اختر منطقتك 
كيف انتهى ضابط الشرطة في نهاية المطاف ليصبح لصًا؟
في خرق كبير للثقة داخل تطبيق القانون في المملكة المتحدة ، سرق Paul Chowles ، وهو ضابط الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) ، 50 Bitcoin (BTC) من محفظة مضبوطة متصلة بتوماس وايت ، مشغل طريق Silk Road 2.0.
حدثت السرقة في عام 2017 عندما تم تقدير العملة المشفرة ما مجموعه حوالي 60،000 جنيه بريطاني (حوالي 79000 دولار). بحلول الوقت الذي تم فيه القبض على Chowles ، ارتفعت قيمة التشفير إلى أكثر من 4.4 مليون جنيه (حوالي 5.9 مليون دولار). استخدم الضابط البالغ من العمر 42 عامًا من Bristol خدمات Dark Web و Crypto Mexizing لتقسيم Bitcoin المسروقة إلى مبالغ أصغر ، ونقلها من خلال تبادل التشفير والبطاقات المدفوعة مسبقًا لإخفاء مصدرهم.
في البداية ، استعاد المحققون المشتبهون في وايت الوصول بطريقة أو بأخرى إلى أمواله أثناء احتجازه ، لكن تحليل blockchain مفصل كشف عن تشويلز باعتباره الجاني. يوضح اعتقاله وإدانته وعقوبة السجن لمدة خمس سنوات ونصف أن قابلية تتبع Blockchain يمكن أن تكشف حتى المطلعين ، مما يثبت أنه لا يوجد أحد فوق القانون.
الخلفية: طريق الحرير 2.0 ، توماس وايت و NCA
في عام 2013 ، أغلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي السوق غير المشروع عبر الإنترنت المعروف باسم طريق Silk Road ، والذي سهل تجارة المخدرات والسلع غير القانونية على شبكة الويب المظلمة. بعد ذلك بوقت قصير ، تم إطلاق Silk Road 2.0 من قبل البريطاني الوطني توماس وايت ، وسرعان ما اكتسب شعبية.
تم تفكيك موقع الخلف هذا أيضًا في عام 2014 من خلال جهد تعاوني بين سلطات المملكة المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي. أثناء التحقيق ، صادرت السلطات 97 BTC من White. كانت هذه الأموال موجودة في “محفظة التقاعد” وتم تعيينها للاستيلاء كجزء من عقوبته.
شغل بول تشويلز ، وهو ضابط يبلغ من العمر 42 عامًا من بريستول ، كمحلل للتشفير الرئيسي في NCA وكان مسؤولاً عن استخراج وإدارة العملة المشفرة لـ White. كانت خبرة Chowles حيوية في تتبع وتأمين وتوثيق هذه الأصول الرقمية لإنفاذ القانون.
منحه دور Chowles في تحقيق White الوصول والفرصة لارتكاب واحدة من أهم سرقة داخلية في NCA.
هل تعلم؟ في عام 2021 ، استولت السلطات الأمريكية على أكثر من 94000 BTC المرتبطة باختراق Bitfinex لعام 2016 ، بقيمة أكثر من 3.6 مليار دولار في ذلك الوقت. كان يمثل واحدة من أهم النوبات المالية في تاريخ الولايات المتحدة.
كيف ارتكبت تشويلز سرقة التشفير؟
بين 6 و 7 مايو 2017 ، ارتكب Chowles سرقة من شأنها أن تمنعه في النهاية من وظيفته ونقله إلى السجن.
نظرًا لأن محلل التشفير الرئيسي في التحقيق في توماس وايت ، استخدم تشويلز وصوله المميز إلى نقل 50 BTC سراً ، بقيمة 60،000 رطل تقريبًا ، من “محفظة التقاعد”. لإخفاء مصدر الصناديق المسروقة ، قام بتقسيم البيتكوين إلى مبالغ أصغر وتجولها من خلال Bitcoin Fog ، وهي خدمة خلط تشفير مصممة لإخفاء مسارات المعاملات.
في البداية ، ربما يكون المحققون يشتبه في أن وايت ، وهو متسلل ماهر ، قد وصلوا إلى أصوله المصادرة من السجن. لسنوات ، ظلت السرقة دون حل ، وبحلول أواخر عام 2021 ، اعتبرت NCA 50 BTC لا يمكن تعقبها. بدا الخداع المخطط له بعناية ناجحًا حتى كشف تحليل blockchain في وقت لاحق عن احتياله وجلب أفعاله إلى الضوء.
بعد سرقة الأموال من محفظة وايت المضبوطة ، عملت Chowles بهدوء لتحويل العملة المشفرة إلى نقد. مع ارتفاع قيمة Bitcoin بين أغسطس 2021 ومايو 2022 ، بدأ في تبادل أجزاء من الأموال باستخدام منصات صديقة للتشفير مثل Cryptopay و Wirex.
مكّنت هذه الخدمات Chowles من تحويل BTC إلى جنيه بريطاني ، والذي وصل إليه من خلال بطاقات الخصم المرتبطة. خلال هذه الفترة ، نفذت Chowles 279 معاملة ، حيث أمضت حوالي 23000 رطل بين 26 أغسطس ، 2021 ، و 20 مايو ، 2022. بين 30 أغسطس 2021 ، و 22 فبراير ، 2022 ، تم تحويل Chowles وقدمت خمسة عمليات سحب بقيمة 6،232 رطلاً.
وفقًا لخدمة الادعاء التاجية (CPS) ، استخدم Chowles ، بين 27 أغسطس 2021 ، و 14 يوليو 2021 ، حساب Wirex وبطاقة الخصم لإنفاق 79،884.77 جنيهًا (بقيمة 107،438.62 دولار في 25 يوليو 2025). قدرت CPS أن تكون مكاسبه 613،147.29 جنيهًا (بقيمة 824،634.05 دولار في 25 يوليو 2025).
يعكس استخدام Chowles للمنصات المالية السائدة ، إلى جانب جهوده الدقيقة لتخفي المعاملات ، اعتقاده بأنه يمكن أن يتجنب الكشف. ومع ذلك ، قدم حجم ونمط إنفاقه أدلة رئيسية سمح للمحققين بتتبع الأموال المسروقة.
هل تعلم؟ الحكومات عموما مزاد استولت على البيتكوين. باعت خدمة المارشال في الولايات المتحدة عشرات الآلاف من BTC منذ عام 2014 ، مع بعض القطع التي قطعتها المتبنين في وقت مبكر من Crypto مثل Tim Draper ، وتحويل استعادة الأصول الحكومية إلى فرص غير متوقعة للمستثمرين.
التحقيق والكشف عن مخطط Chowles '
في أوائل عام 2022 ، بعد إطلاق سراحه ، أبلغت وايت السلطات بأنه لا يمكن إلا للملفات الداخلية في NCA الوصول إلى المفاتيح الخاصة لمحفظة البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها ، مما دفع إلى تحقيق في شرطة ميرسيسايد في تشويلز.
استولى المحققون على هاتف Chowles وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وكشف أوراق الاعتماد وتاريخ المتصفح وتفاصيل المحفظة التي ربطته مباشرة بسرقة 50 BTC في عام 2017. باستخدام تحليلات Chainalysis ، تتبعت السلطات الأموال المسروقة من خلال Bitcoin Fog ، وخدمة التشفير ، إلى العديد من عمليات التبادل ، وتحديد الممرات من الأموال.
مزيج من الطب الشرعي الرقمي وتحليل blockchain كشف مخططه. محاولات Chowles الدقيقة للتهرب من الكشف كشفت. بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإجراءات القانونية ، أقر تشويلز بأنه مذنب في مارس 2025 للسرقة ، ونقل الممتلكات الجنائية وإخفاء الممتلكات الجنائية. سلطت أفعاله الضوء على القضية الخطيرة المتمثلة في سوء السلوك الداخلي داخل تطبيق القانون ، بالنظر إلى دوره كمحلل موثوق به لـ NCA Crypto.
في يوليو 2025 ، حكمت محكمة ليفربول ولي العهد اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف. في 11 يوليو 2025 ، رفضت NCA تشويلز لسوء السلوك الجسيم. كان إصدار الحكم بمثابة عقوبة وتذكير بأنه حتى المسؤولين عن إنفاذ القانون يواجهون عواقبه الكاملة عندما يخونون ثقة الجمهور.
صرح أليكس جونسون ، المدعي العام المتخصص في CPS ، أن تشويلز “استفاد من موقفه من العمل في هذا التحقيق من خلال بطانة جيوبه الخاصة بينما كان يضع خطة يعتقد أنها ستضمن أن الشكوك لن تقع عليه أبدًا”.
وقال كبير المفتشين للمحقق جون بلاك ، الذي حقق في تشويليز بمساعدة من NCA ، “سيكون من المخيب للآمال للغاية للجميع أن شخصًا متورطًا في إنفاذ القانون يمكن أن يشمل نفسه في الإجرام الذي يتم تكليفه بالتحقيق والوقاية”.
بعد الانتعاش والاسترداد من الأصول من Chowles
بعد إدانة شويلز ، عملت السلطات على استعادة العملة المشفرة المسروقة. لقد استولوا على ما يقرب من 470،000 جنيه من حسابات وأصول Chowles ، أي ما يعادل 30 BTC بالقيم الحالية.
بدأت CPS إجراءات مصادرة مستمرة لاستعادة أي مكاسب غير مشروعة متبقية للدولة. تناولت NCA أيضًا الأصول المرتبطة بمشغل Silk Road 2.0 Thomas White. من بين 97 BTC تم الاستيلاء عليها في البداية من White ، بقي 47 BTC رهن الاحتجاز وتم بيعها من قبل NCA تمشيا مع أمر المحكمة ، وتوليد حوالي مليون جنيه.
تُظهر هذه عمليات الاسترداد قدرة الدولة المتزايدة على تتبع الأصول الرقمية والاستيلاء عليها وتحويلها إلى أموال ، حتى عندما يتم غسلها أو ربطها بالمخططات الجنائية المعقدة ، مما يضمن عدم إمكانية الهروب من المجرمين أو المطلعين الفاسدين من أفعالهم.
هل تعلم؟ غالبًا ما تتضمن نوبات التشفير العمل الجماعي عبر الحدود. تشارك وكالات مثل Europol و Interpol ومكتب التحقيقات الفيدرالي في ذكاء blockchain لاستعادة الأموال غير المشروعة. وقد أدت هذه الجهود المشتركة إلى تنسيق أسواق Darknet المنسقة مثل Hydra ، حيث تم تجميد مئات الملايين في التشفير ومصادرتها.
الدروس الرئيسية من سرقة تشويلي
تعمل قضية بول تشولز بمثابة تذكير بأنه حتى المطلعين على إنفاذ القانون يمكن إغراء إساءة استخدام الأصول التي يُعدهم حمايتها. ومع ذلك ، فإنه يسلط الضوء أيضًا على كيف يمكن أن تكشف شفافية blockchain وأدوات التحقيق المتقدمة عن جرائم خفية ، حتى بعد سنوات من حدوثها.
فيما يلي دروس رئيسية من حالة Chowles وآثارها الأوسع:
- تتبع blockchain: على الرغم من جهود Chowles لإخفاء السرقة باستخدام ضباب Bitcoin ، تتبع Chainalysis الصناديق المسروقة بعد حوالي خمس سنوات ، مما يدل على فعالية تحليلات blockchain.
- مخاطر من الداخل: يكشف وصول Chowles إلى المفاتيح الخاصة وأدوات الطب الشرعي عن كيفية أن يصبح الضباط الموثوقون بالمخاطر ، مما يؤدي إلى مطالبهم في ضمانات داخلية أكثر صرامة.
- الآثار القانونية والتنظيمية: تؤكد القضية على الحاجة إلى تحسين البروتوكولات للتعامل مع أصول العملة المشفرة ، مما يؤدي إلى تعزيز عمليات الاستيلاء والاسترداد وزيادة الرقابة داخل تطبيق القانون.
