اختر منطقتك 
كيف كشفت السلطات الأسترالية عن احتيال تشفير بقيمة 123 مليون دولار
كشفت السلطات الأسترالية عن منظمة للجريمة التشفير التي زُعم أنها غسلت 123 مليون دولار. يتم شحن أربعة مشتبه بهم فيما يتعلق بالمخطط.
الاكتشاف هو نتيجة تحقيق تشفير لمدة 18 شهرًا من قبل السلطات الأسترالية. انضم أعضاء الشرطة الفيدرالية الأسترالية وخدمة شرطة كوينزلاند ولجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية ، إلى جانب العديد من الوكالات الأخرى ، إلى التحقيق في المعاملات المشبوهة في ديسمبر 2023.
تخطى الكيان التعاوني ، فرقة عمل الجريمة المنظمة المشتركة في كوينزلاند (QJOCTF) ، تدفقات الأموال لعضو خاتم واكتشفت أنها جزء من مخطط غسل الأموال على نطاق واسع ومتطور شمل الشركات الأمامية والعملات المشفرة.
كشفت السلطات أنه تم غسل ما مجموعه 123 مليون دولار مع هذا المخطط المعقد. وتم تحويل الأموال التي تم غسلها في النهاية إلى عملات مشفرة.
قبل الغوص في طريقة عمل المخطط ، دعنا نبدأ في فهم ماهية غسل الأموال.
ما هو غسل الأموال؟
يشير غسل الأموال إلى عملية جعل الأموال غير المشروعة تبدو قانونية. المجرمين يغسلون الأموال لاستخدام عائدات الجرائم دون لفت الانتباه من السلطات.
تتكشف العملية عمومًا في ثلاث مراحل. الأول هو “وضع” الأموال غير القانونية في النظام المالي. يقوم المجرمون بذلك من خلال توظيف تقنيات شائعة الاستخدام ، مثل:
- التدخين: يتم إيداع العائدات الجنائية بمبالغ أصغر في حسابات مصرفية. والغرض من ذلك هو الحفاظ على الودائع تحت مبلغ معين وتجنب الإبلاغ.
- الاضطراب: تتضمن هذه التقنية خلط الأموال غير المشروعة مع الدخل المشروع ، عادة من شركة ثانوية نقدية.
- فواتير كاذبة: يمكن استخدام المعاملات المزيفة أو الفواتير المضخمة لتبرير تدفق الأموال غير المشروع بين الشركات.
تهدف المرحلة التالية ، “الطبقات” ، إلى زيادة حجب مصدر المال غير المشروع. يتم نقل الأموال عبر الحسابات والبلدان أو تحويلها إلى أشكال مختلفة ، مما يجعل من الصعب تتبعه.
عندما تبدو الأموال نظيفة بما فيه الكفاية ، تبدأ مرحلة “التكامل” لإعادة توزيع الأموال للمالكين. يمكن استخدام الأموال التي يتم غسلها لشراء العقارات والسلع الفاخرة ، وفي بعض الحالات ، تم تحويلها إلى عملات مشفرة.
لمكافحة غسل الأموال ، تتبع العديد من البلدان المعايير الدولية التي وضعتها فرقة العمل المالية (FATF). وتشمل هذه قواعد التحقق من العملاء ، والإبلاغ عن النشاط المشبوه واللوائح الأكثر تشددا على تبادل العملة المشفرة.
هل تعلم؟ يقدر مكتب الأمم المتحدة للأدوية والجريمة (UNODC) أنه تم غسل ما يصل إلى 5.54 تريليون دولار في عام 2024. وهذا يساوي حوالي 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كيف يستخدم خاتم الاحتيال الأسترالي تجار السيارات و Crypto لغسل الأموال غير المشروعة
على الرغم من أنه غير ناجح في النهاية ، فقد أنشأت حلقة احتيال التشفير الأسترالية مخططًا متعدد الخطوات للتهرب من تدابير مكافحة غسل الأموال (AML).
كان زعيم عملية احتيال التشفير شركة أمنية نقدية. لقد استخدمت الشركات لالتقاط أموال غير مشروعة في مواقع Dead Drop في مدن مختلفة وحملها إلى كوينزلاند.
بعد تلقي الأموال ، اضطرت شركة الأمن إلى تحويلها إلى أعمالها الأمامية. للقيام بذلك ، استخدمت سيارة مدرعة ونقل أموال غير مشروعة مع أموال مشروعة ، وتجنب رفع الشك.
ومع ذلك ، كان هذا واحد فقط من بين العديد من الخطوات البسيطة للتشويش.
كانت الخطوة التالية هي نقل الأموال إلى وكيل سيارات كلاسيكي يسيطر على العديد من الحسابات المصرفية. تقوم وكلاء السيارات بتصنيع شركات أمامية مثالية لغسل الأموال ، حيث يتعاملون بانتظام مع المدفوعات النقدية الكبيرة ويمكنها بسهولة إخفاء الأموال غير القانونية بين المبيعات الحقيقية.
عندما حصلت الوكالة على الأموال ، قامت بتجميع أموال غير مشروعة بأرباح مشروعة خلال الودائع المصرفية. لإضافة طبقة أخرى لإخفاء المصدر ، قامت بتحويل الأموال بين حساباتها المصرفية. أرسلت الوكالة في وقت لاحق الأموال التي تم غسلها إلى شركة ترويج المبيعات ، والتي كانت أيضًا جزءًا من الحلبة.
كانت الخطوة الأخيرة هي تقديم الأموال التي تم غسلها ، والتي تمت معالجتها من قبل شركة ترويج المبيعات. قام بتحويل جزء من العائدات إلى عملات مشفرة ، ربما لإضافة طبقة أخرى لتعقيد التتبع. في النهاية ، وصلت الأموال إلى المستفيدين في التشفير أو من خلال شركات الطرف الثالث.
بعد التحقيق الأسترالي للتشفير
بمجرد أن يكون الهيكل واضحًا ، انتقلت السلطات بسرعة إلى البحث عن المواقع ذات الصلة وجلب المشتبه بهم إلى المحكمة.
في يونيو 2025 ، داهمت QJOCTF 14 منزلاً وشركات في كوينزلاند. خلال العمليات ، استولت السلطات على أصول تشفير بقيمة 170،000 دولار ، إلى جانب 30،000 دولار نقدًا ووثائق أعمال وأجهزة.
تجمدت الشرطة أيضًا 17 عقارًا وسيارات وصناديق في حسابات مصرفية متعددة. تبلغ القيمة الإجمالية للأصول المجمدة حوالي 21 مليون دولار.
تم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص كجزء من التحقيق الأسترالي للتشفير: المدير والمدير العام لشركة الأمن ، ورجل مرتبط بشركة ترويج المبيعات ومالك وكيل السيارات الكلاسيكي.
يواجه كل مشتبه فيه تهمًا خطيرة ، مثل التعامل مع عائدات الجريمة وتزوير المستندات. تتراوح العقوبات القصوى من ثلاث سنوات إلى السجن مدى الحياة.
التحقيق مستمر. وتقول السلطات إن المزيد من الأشخاص يمكن توجيه الاتهام إليه أثناء استمرارهم في تعقب الروابط في الشبكة الأوسع.
الجانب المظلم لـ Crypto: ملاذ للجريمة؟
ارتباط Crypto بالأنشطة غير القانونية هو حجة طويلة الأمد ومركزية بين الرافضين. انتقد الخبير الاقتصادي نورييل روبيني ذات مرة تبادلات العملة المشفرة لتسهيل غسل الأموال. وفي الوقت نفسه ، يدعي الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان أن الكثير من نشاط التشفير مجرم.
تقدر شركات تحليلات blockchain أن حجم التشفير غير المشروع بلغ 51 مليار دولار في عام 2024. نعم ، هذا عدد كبير ، لكنه يمثل 0.14 ٪ فقط من إجمالي حجم التشفير ، والنسبة المئوية تتجه إلى الأسفل.
قد يستأنف التشفير للمجرمين لعدة أسباب:
- معاملات العملة المشفرة مجهولة إذا كان هناك تبادل مركزي منظم.
- Blockchains هي أيضًا شبكات عالمية تعمل بدون وسطاء وتسمح للمستخدمين بنقل مبالغ كبيرة بشكل مستقل عن الأنظمة المصرفية التقليدية.
- توفر بعض أدوات التشفير مثل الخلاطات ميزات خصوصية محسّنة أيضًا ، مما يجعل التتبع أكثر صعوبة.
ومع ذلك ، فإن نفس الميزات التي تجتذب المجرمين يمكن أن تجعلهم يتم القبض عليهم من قبل المسؤولين. على عكس النقد ، يترك التشفير دربًا دائمًا. يتم تسجيل كل معاملة على دفتر الأستاذ العام ، ولا يمكن محو هذه السجلات أو تغييرها. يمكن لشركات تحليلات blockchain وإنفاذ القانون اتباع هذه المسارات عبر المحافظ والتبادلات لتحديد الجناة.
تقدم عملية التحقيق الفيدرالية الأمريكية التي تم إجراؤها في عام 2023 مثالًا جيدًا. كانت الوكالة تحقق في مدفوعات الفدية المرتبطة بالهجوم الإلكتروني Caesars. تلقى المهاجمون فدية في العملة المشفرة ، على أمل أن يخفي هويتهم. لكن شفافية Blockchain أعطت مكتب التحقيقات الفيدرالي ميزة استقصائية.
تتبعت الوكالة الفدية من خلال محافظ وأدركت أن الأموال تم إرسالها إلى محفظتين بدون تاريخ معاملة. كان ذلك بمفرده دليلًا قويًا على أنهم تم إعدادهم فقط لغسل أموال التشفير ، وهو أمر أصعب لإثباته بالطرق التقليدية. اتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي سجل سجلات blockchain وقام في النهاية بتجمد الأصول قبل أن يتم صرفها.
كما تظهر حالة التشفير هذه ، فإن جريمة blockchain هي سيف ذو حدين. ما يجده المجرمون يمكن أن يصبحوا استئنافًا يمكن بسهولة أن يصبح دليلًا على إدانتهم.
