اختر منطقتك 
كيف تم إغراء مايكل رينتيك في عملية احتيال التشفير؟
في المناظر الطبيعية المتطورة في blockchain والنظام الإيكولوجي للأصول الرقمية ، غالبًا ما تطغى قصص الثروات الليلية على الجانب الأغمق: عمليات الاحتيال المتطورة التي تفترس على قلة الخبرة والثقة في الضحايا.
تتكشفت إحدى هذه الحكايات التحذيرية في تايلاند عندما أبلغ ضابط الشرطة الأسترالي المتقاعد ، مايكل رينتيك ، السلطات في 18 يوليو 2025 ، أنه وقع ضحية لعملة عمل تشفير كلفته ما يقرب من 40 مليون باهت تايلاندي ، أي ما يقرب من 1.2 مليون دولار.
لم يكن رينكي مبتدئا للخداع. مع مهنة مدتها 30 عامًا في خدمة شرطة كوينزلاند ، كان قد شحذ المهارات في اكتشاف الخداع ، واستجواب المشتبه بهم وكشف المؤامرات الجنائية. ومع ذلك ، لم يكن الأمر كافيًا لاكتشاف الخداع الذي ارتكبته رائد أعمال تشفير يسمى باسم “أليكس” ، وبحسب ما ورد مواطن ألماني مقره في فوكيت.
بدأت علاقتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تواصل أليكس إلى Reinecke وحافظ على علاقة ثابتة معه لأكثر من عام. تدريجيا ، بدأ في تقديم ريينكي لفرص الاستثمارات في التشفير. وأعقب ذلك اجتماعات شخصية حيث قدم لوحات المعلومات والمخططات ووعد بعائد شهري 5 ٪ -10 ٪.
نقل رينكي مدخرات حياته ، وبعد فترة وجيزة ادعى أليكس أن موقع العملة المشفرة قد تحطمت. عندما ضغط رينكي على تفسير ، صرح أليكس أن هذا قد حدث لأنه فقد هاتفه ، مما أدى إلى سرقة الأموال. بعد فترة وجيزة ، اختفى أليكس وقطع كل التواصل مع رينكي.
بعد ذلك ، قدم راينكي تقريرًا رسميًا إلى مركز شرطة Mueang Udon Thani ، بدعم من زوجته التايلاندية ، Areerat Noonyat ، ومحاميه Kritsada Lohitdee ، المعروف باسم المحامي Nobi.
هل تعلم؟ تدرس حكومة المملكة المتحدة بيع 61000 BTC ، التي تزيد قيمتها على 7.2 مليار دولار ، للمساعدة في تقليل العجز في ميزانية البلاد. تمت مصادرة هذه الرموز في عام 2018 من مخطط بونزي صيني تم احتجاز أصوله في المملكة المتحدة. تم الاستيلاء على Bitcoin (BTC) بعد أن حاول Jian Wen ، وهو عامل الضيافة ، استخدام BTC لشراء قصر كجزء من محاولة لغسل الأموال المرتبطة بمخطط استثمار تديره Tianjin Lantian Gerui الإلكترونية.
لماذا المتقاعدين والمغتربين الأهداف الرئيسية في عالم التشفير؟
المحتالون يزدهرون بتقليد التفاعلات المشروعة لتآكل الشك. هذا واضح في كيفية تشابك أليكس رينكي في شبكته. غالبًا ما يدخل المتقاعدون مثل Reinecke النظام الإيكولوجي للتشفير للحفاظ على مدخراتهم أو تنموهم ، لكن ظروفهم غالبًا ما تجعلهم أكثر عرضة للاحتيال.
تعلم قصة رينكي أنه حتى المهنيين المدربين يمكنهم التغاضي عن الأعلام الحمراء عندما تطلع الطموحات الشخصية ، مع التأكيد على الحاجة إلى التعليم المستمر في أساسيات التشفير مثل التحقق القائم على blockchain. في حادثة أخرى ، سرق المحتالون 330 مليون دولار من BTC من كبار السن في الولايات المتحدة من خلال هجوم هندسي اجتماعي. كشفت التحقيقات التي أجراها محلل blockchain ZachxBT أن المخادع تعامل مع الفرد المسن لمنح الوصول إلى محفظة التشفير.
المدرجة أدناه هي بعض الطرق المستخدمة لعمليات الاحتيال التي تجزأ الخنازير وينبغي اعتبارها أعلامًا حمراء:
- الهندسة الاجتماعية: بناء علاقات ودية أو رومانسية غير موثوقة مع مرور الوقت مع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة المشاعر واكتساب الثقة من أجل الاستغلال المالي.
- أوهام عالية الغلة: واعدة واعدة ، عوائد مضمونة من خلال لوحات المعلومات المزيفة والمخططات التي تظهر أرباح ملفقة لتشجيع الاستثمارات المستمرة.
- شرعية مزيفة: إنشاء مواقع ويب وتطبيقات زائفة تحاكي منصات الاستثمار الحقيقية للتشفير ، مع واجهات احترافية وميزات مقنعة.
- الظلال والتهرب: يتم نقل الاتصال بشكل مفاجئ بعد نقل الأموال ، وغالبًا ما تستخدم الأعذار مثل السرقات أو الاختراقات لتختفي واختفاءها.
هل تعلم؟ لقد بدأ محتالو التشفير في استخدام تطبيقات المواعدة لعملية الاحتيال. في 11 يوليو ، ظهر عملية احتيال جديدة حيث استخدم المحتالون طلبات المواعدة لإنشاء علاقات احتيالية وعملية الاحتيال من 36.9 مليون دولار إلى غسل الأموال إلى كمبوديا.
كيف يمكن للمستثمرين تجنب مثل هذه الاحتيال؟
كان هناك ارتفاع كبير في مبلغ الأموال المفقودة في عمليات الاحتيال والاختراقات في عام 2025. في H1 2025 ، فقدت حوالي 3.1 مليار دولار لأنواع مختلفة من الهجمات ، وفقًا لتقرير أمان H13 Web3. يمثل هذا زيادة بنسبة 88.7 ٪ عند مقارنتها بـ H1 2024. في حين أن هذا الرقم يمثل 0.08 ٪ فقط من إجمالي القيمة السوقية للتشفير ، وفقًا للبيانات من CoinmarketCap ، فإن التأثير العاطفي لفقدان التشفير لا يقدر به ويمكن أن يؤدي إلى الألم العقلي الهائل.
تركت رينكي وزوجته مدمرة تمامًا بعد هذه الخسارة ، حيث خططوا لاستخدام هذه الأموال لبناء منزل وربما حتى يفتح مقهى. تؤكد محنتهم المؤلمة على مدى جهد المحتالين الذين يمكن أن يخدعوا حتى المهنيين المتمرسين ، مثل ضباط إنفاذ القانون المخضرمين. لذلك ، من الأهمية بمكان أن يكون المستثمرون قادرين على اكتشاف عمليات احتيال العملة المشفرة في أقرب وقت ممكن.
فيما يلي كيف يمكن للمستثمرين تجنب الوقوع في مثل هذه الاحتيال:
- تحقق من المنصات بشكل مستقل: يجب على المستخدمين دائمًا التحقق مما إذا كانت شركة الاستثمار مسجلة لدى هيئات مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند ، أو لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أو الهيئات التنظيمية المحلية الأخرى.
- احذر من الوعود ذات العائد المرتفع: إذا وعد الاستثمار بعوائد شهرية ثابتة من رقمين دون أي مخاطر ، فمن المحتمل أن يكون ذلك عملية احتيال. تتقلب عائدات Defi الشرعية مع ظروف السوق الأوسع.
- تأمين أصولك: استخدم محافظ الأجهزة مثل Ledger و Trezor لتحقيق الاحتياط الذاتي ، وتمكين المصادقة ثنائية العوامل (2FA) لأي وصول إلى أصولك.
- استخدم القنوات المناسبة للاسترداد القانوني: يجب على المستخدمين تقديم شكاوى على الفور ، وجمع الوثائق والتعاون مع السلطات المحلية/الأجنبية لمساعدتهم على التقاط المحتال.
هذه حالة الاحتيال في تايلاند تغمض تقاطع علم النفس البشري والتمويل الرقمي ، وحثت على نهج متوازن لتبني التشفير. من خلال استيعاب هذه الأفكار التعليمية ، يمكن للمستثمرين تسخير العائدات المربحة التي غالباً ما تميل أصول التشفير إلى الحد من المخاطر التي تؤدي إلى فقدان أصولهم.
