اختر منطقتك 
الصيد وراء حلم التشفير التايلاندي المعفاة من الضرائب
تقوم تايلاند بطرح السجادة الحمراء للتشفير ، ولكن قبل أن تقفز ، هناك ما هو أكثر من هذا العطلة الضريبية أكثر مما تراه العين. نعم ، هذا صحيح ، من 1 يناير 2025 ، ستكون جميع المكاسب الرأسمالية على معاملات التشفير التي تم إجراؤها من خلال المنصات المرخصة معفاة من الضرائب حتى نهاية عام 2029.
للوهلة الأولى ، يبدو إعفاء ضريبة التشفير في تايلاند وكأنه جنة تاجر. لا توجد ضريبة أرباح رأس المال لمدة خمس سنوات؟
ولكن ها هي Kicker: لا ينطبق التنازل فقط إذا كنت تستخدم البورصات المحلية المرخصة ، مثل Bitkub أو Bitazza ، والتي يتم تنظيمها من قبل Sec التايلاندي.
إذا كنت تتداول على BYBIT أو OKX أو أي منصة خارجية لا تتمتع بموافقة محلية ، فأنت محظوظ (وربما خارج الحدود القانونية). بمعنى آخر ، لا تتخلى الحكومة عن أموال مجانية ؛ إنه يشدد السيطرة على مكان وكيف تتاجر. هذه الخطوة تتعلق بالامتثال وحماية المستهلك بقدر ما يتعلق بالإغاثة الضريبية.
لا يزال الأمن مصدر قلق كبير في مشهد التشفير في تايلاند
في حين أن السياسة الضريبية قد تعزز النشاط التجاري ، فإن تايلاند لا تزال تواجه تحديًا خطيرًا في الجرائم الإلكترونية. يوجد في البلاد واحدة من أعلى معدلات الاحتيال والهجمات الإلكترونية المتعلقة بالتشفير ، حوالي 70 ٪ أعلى من المتوسط العالمي.
يجب ألا يخلط التجار والمستثمرون في استراحة ضريبية مع ضمان أمني. إن انهيار أو اختراق البورصة ، كما هو الحال مع BYBIT في فبراير 2025 ، لا يزال بإمكانه مسح أموال المستخدم. هذا هو السبب في أن محافظ الأجهزة وممارسات التخزين الآمنة مهمة أكثر من أي وقت مضى. قد تشجع الحكومة اعتماد التشفير ، لكن حماية أصولك الرقمية لا تزال مسؤوليتك.
هل تعلم؟ تم ضبط حلقة عملية احتيال دولية مقرها في بانكوك في يونيو 2025 بعد الاحتيال على الأستراليين بحوالي 2 مليون دولار في شهرين فقط باستخدام سندات استثمار مزيفة.
لماذا تريد تايلاند التشفير الخاص بك (وربما بياناتك)
هذا الانهيار الضريبي ليس مجرد لفتة حسن النية. إنها جزء من خطة أكبر لتحويل تايلاند إلى مركز أصول رقمي عالمي. من خلال التنازل عن ضرائب الأرباح الرأسمالية ، تراهن الحكومة على جذب مستثمري التشفير الأجنبي والشركات الناشئة وحتى السياح الذين يرغبون في الدفع باستخدام التشفير.
لكن لا تنسى ، مع التنظيم يأتي المراقبة. يجب أن تمر جميع المعاملات بموجب هذه السياسة من خلال منصات مرخصة من SEC تتبع بروتوكولات STRICK KNEOR (KYC) وبروتوكولات غسل الأموال (AML).
تستعد تايلاند أيضًا لتنفيذ إطار الإبلاغ عن أفعال التشفير (CARF) من OECD ، وهو معيار عالمي جديد يفرض مشاركة المعلومات على معاملات التشفير عبر الولايات القضائية. بمجرد اعتمادها ، المتوقع في وقت مبكر من عطلة الضرائب لمدة خمس سنوات ، سيتطلب هذا الإطار منصات التشفير الإبلاغ عن مقتنيات المستخدم وتفاصيل المعاملات إلى السلطات التايلاندية ، التي يمكنها بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع الحكومات الأخرى.
بعبارات واضحة؟ إذا كنت تتداول العملات المشفرة في تايلاند ، فلن تبقى بصمتك المالي داخل تايلاند.
هذا يثير أسئلة حول خصوصية البيانات وحماية المستخدم. على الرغم من أن قانون حماية البيانات الشخصي في البلاد (PDPA) ، إصدار تايلاند من الناتج المحلي الإجمالي ، يهدف إلى حماية البيانات الشخصية ، فإنه لا يتغلب على متطلبات الأمان القومي أو الامتثال المالي. لذا ، على الرغم من أن هويتك قد تكون محمية من المسوقين ، إلا أنها لن يتم حمايتها من المنظمين أو السلطات الضريبية الأجنبية إذا قمت بإجراء عتبات تقارير عبر الحدود.
إنه سيف ذو حدين: تايلاند تجعل من الأسهل وأرخص تداول التشفير ، ولكن على حساب مراقبة أكثر تشددًا وتقليل عدم الكشف عن هويته. بالنسبة للحكومات ، يتعلق الأمر بالشفافية والضرائب. بالنسبة للمستخدمين ، إنه تذكير بأنه نادراً ما يسير جنبًا إلى جنب في التشفير والخصوصية.
من الذي يفوز في النهاية ، التجار ، تايلاند أو البورصات الكبيرة؟
على السطح ، يبدو الأمر وكأنه فوز للجميع: يحصل المتداولون على استراحة من ضرائب المكاسب الرأسمالية ، تجذب الحكومة الاستثمار وتشاهد منصات التشفير المزيد من المستخدمين. لكن خدش أسفل السطح ومن الواضح من الذي يقف إلى الاستفادة منه ؛ إنها ليست مستثمرين للبيع بالتجزئة.
لنبدأ بالتبادلات. من خلال ربط الإعفاءات الضريبية بالمعاملات التي تم إجراؤها إلا من خلال المنصات المرخصة من التايلاندية ، تقوم الحكومة بشكل أساسي بتسليم شركات التشفير المحلية بمكافأة لاكتساب العملاء لمدة خمس سنوات. قد يرى Bitkub و Bitazza و Orbix وغيرهم زيادة في تسجيلات المستخدمين ، وحجم التداول وهيمنة العلامة التجارية ، ليس فقط من السكان المحليين ، ولكن من المستثمرين الأجانب والبدو البدوي الذين يتطلعون إلى الاستفادة من البيئة الصديقة للضريبة.
للتبادلات التي تلعب بالقواعد ، هذه فرصة ذهبية. تقوم بتصفية المنافسة الخارجية ، وخاصة اللاعبين العالميين مثل OKX و BYBIT و COINX ، والتي تم منعها من خدمة المستخدمين التايلانديين بسبب نقص الترخيص المحلي. وهذا يعني عددًا أقل من المنافسين ، وشرائح أكبر من السوق وقاعدة مستخدمين أكثر استقرارًا تتركز على المنصات المنظمة.
وفي الوقت نفسه ، تلعب الحكومة التايلاندية اللعبة الطويلة. من خلال التخلي عن إيرادات الضرائب ، يكتسبون:
- زيادة الرؤية والسيطرة على نشاط التشفير المحلي.
- جمع بيانات أقوى لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في نظام Fintech المحلي والنظام الإيكولوجي blockchain.
- تعزز السمعة كواحدة من البلدان القليلة في آسيا التي تقدم الوضوح التنظيمي ، متوازنة مع الفرص.
تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية ملعب تايلاند كمركز عالمي blockchain ، وهو المكان الذي يتم فيه تشجيع ابتكار التشفير ، ولكن تحت المراقبة الدقيقة.
وماذا عن التجار ومستثمري التجزئة؟
نعم ، الانهيار الضريبي حقيقي. ونعم ، من المحتمل أن يجعل التداول أكثر جاذبية. ولكن لا تزال هناك تكاليف ، وليس فقط التكاليف الواضحة. يجب على التجار الآن الاختيار بين الامتثال التنظيمي والخصوصية ، وربما نقل أصولهم بعيدًا عن المنصات العالمية التي يثقون بها في البورصات المحلية التي لا تزال ناضجة. هناك أيضًا خطر من أن هذه السياسة يمكن عكسها بعد عام 2029 ، أو أن العبء التنظيمي سيزداد مع زيادة عدد الأطر الإبلاغ (مثل CARF من OECD).
تايلاند ضد فيتنام: طريقان ، منطقة واحدة
بينما تقوم تايلاند بطرح عطلة ضريبية مدتها خمس سنوات لجذب Crypto Capital ، تلعب فيتنام اللعبة الطويلة مع التنظيم الأساسي والحوافز المستهدفة.
دعونا نحلل الصورة الكبيرة:
تايلاند: الإعفاءات الضريبية أولاً
- يتم التنازل عن المكاسب الرأسمالية حتى 31 ديسمبر 2029 ، ولكن بشكل صارم للتداولات التي يتم من خلال منصات SEC المرخصة.
- تهدف هذه الاستراتيجية بوضوح إلى توسيع مستوى الصوت في التبادلات المحلية وبناء سمعة تايلاند كدولة صديقة للتشفير.
- من خلال ربط الإعفاء الضريبي للامتثال (KYC ، AML ، قواعد مشاركة البيانات) ، تضمن تايلاند أن نشاط المستخدم مرئيًا وجديرًا بالثقة ، بينما تجمع البلد بيانات منظمة في الوقت الفعلي.
فيتنام: المؤسسة التنظيمية قبل النقاش الضريبي
- أقر قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية في يونيو 2025 ، اعتبارًا من 1 يناير 2026 ، معترفًا رسميًا بالتشفير (وغيرها من الأصول الرقمية) بموجب القانون المدني.
- يقترن اللوائح بالامتيازات الضريبية للشركات الناشئة ، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات بنسبة 10 ٪ لمدة 15 عامًا ، إلى جانب الإعانات ودعم البنية التحتية.
- ومع ذلك ، تواجه معاملات التشفير حاليًا توقعات ضريبية معقدة ومتطورة: تشير التقارير إلى ضريبة مكاسب رأس المال المحتملة حوالي 20 ٪ ، و 10 ٪ ضريبة القيمة المضافة على الخدمات وضريبة الدخل غير المحددة على الأرباح.
هل تعلم؟ تم القبض على امرأة فيتنامية تبلغ من العمر 30 عامًا الملقب بـ “Madam Ngo” في بانكوك بعد أن زُعم أنها تخيلت أكثر من 2600 ضحية من 300 مليون دولار من خلال مخطط استثمار مشفر مزيف.
كيفية التنقل في نافذة التشفير لمدة خمس سنوات في تايلاند
تقدم استراحة ضريبة التشفير في تايلاند التي استمرت خمس سنوات نافذة نادرة للتجار والمستثمرين لتنمية أرباح معفاة من الضرائب ، إذا لعبوا بالقواعد.
فيما يلي بعض النقاط المهمة للتنقل في هذا المناخ الجديد:
- التجارة على المنصات المرخصة فقط: للتأهل للحصول على الإعفاء الضريبي ، يجب تنفيذ جميع مبيعات التشفير من خلال التبادلات ومقدمي الخدمات المعتمدين من الحكومة.
- ابق على اطلاع على التغييرات التنظيمية: يتطور مشهد الأصول الرقمية بسرعة. سيضمن مواكبة اللوائح المحلية أنك تتداول دائمًا في الإطار القانوني.
- النظر في الفرص طويلة الأجل: مع وجود استراحة ضريبية حتى نهاية عام 2029 ، هناك نافذة كبيرة لتسخير النمو ، وابتكار استراتيجيات التداول الخاصة بك والاستفادة من الفرص الناشئة.
- تنويع تعرضك: على الرغم من أن الحوافز الضريبية جذابة ، إلا أنه لا تغفل أبدًا أهمية إدارة المخاطر. يظل تنويع محفظة التشفير الخاصة بك مفتاح النجاح على المدى الطويل.
نظرًا لأن تايلاند تمهد طريقها إلى أن تصبح قوة أصول رقمية ، فإن الآثار المترتبة عليها تتجاوز بكثير الإعفاء الضريبي الفوري. هذه السياسة هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز سوق تشفير قوي وشفاف ومبتكرة ، وهو فوز للاقتصاد والمستثمرين الأفراد الذين يتوقون إلى جعل بصماتهم في العصر الرقمي.
