اختر منطقتك 
تتطلع الولايات المتحدة إلى 7.1 مليون دولار من التشفير التي استولت عليها الأمن الداخلي في ديسمبر / كانون الأول مرتبطة بمخطط استثمار في النفط والغاز المخادع.
قال مكتب المدعي العام في سياتل الأمريكي يوم الثلاثاء إنه رفع دعوى مدنية للبحث عن مصادرة بعض المبلغ 97 مليون دولار في المخطط المزعوم الذي يمتد بين يونيو 2022 ويوليو 2024.
وقال محامي الولايات المتحدة في سياتل تيل لوثي ميلر: “لقد تحرك المشاركون في هذا الاحتيال مكاسبهم غير المشروعة من خلال العديد من حسابات العملات المشفرة لمحاولة غسل الأموال المسروقة من الضحايا”.
قال مكتب ميلر إن حسابات التشفير التي تسعى إلى مصادرة على الأفراد المقيمين في روسيا ونيجيريا الذين استخدموا أموال الضحايا لشراء التشفير وإرسال جزء من تلك الأموال إلى التبادلات في بلدانهم الأصلية.
واحد متهم بدور في المخطط المزعوم
زعم أن فردًا واحدًا على الأقل سهل غسل الأموال للمنظمات الجنائية عبر الوطنية.
تم توجيه الاتهام إلى جيفري أويونج في أغسطس 2024 بعد اتهامه بتلقي حصة الأسد من الأموال من مخطط الاستثمار الاحتيالي.
تم اتهام Auyeung بشراء Bitcoin (BTC) ، و Tether (USDT) ، و USDC (USDC) والأثير (ETH) مع الأموال المسروقة المزعومة ، وسوف ترسل غالبية التشفير إلى تبادل التشفير.
استولت السلطات الأمريكية على ما يقرب من 2.3 مليون دولار من حساباته المصرفية في وقت اعتقاله.
ادعت وزارة العدل أن المستثمرين قد تم إغراءهم تحت ستار الاستفادة من خلال مخطط استثمار من شأنه شراء مرافق تخزين خزانات النفط ، بقصد استئجارهم للآخرين لتحقيق مكاسب كبيرة.
ومع ذلك ، بمجرد أن يرسل الضحايا أموالهم ، زعم المدعون العامون أن المتورطين في المخطط سيتوقفون ببساطة عن الرد.
ادعى المدعون العامون أنهم حددوا الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال على 17.9 مليون دولار ، ويتوقعون أن يشاركوا المزيد في مطالبتهم بعد التعرف عليهم والتحقق من أنهم كانوا ضحايا للاحتيال المزعوم.
إذا وافقت المحكمة على طلب المصادرة البالغ 7.1 مليون دولار ، فإن الأموال المستصلحة ستبلغ 9.4 مليون دولار ، والتي سيتم توزيعها على أي ضحايا مزعوم.
متعلق ب: يحصل مخادع التشفير بعد 12 عامًا من التخلص من صفقة الاسترداد
حملة تنظيمية حديثة
في الأسابيع الأخيرة ، قام المنظمون بتصدع الممثلين الخبيثين في مساحة التشفير.
في وقت سابق من هذا الشهر ، اتهم المدعون الأمريكيون رجلين كانا المروجين لأوميجابرو ، الذين زُعم أنهم قاموا بالاحتيال على المستثمرين بقيمة 650 مليون دولار. إذا أُدينوا ، فقد يواجهون ما يصل إلى 40 عامًا في السجن.
يوم الجمعة ، حُكم على لاعب الرجبي السابق شين دونوفان مور بالسجن لمدة عامين ونصف في سجن اتحادي أمريكي لتشغيله على مخطط بونزي بقيمة 900000 دولار خداع أكثر من 40 مستثمرًا.
في يوم الخميس ، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على أربعة أفراد قاموا بالاحتيال على مستثمرين من 3 ملايين دولار هونغ كونغ (382،000 دولار). ومع ذلك ، تمكن العقل المدبر المزعوم وراء العملية من الفرار من الخارج.
مجلة: الطائرات بدون طيار “Slaughterbot” في أوكرانيا ، يصبح Mechahitler مثيرًا وايفو: AI Eye
