اختر منطقتك 
كانت البنوك الأمريكية مسؤولة عن غسل 312 مليار دولار عن غسل الأموال الصينيين بين عامي 2020 و 2024 ، وفقًا لتقرير جديد.
في استشارية لشبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FINCEN) يوم الخميس ، قامت هيئة الرقابة بتحليل أكثر من 137،000 تقرير قانون السرية المصرفي من 2020 إلى 2024.
ووجدت أن أكثر من 62 مليار دولار سنويًا في المتوسط قد مر النظام المصرفي الأمريكي من غسل الأموال الصينية.
شكلت شبكات غسل الأموال الصينية علاقة تكافلية مع عصابات المخدرات في المكسيك. ذكرت أن الكارتلات تحتاج إلى غسل عائدات المخدرات بالدولار الأمريكي ، في حين أن العصابات الصينية تريد الدولارات الأمريكية للتحايل على قوانين مراقبة العملات في الصين.
وقالت أندريا جاكي ، مديرة FINCEN ، “هذه الشبكات غسلت عائدات لكارتلات المخدرات التي تتخذ من المكسيك ومقرها المكسيك وتشارك في مخططات الحركة الأموال المهمة الأخرى داخل الولايات المتحدة وحول العالم”.
إلى جانب غسل الأموال من المخدرات ، تشارك العصابات الصينية في الاتجار بالبشر والتهريب ، والاحتيال في الرعاية الصحية وإساءة معاملة المسنين ، وغسل الأموال العقارية إلى 53.7 مليار دولار في المعاملات العقارية المشبوهة.
لا يزال التشفير يلف غلافًا غير عادل
على الرغم من ذلك ، غالبًا ما تم تمييز Crypto من أجل غسل الأموال وأغراضها غير المشروعة من قبل السياسيين المؤيدين للمصرفيين مثل عضو اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ ، إليزابيث وارن.
وقالت في وقت سابق من هذا العام: “تتحول الممثلون السيئون أيضًا إلى عملة مشفرة لتمكين غسل الأموال” ، في وقت سابق من هذا العام ، مطالبة لوائح أكثر صرامة.
تكشف أحدث الأرقام عن حقيقة مكبوتة في كثير من الأحيان – أن معظم غسل الأموال لا علاقة له بالتشفير.
وفقًا لمكتب الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة ، فإن المبلغ المقدر من الأموال التي يتم غسلها على مستوى العالم في عام واحد تزيد عن 2 تريليون دولار.
وبالمقارنة ، بلغ إجمالي أحجام التشفير غير المشروعة في مجال العملة المشفرة بأكملها حوالي 189 مليار دولار على مدار السنوات الخمس الماضية ، وفقًا لما ذكره Chainalysis.
متعلق ب: Crypto Debanking “لا يزال يحدث” حيث تلتزم البنوك بسياسات Cokepoint
وقالت أنجيلا أنج أنجيلا آنج ، “النشاط غير المشروع ، ليس سوى جزء صغير من النظام الإيكولوجي للتشفير. نقدر أنه أقل من 1 ٪ من حجم التشفير”.
وقال أنج: “تتماشى نتائج Fincen مع نمط أوسع – تعمل هذه الشبكات المصرفية تحت الأرض كنظام مالي الظل للجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم ، وتعمل على طبقات النظم المصرفية”.
مجلة: 3 أشخاص أصبحوا بشكل غير متوقع من أصحاب الملايين المشفرة … ومن لم يفعلوا ذلك
