اختر منطقتك 
الحب والأكاذيب والعملات المعدنية المفقودة: كيف ينتهي المغازلة عبر الإنترنت في احتيال التشفير
ما يبدأ كغازل على تطبيق المواعدة غالبًا ما ينتهي في محفظة مستنزفة. على نحو متزايد ، إنه محتالون تشفير يستهدف الأميركيين ويسرقون الملايين إلى الخارج.
في عام 2025 ، يمكن أن تشعر الرومانسية عبر الإنترنت بالإثارة ، لكن العملة المشفرة التي يرجع تاريخها إلى العناوين الرئيسية بقيمة 36.9 مليون دولار تُظهر جانبها الداكن. عادة ما يبدأ برسالة ودية على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيق المواعدة. ثم ببطء ، أسبوعًا بعد أسبوع ، يبنيون الثقة ، ويبدو أنهم ساحرون ، ودراية ، وحنون ومشغل لتبادل نصائح الاستثمار الخاصة بهم ، وغالبًا في التشفير.
يتم إغراء الضحايا من خلال الحصول على رسائل ممتعة أو مكالمات صوتية في وقت متأخر من الليل أو روابط إلى منصات تداول مزيفة أو تلقي مقاطع فيديو مزيفة من مكاسب التشفير الخاصة بهم. ولكن في كل مرة يحاول الضحايا سحب أرباحهم ، يقودون الرسوم أو التأخير أو التلاعب أو مطالب المزيد من الودائع. تتلاشى المنصات بمجرد أن تضغط المحتالون على ما يكفي من المال.
في عام 2023 وحده ، خسر الأمريكيون أكثر من 5.6 مليار دولار من عمليات احتيال التشفير ، 71 ٪ منها كانت مرتبطة بالاستثمار. وكانت عمليات الاحتيال الرومانسية ، والمعروفة أيضًا باسم عمليات احتيال ذبح الخنازير ، هي الأبرز.
كيف تحولت DM flirty إلى مخطط غسل تشفير عالمي
نمت هذه عملية الاحتيال من DM flirty إلى عملية دولية لغسل الأموال من خلال شركات Shell أو الشركات التي توجد في الغالب على الورق مع عدم وجود عمليات حقيقية أو موظفين. غالبًا ما تستخدم هذه الكيانات لإخفاء مسارات المال أو تجنب الضرائب أو تحجب الملكية الحقيقية للأصول.
في هذه الحالة ، تم توجيه الاتهام إلى خمسة رجال ، منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وإسبانيا والصين وتركيا ، بعد استخدام تطبيقات المواعدة والمنصات الاجتماعية للدفاع في الضحايا الأمريكيين. أسس اثنان من المحتالين ، خوسيه سوماريبا وشنغشنغ ، Axis Digital ، وهي شركة تشفير مزيفة كانت بمثابة الجبهة المالية. لقد فتحوا حساب Deltec المصرفي في جزر البهاما تحت اسم Axis Digital واستخدموه لقبول أموال الضحايا. عمل مشارك آخر ، جينغليانغ سو ، كمخرج وكان مسؤولاً عن تحويل الأموال المسروقة إلى Tether USDT (USDT) ، وهو stablecoin يفضله كل من المحتالين والمستخدمين الشرعيين لسرعته وسيولةه.
تعامل Yicheng Zhang و Joseph Wong مع العمل القذر في الولايات المتحدة من خلال الحسابات المصرفية التشغيلية ، ونقل الأموال بين الولايات وإخفاء أصول الأموال. في النهاية ، انتهى كل شيء في محافظ يديره مراكز الاحتيال في كمبوديا ، وهو مركز لنشاط الغسيل.
تقول وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إن هذه القضية ، التي صدمت الجمهور في يونيو 2025 ، تضمنت محادثات طويلة من خلال تطبيقات المواعدة والمكالمات وحتى لوحات المعلومات الاستثمارية المزيفة. قيل للضحايا كانت استثماراتهم في التشفير تنمو عندما تم تحويل أموالهم في الواقع إلى محافظ التشفير في الخارج.
والأكثر من ذلك ، انتقلت وزارة العدل إلى الاستيلاء على أكثر من 225 مليون دولار من Crypto المرتبطة بالاحتيال على ذبح الخنازير ، والتي شملت أكثر من 400 ضحية تم خداعها من خلال منصات استثمارية احتيالية. وزارة العدل أيضا الفضل في Tether لمساعدة التحقيق.
ما جعل هذا المخطط يبرز هو كيف كان مصقول. لم يتم خداع الضحايا من قبل شخص ما ؛ لقد تم خداعهم من خلال نظام كامل مع جبهات الشركات ، والتحويلات المصرفية الدولية ، والمصطلحات التقنية ولقطات الشاشة من المكاسب التي لا يمكن تصورها على استعداد لجعل كل شيء يبدو شرعيًا.
لماذا يفضل المحتالون الرومانسيون الحبل لغسل الملايين
على عكس الأسلاك المصرفية التقليدية ، يمكن نقل معاملات stablecoin مثل USDT عبر الحدود على الفور مع الحد الأدنى من التدقيق. هذا يجعلها مثالية لتحويل المكاسب غير المشروعة إلى أصول نظيفة على ما يبدو.
يعد مخطط غسل الحبل المستخدم في هذه الحالة مثالًا كلاسيكيًا على كيفية جذب عدم الكشف عن هويته وسرعة Crypto. بعد أن جمعت Axis Digital الأموال ، تم تحويلها إلى حبل وإرسالها إلى محافظ في كمبوديا. من هناك ، تم إعادة توزيعها باستخدام حلقات غسل التشفير المستندة إلى البرقية ، والتي لديها روابط إلى الكيانات التي تمت الموافقة عليها.
أصبحت حكومة الولايات المتحدة تشعر بالقلق بشكل متزايد من استخدام stablecoins في التمويل غير المشروع. لهذا السبب تسير حملة DOJ في مثل هذه الحالات جنبًا إلى جنب مع الجهود الأكبر لتنظيم Tether ومراقبة تدفقات التشفير المشبوهة. من خلال تتبع حركات Onchain ، اكتشف الباحثون عناوين المحفظة وأنماط الدفع ونشاط التحويل بما يتوافق مع سلوكيات الغسيل المعروفة.
هل تعلم؟ وفقًا لتقرير Crypto Crime's Crypto ، شكلت قضايا غسل الأموال USDT 63 ٪ من جميع معاملات التشفير غير المشروعة في عام 2024. إنها قفزة كبيرة من السنوات السابقة ، مما يدل على نداءها المتزايد إلى المحتالين بسبب سرعتها ورسومها المنخفضة.
شبكة الجريمة العالمية لجريمة التشفير
Axis Digital هي مجرد عقدة واحدة في شبكة العنكبوت الرقمية المترامية الأطراف. يستهدف حملة احتيال Crypto Doj أكثر من مجرد عمليات احتيال الرومانسية ؛ إنها تتابع النقابات الدولية وشركات الصدفة والمجموعات التي تم وضعها في الولاية.
يوضح نشاط Crypto Crypto Group Huione كيف تتداخل الشبكات الإجرامية مع اللاعبين الجيوسياسيين. يقول مسؤولو الخزانة إن هويون أصبح “السوق المفضل للجهات الفاعلة الإلكترونية الضارة” مثل مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية.
والأكثر من ذلك ، أن هذا العالم السفلي مترابط بشكل مذهل: Axis Digital Punnels لـ Cambodia ، يقوم Huione بتسليح الأموال ذات الارتباط الكوري من خلال قنوات مماثلة ، وخدمات تغطية الجريمة المستندة إلى البرقية والضمان.
مع تأمين المدعين العامين لوزارة العدل ، إقرار خداع بالتشفير من خوسيه سوماريبا ، أحد الماعزون الذين يقفون خلف عملية احتيال الرومانسية في Axis Digital Crypto ، فإنه يشير إلى أن عام 2025 قد يكون العام في العام. أصبحت القضية ، التي شملت الملايين في التشفير المسروقة التي تم تحويلها من خلال شركات شل والغسل في الخارج ، حجر الزاوية في حملة وزارة العدل الأوسع على عمليات الاحتيال على طراز الجزار.
هذا الإقرار بالذنب ليس مجرد شكلي ؛ إنه قبول من داخل الحلبة ، وربما الطريق نحو كشف النقابات الكبيرة. يمتلك الوكلاء الأمريكيون من خلال المعاملات ، ويتتبعون USDT عبر آسيا وخارجها ، ورسم الخرائط للممرات الرقمية. إنهم يرون نمطًا: الرومانسية التي تخدع الأميركيين تؤدي إلى USDT ، والتي تغذي خط أنابيب غسل عالمي.
هل تعلم؟ الأموال المسروقة من عمليات الاحتيال الرومانسية لا تختفي فقط. غالبًا ما تتدفق الأموال من خلال عمليات غسل العمليات المرتبطة بالمجموعات التي تمت الموافقة عليها ، وتغذي النظم الإيكولوجية للأجهزة الإلكترونية الأوسع.
كيفية تجنب الوقوع في فخ التشفير
يستخدم المحتالون العديد من التقنيات التكنولوجية والسلوكية لخداع ضحايا مخططات التشفير. تستخدم هذه الفخاخ في كثير من الأحيان الثقة ، والشعور بالعجلة ووعد العوائد الكبيرة لتجاوز الحكم الصوتي.
يمكن أن يساعدك البحث عن الأعلام الحمراء على البقاء آمنًا. كن حذرًا من نصيحة الاستثمار غير المرغوب فيه ، وخاصة من شخص قابلته للتو عبر الإنترنت.
- عمليات احتيال منصة التداول: إذا كانت مباراة المواعدة الجديدة تشير إلى وجود منصة تعد بأرباح مضمونة أو تطلب المزيد من الودائع قبل عمليات السحب ، فهذه علامة تحذير كبيرة. لا تقم مطلقًا بمشاركة مستندات الهوية أو البيانات الشخصية باستخدام منصات لم تقم بفحصها تمامًا.
- قم ببعض الأبحاث: تحقق مما إذا كانت الشركة مسجلة بسلطة مالية وابحث عن مراجعات مستقلة. تحقق مما إذا كانت منصة الاستثمار هذه موجودة من خلال البحث عن تسجيلات SEC و DFPI.
- سؤال “جيد جدًا ليكون حقيقيًا”: لا ينبغي أن تشعر الاستثمارات بالحب أو التشفير كأنها مجموعة. إذا بدأ شخص ما قابلته عبر الإنترنت في دفع التشفير عليك ، فهذا يستحق التحقق من شرعية فرصة التشفير والعلاقة.
- عمليات الاحتيال البرقية: إذا اقترح شخص ما تعرفه بالكاد استخدام Telegram لعروض التشفير ، فمن المحتمل أن يكون ذلك عملية احتيال.
- قابل وجهاً لوجه أو لا تستثمر: يميل المحتالون إلى إخفاء وجوههم الحقيقية وتجنب المحادثات وجهاً لوجه ، وإرسال دليل مزيف على المكاسب. قد تساعد الدعوة الحية ، ولكن حتى يمكن أن تكون مزيفة مع الذكاء الاصطناعي.
يمكن أن تلعب الضعف العاطفي أيضًا دورًا. قد يكون لدى الناس في الحب تصور غير واضح للواقع ويغيبون عن علامات التحذير. قد يفتقر الآخرون إلى معرفة التشفير ويسمعون فقط عن “مكاسب ضخمة” على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو المكان الذي يهم تعليم التشفير: يمكن أن يعني فهم الأساسيات الفرق بين اكتشاف عملية الاحتيال والسقوط من أجل واحد.
