ماذا حدث في ثوديكس؟ العثور على الرئيس التنفيذي ميتا

تم العثور على فاروق فاتح أوزر ميتًا في زنزانته بالسجن في الأول من نوفمبر. وكان الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Thodex، التي انتهت صلاحيتها الآن، يقضي حكمًا بالسجن لمدة 11000 عام لإدارته واحدة من أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة في التاريخ.

تمثل وفاته أحدث منعطف في ملحمة Thodex، مع تأثيرات مضاعفة كبيرة جدًا لدرجة أنها غيرت قوانين العملة المشفرة التركية.

وتشير التفاصيل الأولية لوفاة أوزر إلى انتحاره، لكن التحقيق لا يزال مستمرا. لقد أعادت Thodex مرة أخرى إلى دائرة الضوء.

فيما يلي نظرة على قصة أوزر، وكيف أثرت بورصة العملات المشفرة على القانون التركي وكيف ساهمت في زيادة اعتماد العملات المشفرة في البلاد.

أدت عملية احتيال Thodex التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار إلى مداهمات واعتقالات ومدير تنفيذي

في 21 أبريل 2021، أوقفت بورصة Thodex للعملات المشفرة التداول والسحب فجأة. جاء في الإعلان الأولي أن هذا قد يستمر لمدة أربعة إلى خمسة أيام. وكما أفاد كوينتيليغراف تركيا في ذلك الوقت، زعمت البورصة أن هذا يهدف إلى تحسين عملياتها بمساعدة “البنوك وشركات التمويل ذات الشهرة العالمية”.

لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن أوزر فر إلى تايلاند بأموال تزيد عن 2 مليار دولار كجزء من عملية احتيال للخروج. كما وردت تقارير تفيد بأن الشرطة داهمت مكاتب البورصة في اسطنبول.

وأكد مكتب المدعي العام في إسطنبول التقارير في اليوم التالي. وأعلنت عن إجراء تحقيق في Thodex وقالت إن الشرطة ألقت القبض على 62 شخصًا بزعم تورطهم في عملية الاحتيال. ونفى أوزر هذه الاتهامات، مدعيا أن رحلته إلى الخارج كانت للقاء مستثمرين أجانب.

واعتبارًا من 30 أبريل 2021، قررت محكمة تركية حبس ستة مشتبه بهم، من بينهم أفراد عائلة الرئيس التنفيذي المفقود وكبار موظفي الشركة، على ذمة المحاكمة. أصدر الإنتربول أيضًا نشرة حمراء بحق أوزر.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو: “عندما يتم القبض عليه بموجب النشرة الحمراء، لدينا اتفاقيات تسليم مع جزء كبير من هذه الدول. إن شاء الله سيتم القبض عليه وإعادته”.

تمكن أوزر من الإفلات من القبض عليه لأكثر من عام. اعتقلته السلطات الألبانية في نهاية المطاف في 30 أغسطس 2022. وحاول استئناف تسليمه أمام المحكمة، لكن تم تأييد القرار، وكان أوزر محتجزًا في تركيا بحلول 30 أبريل 2023، بعد عامين من بدء الفضيحة.

وكانت القضية المرفوعة ضد أوزر سريعة. في يوليو 2023، بعد ثلاثة أشهر فقط من وصوله إلى تركيا، حُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر و15 يومًا لعدم تقديم بعض المستندات التي طلبها مجلس التفتيش الضريبي أثناء المحاكمة.

في 8 سبتمبر 2023، حكمت المحكمة الجنائية العليا التاسعة في الأناضول على أوزر، مع اثنين من إخوته، بالسجن لمدة 11196 عامًا و10 أشهر و15 يومًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 ملايين دولار.

وفي المحكمة، ادعى أوزر أنه وعائلته يواجهون اتهامات باطلة. وقال: “أنا ذكي بما فيه الكفاية لإدارة جميع المؤسسات في العالم. وهذا واضح من الشركة التي أسستها وعمري 22 عاما. لو قمت بتأسيس منظمة إجرامية، فلن أتصرف بهذه الهواة.. ومن الواضح أن المشتبه بهم في الملف هم ضحايا منذ أكثر من عامين”.

متعلق ب: تركيا تمكّن هيئة رقابية من تجميد حسابات العملات المشفرة في حملة مكافحة غسيل الأموال: تقرير

كان أوزر يقضي عقوبته في مؤسسة جزائية مغلقة ذات حراسة مشددة رقم 1 في تيكيرداغ عندما توفي. السجون من النوع F هي مؤسسات شديدة الحراسة مخصصة للسجناء السياسيين وأعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة الأخرى الذين يقضون أحكامًا مشددة بالسجن مدى الحياة.

أثار المدافعون عن حقوق الإنسان مراراً وتكراراً مخاوفهم بشأن الظروف في السجون من النوع F. وفي عام 2007، لاحظت منظمة العفو الدولية وجود معاملات تأديبية “قاسية وتعسفية”، فضلاً عن العزل.

تركيا تغير قوانينها لحماية المستثمرين

كانت فضيحة Thomex وتداعياتها كبيرة جدًا لدرجة أنها دفعت الحكومة التركية إلى تغيير سياساتها تجاه العملات المشفرة.

مباشرة بعد أنباء فرار أوزر من البلاد، حظر البنك المركزي لجمهورية تركيا مدفوعات العملات المشفرة وحظر على مقدمي خدمات الدفع تقديم العملات الورقية لتبادل العملات المشفرة. ويحظر الإشعار الرسمي “أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول العملات المشفرة في خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية”. والجدير بالذكر أن الحظر استبعد البنوك، مما يعني أنه لا يزال بإمكان المستخدمين إيداع الليرة في حسابات تبادل العملات المشفرة باستخدام التحويلات المصرفية.

يهدف الحظر إلى ضمان الاستقرار المالي، في حين تحركت وكالات أخرى مثل مجلس أسواق رأس المال (CMB) ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) لإضفاء الشرعية على أنشطة التداول. في مايو 2021، قام MASAK بتعديل قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل أحكامًا خاصة بالعملات المشفرة.

وبحلول عام 2024، دخل “قانون تعديل قانون أسواق رأس المال” حيز التنفيذ. واعتمد ذلك على التغييرات الأولية في عام 2021، والتي تضمنت تدابير واسعة النطاق لحماية المستهلك بالإضافة إلى أحكام الترخيص والإبلاغ.

وقد ساعدت هذه الإجراءات الجديدة، التي تهدف أيضًا إلى إخراج تركيا من “القائمة الرمادية” الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والتي تضم البلدان التي لا تتمتع بتدابير كافية لمكافحة غسيل الأموال، في تحفيز صناعة العملات المشفرة المحلية.

وجد تقرير “جغرافيا العملات المشفرة لعام 2025” الصادر عن تشيناليسيس أن تركيا تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة المستلمة بالعملات المشفرة. كما ارتفع نشاط التداول العام الماضي.

على المدى الطويل، ربما أدت فضيحة Thodex إلى زيادة اعتماد العملات المشفرة في البلاد، ولكن فقط بعد أن هزت صناعة العملات المشفرة التركية وتركت العديد من المستثمرين في حالة جفاف. كما أدى ذلك إلى سجن ووفاة منسقها ومديرها التنفيذي.

مجلة: Grokipedia: “نقاط الحديث اليمينية المتطرفة” أم الترياق الذي تشتد الحاجة إليه لويكيبيديا؟