، بما في ذلك الصين والهند وإيران ونيوزيلندا وتايلاند وسنغافورة ، لتعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم المالية الرقمية.

متعلق ب: تراخيص Jack Ma's Ant International Eyes Stablecoin في سنغافورة ، هونغ كونغ

Crypto Exec مكلفة بغسل 530 مليون دولار

تم إلقاء القبض على Iurii Gugnin ، مؤسس منصة مدفوعات Crypto Evita Pay ، في نيويورك مؤخرًا وتم توجيه الاتهام إليه في 22 تهمة اتحادية بزعم غسلها أكثر من 530 مليون دولار في الولايات المتحدة من البنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، استخدم Gugnin معاملات StableCoin لمساعدة العملاء الروس المرتبطين بالمؤسسات المدرجة في القائمة السوداء ، بما في ذلك Sberbank و VTB ، وصول التقنيات الأمريكية المقيدة.

تدعي وزارة العدل أن المخطط تم تشغيله من يونيو 2023 إلى يناير 2025 ، حيث اتُهم غوغنين بالاحتيال الأسلاك وغسل الأموال وتشغيل أعمال غير مرخصة من عمليات إعادة الأموال. إذا أدين ، فإنه يواجه إمكانية السجن مدى الحياة.

مجلة: المستثمرون الأكبر سنًا يخاطرون بكل شيء من أجل التقاعد الممولة من التشفير