اختر منطقتك 
من المقرر أن يمثل مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، الذي وُصف ذات مرة بأنه “الفتى الذهبي” للعملات المشفرة، أمام هيئة محلفين الأسبوع المقبل لدوره في انهيار بورصة العملات المشفرة الخاصة به والتي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار.
بعد عملية اختيار هيئة المحلفين في 3 أكتوبر، تبدأ المحاكمة بشكل جدي في 4 أكتوبر، حيث وجه بانكمان فريد سبع تهم. وإذا ثبتت إدانته بجميع التهم الموجهة إليه، فإنه سيواجه عقوبة قصوى تصل إلى 115 عاما في السجن.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتساهل معه القاضي، حسبما قال محامو العملات المشفرة لكوينتيليغراف.
فيما يلي نظرة أولى على الجدول الزمني للمحاكمة الجنائية لـ SBF في شهر أكتوبر.
دفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.https://t.co/xRA27iUwGJ pic.twitter.com/RqMJErDPMW
— كوينتيليغراف (@Cointelegraph) 28 سبتمبر 2023
في منتصف نوفمبر من العام الماضي، عانى بانكمان فرايد من واحدة من أسرع حالات تراجع السمعة العامة على الإطلاق، عندما انهارت بورصة العملات المشفرة الخاصة به وصندوق التحوط الشقيق ألاميدا للأبحاث وتقدمتا بطلب للإفلاس، مما خلف فجوة بقيمة 10 مليارات دولار في أعقابها.
الحياة خلف القضبان؟
الآن بعد أقل من أسبوع من المحاكمة، قال مايكل كانوفيتز، الشريك في شركة المحاماة Loevy & Loevy، لكوينتيليغراف أن الأمور لا تبدو جيدة بشكل خاص بالنسبة لبانكمان فرايد.
ويتوقع أنه إذا وجدته الحكومة مذنباً بارتكاب جرائم احتيال، فمن المحتمل أن يتطلع إلى قضاء بقية حياته خلف القضبان.
إذا ثبتت إدانته، فأعتقد أنه سينال العقوبة القصوى».
وأوضح كانوفيتز أن المحاكم تنظر بشكل أساسي إلى خطورة الجريمة وكيفية تصرف المتهم أثناء العملية القضائية عند إصدار الحكم.
وقال: “إذا تمكنت الحكومة من إثبات أنه سرق عن عمد مليارات الدولارات ودمر وثائق للتستر على الأمر، فإن ذلك يدفع بالعقوبة إلى أقصى الحدود”.
وصفت وول ستريت جورنال SBF بأنه المنقذ… ♂️ pic.twitter.com/ecNanSREIP
— تشيكوسلوفاكيا بينانس (@cz_binance) 26 سبتمبر 2023
وأشار كانوفيتز أيضًا إلى أن المحاكم تحتفظ ببعض السلطة التقديرية للتساهل أثناء إصدار الحكم إذا كان المدعى عليه “يتصرف على نحو طبيعي” أمام المحكمة. ومع ذلك، يعتقد كانوفتيز أن بانكمان فرايد لم يفعل ذلك.
“لم يقم SBF بأي خدمة هنا، حيث وجدت المحكمة بالفعل سببًا للاعتقاد بأنه كان يتلاعب بالشهود.”
“هذا سيء جدا. كما أنه لا يوجد الكثير من “التخفيف” في الاتجاه الآخر. وقال كانوفتيز: “لقد تبرع للجمعيات الخيرية، لكنهم لا يمنحونك الفضل في كونك خيريًا بأموال الآخرين”.
صرح جيريمي هوجان، الشريك في Hogan & Hogan، لكوينتيليغراف، وهو أقل حسمًا قليلاً من كانوفيتز، أنه يتوقع أنه على الرغم من أن بانكمان-فرايد قد لا يحصل على أقصى عقوبة، فمن المؤكد أنه يقضي فترة طويلة في السجن.
“سيذهب SBF إلى السجن لبعض الوقت. لكني لا أعرف ما يكفي عن ذلك للدخول في التفاصيل. فقط وقت طويل – أكثر من 10 سنوات”.
كسر التهم
سيواجه بانكمان فرايد سبع تهم بالاحتيال. وتقع على عاتق الحكومة عبء الإثبات، والتي يجب أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن بانكمان فرايد مذنب في التهم الموجهة إليه، بما في ذلك:
- ارتكاب عمليات احتيال سلكية على عملاء FTX
- التآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكية على عملاء FTX
- ارتكاب عمليات احتيال سلكي على مقرضي شركة Alameda Research
- التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي على مقرضي شركة Alameda Research
- التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية ضد مستثمري FTX
- التآمر لارتكاب عمليات احتيال (السلع؟) ضد عملاء FTX
- التآمر لارتكاب جريمة غسيل الأموال لإخفاء عائدات الاحتيال الإلكتروني على عملاء FTX
من بين هذه التهم، هناك اثنتين فقط – ارتكاب عمليات احتيال إلكتروني على عملاء FTX ومقرضي Alameda Research – تعتبر “موضوعية”، مما يعني أن الادعاء يجب أن يثبت أن بانكمان فرايد هو من ارتكبها.
التهم المتبقية هي ادعاءات “التآمر”، مما يعني أنه سيتعين على الادعاء إثبات أن بانكمان فريد خطط لارتكاب هذه الجرائم مع شخص آخر على الأقل.
تحديث: SBF يخسر الاستئناف للخروج من السجن مؤقتًا للتحضير لمحاكمته. يبدأ اختيار هيئة المحلفين في الثالث من أكتوبر. ضع علامة على التقويمات الخاصة بك وحافظ على طاقة تشي الخاصة بك. أكتوبر سيكون شهرا كبيرا. pic.twitter.com/fhl6H31hZz
— أوتيزم كابيتال (@AutismCapital) 28 سبتمبر 2023
وأوضح كانوفيتز أن المدعين الحكوميين يدركون على الأرجح أنهم لن يتمكنوا من إثبات أن Bankman-Fried كان متورطًا شخصيًا في كل جانب من جوانب انتهاكات FTX وAlameda، وهنا تأتي تهم التآمر.
ومع ذلك، إذا تمكن الادعاء من إثبات مزاعم المؤامرة، فسيكون بانكمان فرايد في مأزق لتحمل العبء الأكبر من التهم، على حد قوله.
وقال كانوفيتز: “مهما كانت الإجراءات التي اتخذها الآخرون لتحقيق تلك الأهداف غير القانونية، فإن القانون يتعامل معها كما لو أن بانكمان فريد فعل تلك الأشياء بنفسه”.
دفاع SBF المحتمل
يزعم المدعي التجاري جو كارلاسار أن محامي بانكمان فرايد يديرون بالفعل “قواعد لعب للإلهاء والارتباك”.
“من المرجح أن يتحدى الدفاع تصوير SBF باعتباره الشخصية المركزية وبدلاً من ذلك يصوره على أنه كبش فداء، متأثرًا بمن حوله الذين اعترفوا بالفعل بالذنب”.
وأضاف كارلاسار: “أظن أن محاميه سوف يسلطون الضوء على الجوانب الغريبة والغريبة في شخصية SBF لتصويره على أنه سهل التأثر وغير ناضج وقابل للتأثر”.
1 ما
– SBF (@SBF_FTX) 14 نوفمبر 2022
وبالمثل، قال كانوفتيز إن الدفاع سيسعى إلى تغليف SBF بعباءة من عدم الكفاءة وعدم اليقين، من خلال الادعاء بأن أمناء الحفظ الرئيسيين الآخرين كانوا يفعلون أشياء مماثلة لـ FTX وأن القواعد التي تحكم العملات المشفرة كانت غير واضحة لدرجة أنه لا يستطيع انتهاكها عمدًا.
“سيقدم دليلاً على أن أمناء العملات المشفرة الرئيسيين الآخرين كانوا يفعلون نفس الشيء بشكل أساسي ولذلك اعتقد أن الأمر على ما يرام، وهو المعادل القانوني لإخبار المعلم “لكن تشيكوسلوفاكيا كان يفعل ذلك أيضًا!””
ذات صلة: يمكن أن تظهر تبرعات سام بانكمان فرايد السياسية في المحاكمة، وفقًا لقاضي القواعد
ومع ذلك، في نهاية المطاف، يتوقع كانوفيتز أن هذه الدفاعات سوف تفشل، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظلال من الحقيقة داخلها.
“كيف ستقنع هيئة محلفين من الأشخاص العاديين بأن الرجل الذي جمع ثروة بمليارات الدولارات لنفسه كان مجرد تلعثم عندما يتعلق الأمر بالاعتناء بأموال الآخرين؟”
“وبهذا المعنى، سيكون ضحية لنجاحه.”
مخاطر الإيداع: ما الذي تفعله بورصات العملات المشفرة بأموالك؟
