اختر منطقتك 
على الرغم من أن عملة البيتكوين أنهت عام 2024 بعد أن وصلت إلى أعلى سعر على الإطلاق بأكثر من 100000 دولار، إلا أن العام شهد أيضًا نهاية القضايا الجنائية للعديد من قادة صناعة العملات المشفرة البارزين والمحتالين.
المديرين التنفيذيين لشركة FTX و Alameda
في أوجها، كانت FTX واحدة من أبرز بورصات العملات المشفرة في العالم، حيث جلبت ملايين المستخدمين من عشرات البلدان. تغير ذلك في أقل من أسبوع في نوفمبر 2022 بعد أن أبلغت الشركة عن مشاكل في السيولة واضطرت إلى إعلان إفلاسها.
بعد عملية تسليم مطولة من جزر البهاما، تم نقل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام “SBF” بانكمان فرايد إلى عهدة الولايات المتحدة وتم إطلاق سراحه في البداية بكفالة. تم احتجازه في منشأة إصلاحية بعد أن ألغى قاض اتحادي الكفالة في أغسطس 2023، قبل محاكمته الجنائية وإدانته والحكم عليه.
بعد أن حكم القاضي على بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا، تم حبسه في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين للمساعدة في استئنافه. كان الأول من كانون الثاني (يناير) 2025 بمثابة أول يوم رأس السنة الجديدة الذي يقضيه SBF في السجن باعتباره مجرمًا مدانًا ومحكومًا عليه، وهو ليس وحيدًا.
اعترفت صديقة SBF السابقة، كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، والرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، رايان سابوث، بالذنب في تهم الاحتيال المتعلقة بانهيار بورصة العملات المشفرة. وحُكم عليهما بالسجن لمدة عامين وسبع سنوات ونصف، على التوالي، على الرغم من أن مكتب السجون الأمريكي حدد تاريخ إطلاق سراح سلامة بأنه 2031.
أمضت إليسون عامها الجديد في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في دانبري بولاية كونيتيكت، والتي تضم نزلاء من الذكور والإناث. وفي أحد أعماله الأخيرة كرجل حر قبل الذهاب إلى السجن في 11 أكتوبر/تشرين الأول، قام سلامة بتغيير ملفه الشخصي على موقع LinkedIn ليشير إلى أنه “يبدأ منصبًا جديدًا” كسجين في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في كمبرلاند.
مطورو تورنادو كاش
بعد مرور عام تقريبًا على إضافة مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية العناوين المرتبطة بخلاط العملات المشفرة تورنادو كاش إلى قائمة الوزارة للكيانات الخاضعة للعقوبات، ألقت السلطات القبض على رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش، بتهم غسل الأموال.
تم إطلاق سراح ستورم بكفالة قبل محاكمته في أبريل 2025 ولم يقضي عطلته محبوسًا في زنزانة السجن. لم يكن زميله رومان سيمينوف محتجزًا وكان على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي وقت النشر.
قضية جنائية مماثلة في هولندا هي قصة مختلفة. وفي عام 2022، اعتقل المسؤولون الهولنديون أليكسي بيرتسيف، الذي شارك في تأسيس خلاط العملات المشفرة مع ستورم وسيمينوف، بتهمة غسل الأموال.
تحركت قضية بيرتسيف إلى الأمام؛ وقد أُدين وحُكم عليه بالسجن لأكثر من خمس سنوات في مايو 2024. واعتبارًا من يناير 2025، يظل مطور Tornado Cash رهن الاحتجاز بينما يستعد محاموه لاستئناف الإدانة والحكم.
المروجين IcomTech
ديفيد كارمونا، مؤسس مخطط بونزي للعملات المشفرة IcomTech، محتجز في الولايات المتحدة منذ اعتقاله في عام 2022 وحكم عليه قاض فيدرالي بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2024.
على الرغم من التوصية بأن يقضي وقته في منشأة بمنطقة نيويورك، أظهرت سجلات مكتب السجون أن كارمونا كان موجودًا في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في آشلاند، كنتاكي، اعتبارًا من ديسمبر.
متعلق ب: سرق قراصنة العملات المشفرة 71 مليون دولار في نوفمبر، ليصل المجموع السنوي إلى 1.48 مليار دولار
كان كارمونا من بين أوائل مجموعات IcomTech التي استقبلت العام الجديد في السجن. كما أدين اثنان من مروجي المشروع، وهما جوستافو رودريجيز وديفيد بريند، لدورهما في المخطط. وحكم أحد القضاة على رودريغيز بالسجن ثماني سنوات، فيما تلقى بريند 10 سنوات. أبلغ بريند معسكر السجن الفيدرالي في بينساكولا بولاية فلوريدا في 16 ديسمبر.
غاسلو الأموال في Bitfinex
حُكم على إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان، الزوج والزوجة اللذين يقفان وراء غسيل بيتكوين بقيمة ملايين الدولارات من اختراق بورصة العملات المشفرة بيتفينكس عام 2016، بالسجن.
وحكم القاضي على مورغان، المعروفة أيضا باسم مغني الراب رازليخان، بالسجن 18 شهرا. ومن المقرر أن تحضر إلى المنشأة في 24 يناير. وبعد جلسة الاستماع، واصلت النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث روجت لنفسها على أنها “المجرم المفضل للعملات المشفرة” أثناء طلب المساهمات.
مصدر: هيذر مورغان
تم وضع ليختنشتاين في الحبس الاحتياطي لدى المدعي العام في عام 2022 “للحبس في منشأة إصلاحية منفصلة، إلى الحد الممكن عمليًا، عن الأشخاص الذين ينتظرون أو يقضون الأحكام أو المحتجزين في انتظار الاستئناف”.
ذكر الموقع الإلكتروني لمكتب السجون أنه لم يكن في أي منشأة فيدرالية وقت النشر، لكن ملف المحكمة يشير إلى أنه لا يزال رهن الاحتجاز.
العام الجديد الماضي في السجن؟
قد يتم إطلاق سراح واحد على الأقل من أكبر الأسماء المرتبطة بالجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2025 بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. كمرشح رئاسي، وعد ترامب بتخفيف الحكم الصادر بحق مؤسس طريق الحرير روس أولبريشت، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن مدى الحياة في سجن أمريكي في توكسون.
كان Ulbricht موجودًا بالفعل في السجن خلال فترة ولاية ترامب الأولى، مما دفع بعض مستخدمي العملات المشفرة إلى التساؤل عما إذا كان الرئيس الذي سيصبح قريبًا سيخفف عقوبته بالفعل. حُكم على Ulbricht بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط بعد إدانته عام 2015 بغسل الأموال وقرصنة الكمبيوتر والتآمر لتهريب المخدرات.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
