كيف تحول عمليات الاحتيال في العملات المشفرة المتعلقة بذبح الخنازير الثقة إلى سلاح مالي

الوجبات السريعة الرئيسية

• على عكس هجمات التصيد الاحتيالي التي تخدع الضحايا بسرعة، تعمل عمليات ذبح الخنازير على بناء ثقة عاطفية طويلة المدى قبل تقديم فرص استثمار احتيالية في العملات المشفرة.

• بدءًا من التواصل غير الرسمي وبناء العلاقات وحتى الأرباح الوهمية والإيداعات المتزايدة والسحب المحظور، تم تصميم كل خطوة بعناية لتعميق الالتزام.

• أبلغت شركة أمن بلوكتشين CertiK عن خسائر مرتبطة بالاحتيال بقيمة 370.3 مليون دولار في يناير 2026 وحده، مع تكتيكات الهندسة الاجتماعية التي تمثل الأغلبية.

• تستهدف السلطات شبكات الاحتيال وعمليات غسيل الأموال، إلا أن المشكلات القضائية العابرة للحدود والاتصالات المشفرة تزيد من تعقيد حملات القمع.

تنطوي عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير على نهج منهجي طويل الأمد، حيث يغرس المحتالون الثقة في أهدافهم ثم يستغلونها لاحقًا لتحقيق مكاسب مالية. على مدى السنوات القليلة الماضية، انتشرت مثل هذه المخططات داخل قطاع العملات المشفرة، مما جعل المتداولين يخشون فقدان أموالهم. لقد أعادت عمليات الاحتيال هذه تشكيل الطريقة التي ينظر بها المنظمون وجهات إنفاذ القانون إلى الجرائم التي تعتمد على العملات المشفرة.

يستكشف هذا المقال كيف تتلاعب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تستهدف ذبح الخنازير بالضحايا من خلال بناء علاقات طويلة الأمد واستغلال الثقة العاطفية باستخدام منصات استثمار ملفقة. وهو يشرح التكتيكات النفسية التي يستخدمها المحتالون، وكيف يتم استخراج الأموال بمرور الوقت ولماذا أصبحت هذه المخططات واحدة من أسرع نماذج الاحتيال العالمية في مجال العملات المشفرة نموًا.

تعريف عملية احتيال ذبح الخنازير

ذبح الخنازير مشتق من التعبير الصيني “شا تشو بان“، والذي يشير إلى رعاية هدف مثل الماشية قبل ذبحها. وإذا تم تطبيقه على الاحتيال، فإنه يستلزم قيام المحتالين بتكوين اتصالات شخصية عميقة على مدى فترات طويلة. ثم يقومون بعد ذلك بإقناع الضحايا بإرسال الأموال إلى مشروع عملة رقمية خادع.

في حين تعتمد أساليب التصيد الاحتيالي النموذجية على الإلحاح والإنذار، فإن حيل ذبح الخنازير تعتمد على الإقناع والمثابرة. يتولى المحتالون أدوارًا مثل المقرب أو المستشار أو المستشار المالي، ويقومون ببناء الثقة بشكل منهجي قبل تنفيذ المخطط.

هل تعلم؟ يتفاعل بعض الضحايا مع المحتالين لعدة أشهر قبل الاستثمار، مما يجعل ذبح الخنازير أحد أطول أشكال الاحتيال المالي عبر الإنترنت وأكثرها تلاعبًا عاطفيًا.

كسر عملية الاحتيال

إن فهم كل مرحلة من مراحل عملية ذبح الخنازير يكشف عن كيفية نسج التلاعب العاطفي والخداع المالي معًا للإيقاع بالضحايا:

• التبشير الأول: عادةً ما يبدأ الجناة الاتصال بالضحايا من خلال منصات المواعدة أو الشبكات المهنية مثل LinkedIn أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram أو خدمات المراسلة مثل Telegram أو الرسائل النصية القصيرة غير المرغوب فيها. تم تصميم الرسالة التمهيدية لتقليل الشكوك وغالبًا ما تظهر بشكل عرضي أو عرضي.

• تعزيز الاتصال: وعلى مدى الأيام أو الأسابيع اللاحقة، يقوم المحتال بتعزيز العلاقة مع الضحية من خلال مشاركة الحكايات “المصنعة” والتفاصيل الروتينية والإنجازات “المهنية”. ينتحل العديد من المحتالين شخصية متداولي الأصول الرقمية وخبراء التمويل الناجحين.

• الكشف عن الفرصة: في النهاية، يحول المحتالون المحادثة إلى الاستثمار. يزعمون أنهم يعرفون استراتيجية تداول العملات المشفرة عالية العائد أو لديهم إمكانية الوصول إلى المعرفة الداخلية أو منصة الاستثمار الخاصة. يعرضون للضحايا لقطات شاشة للأرباح المزيفة ويوجهونهم إلى مواقع الويب الاحتيالية ذات المظهر الاحترافي.

• عوائد متواضعة مبكرة: يشجع المحتالون الأفراد على البدء بأقل قدر من الاستثمارات. قد يعرض النظام “أرباحًا” سريعة لبناء الثقة. في بعض الأحيان، يسمح المحتالون بعمليات سحب صغيرة لجعل المنصة تبدو مشروعة.

• تكثيف: ومع زيادة ثقة الضحية في المحتالين، يتم تشجيعهم على استثمار مبالغ أكبر. قد ينصح المحتالون الضحايا بالحصول على قروض مصرفية أو سحب مدخراتهم أو حتى الاقتراض من الأصدقاء.

• عمليات السحب والخروج المحظورة: عندما يحاول الضحايا استرداد المبلغ “المودع”، يمنع النظام الوصول ويطالب “برسوم” إضافية. وبعد ذلك، يختفي المحتالون.

هل تعلم؟ بدأت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأوروبا في تجميد محافظ العملات المشفرة المرتبطة بحلقات ذبح الخنازير، وفي بعض الأحيان تسترد أموالاً جزئية من خلال جهود تعقب بلوكتشين المنسقة.

استخدام الثقة كسلاح نفسي

السمة الأساسية التي تميز عمليات ذبح الخنازير هي اعتمادها على الاستغلال النفسي والعاطفي. يستهدف المحتالون نقاط الضعف مثل:

• مشاعر العزلة أو الحاجة القوية للتواصل والمودة

• تضافرت الصعوبات الاقتصادية مع الأمل في الحصول على ثروة سريعة

• تحيز السلطة، والذي يشير إلى الميل إلى الاعتماد على الخبراء المتصورين

• ثق في الأدلة الواضحة على النجاح.

يقضي الجناة وقتًا عمدًا في مرحلة التعزيز بدلاً من الضغط من أجل اتخاذ إجراء سريع. إن فترة التفاعل الممتدة تعمق إحساس الضحية بالارتباط والولاء. عندما يحين وقت إرسال الأموال، يشعر العديد من الضحايا حقًا أنهم يتعاونون مع حليف يمكن الاعتماد عليه أو رفيق مقرب.

الطبقة العاطفية تعقد طريق التعافي ماليًا ونفسيًا.

هل تعلم؟ تستمر عمليات ذبح الخنازير من خلال سلاسل غسيل معقدة تتضمن محافظًا متعددة، الجسور عبر السلسلة والوسطاء خارج البورصة (OTC) قبل صرف الأموال.

تقييم حجم المشكلة

شهد الاحتيال الذي يتضمن العملات المشفرة ارتفاعًا حادًا في الآونة الأخيرة. وفقًا لشركة أمن blockchain CertiK، سرق المحتالون 370.3 مليون دولار في يناير 2026 وحده، وهو أكبر إجمالي في شهر واحد منذ ما يقرب من عام. ومن هذا المبلغ، شكلت أساليب التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية حوالي 311 مليون دولار، وهي فئة تتضمن في كثير من الأحيان عمليات ذبح الخنازير.

جاء هذا الارتفاع في أعقاب الخروقات الأمنية البارزة للعملات المشفرة في عام 2025، ولا سيما اختراق بورصة Bybit في فبراير، والذي ساهم في خسائر إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وتظهر نتائج المحاكم الهامة حجم هذه الجرائم. في أوائل عام 2026، تلقى دارين لي، وهو مواطن مزدوج الجنسية من الصين وسانت كيتس ونيفيس، حكمًا بالسجن الفيدرالي لمدة 20 عامًا في الولايات المتحدة لقيادته شبكة واسعة النطاق من الاحتيال في العملات المشفرة. ووفقا للمدعين العامين، فقد أدت أفعاله إلى الاحتيال على الضحايا بأكثر من 73 مليون دولار، حيث قام المتواطئون بإنشاء مواقع ويب مزيفة واستخدام شركات واجهة.

أبعاد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة

لا يؤدي التداول بالعملات الرقمية دائمًا إلى الاحتيال. ومع ذلك، فإن تداول العملات المشفرة له ديناميكياته الفريدة.

• السرعة والنهائية: تصبح معاملات التشفير دائمة بمجرد تأكيدها. وعلى عكس المدفوعات المعتمدة على البطاقة، لا تستطيع أي سلطة مركزية عكس تحويل الأموال.

• الوصول العالمي: غالبًا ما يعمل المحتالون في شبكات تمتد عبر الحدود الوطنية. تتيح تقنية التشفير إجراء تحويلات سلسة عبر الحدود بشكل مستقل عن التمويل التقليدي.

• واجهات مقنعة: أصبحت مواقع الاحتيال أكثر تعقيدًا. مثل المنصات الشرعية، قد تتميز بتسعير ديناميكي ولوحات معلومات المستخدم ووظائف الدعم.

• التشويش باستخدام العملات المستقرة والتمويل اللامركزي: لإخفاء مسار الأموال المتورطة في عمليات الاحتيال هذه، غالبًا ما يتم تبديل الأصول إلى عملات مستقرة أو توجيهها عبر أنظمة لا مركزية.

في حين أن شفافية blockchain تساعد المحققين، فإن الأصول المسروقة قد تمر عبر سلسلة من العناوين قبل بدء التحقيق.

التدابير المضادة للحد من عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير

اتخذت الأجهزة الأمنية خطوات لردع عمليات احتيال ذبح الخنازير، والتي يمكن أن تكون مدمرة للضحايا. وتعمل كيانات مثل جهاز الخدمة السرية الأمريكي والأمن الداخلي على تعزيز الجهود المشتركة من خلال وحدات مكافحة الجريمة التي تركز على الجرائم المالية.

وتظهر الحالات الأخيرة أن وكالات التحقيق لا تلاحق المحتالين الأفراد فحسب، بل تلاحق أيضًا شبكات غسيل الأموال والشركات الوهمية التي تسهل حركة الأموال. ومع ذلك، يواجه التنفيذ عدة تحديات:

• التعقيد القضائي

• استخدام الاتصالات المشفرة

• مركبات احتيالية تعمل في مناطق غير منظمة

• تقارير عن العمل القسري في بعض مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

وتتطلب الطبيعة العالمية لهذه العمليات استجابة دولية منسقة.

أعلام حمراء يجب الانتباه إليها

ويظل الوعي هو خط الدفاع الأول ضد الأنشطة الاحتيالية. تشمل العلامات التحذيرية الشائعة ما يلي:

• نصائح استثمارية غير مرغوب فيها من المعارف عبر الإنترنت

• الضغط لنقل المحادثات خارج التطبيقات السائدة

• ضمانات بعوائد عالية متسقة مع مخاطر منخفضة

• طلبات إيداع العملات المشفرة على منصات غير مألوفة

• المطالبة برسوم “الضريبة” أو “الفتح” قبل عمليات السحب.

قبل الاستثمار في أي منصة، تحقق من مصداقيتها من خلال مصادر مستقلة.