اختر منطقتك 
ألغت وحدة الاستخبارات المالية الكندية تسجيلات 50 شركة خدمات مالية (MSBs) حتى الآن هذا العام، منها 47 شركة مرتبطة بالعملات المشفرة، ويقول وزير المالية إنها ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة.
قال مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) يوم الاثنين إنه اتخذ الإجراء الأخير، حيث ألغى 23 تسجيلًا لـ MSB.
وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين في بيان يوم الثلاثاء إن هذا جزء من أحدث جهود الحكومة لمكافحة غسيل الأموال، مع قيام FINTRAC أيضًا “بتعزيز الإنفاذ وزيادة الشفافية في إجراءات الامتثال”.
وأضاف أن الإلغاءات الـ 23 تمثل “زيادة كبيرة في وتيرة العمل، وستحافظ حكومتنا على هذا الزخم”.
وقال شامبين: “ستواصل حكومتنا مراقبة ومتابعة التدابير الجديدة لمعالجة المخاطر التي تشكلها شركات العملات الافتراضية، مثل MSBs للعملات المشفرة وأجهزة الصراف الآلي المشفرة، والتي يمكن استخدامها لتسهيل غسل الأموال والاحتيال”.
تُستخدم الأنظمة المالية التقليدية، مثل التحويلات البنكية، منذ فترة طويلة في غسيل الأموال وأشكال الاحتيال الأخرى نظرًا لحجمها واعتمادها على نطاق واسع.
متعلق ب: أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عملية مشتركة لتعطيل عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
تقدر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله من خلال الأنظمة المالية التقليدية، في حين تقدر تشيناليسيس أن أقل من 1% من معاملات العملات المشفرة مرتبطة بنشاط غير مشروع.
تم تغريم منصتين للعملات المشفرة قرب نهاية العام الماضي
قامت FINTRAC بتكثيف إجراءاتها التنفيذية ضد شركات العملات المشفرة، وأصدرت غرامة قدرها 126 مليون دولار ضد منصة العملات المشفرة Cryptomus في أكتوبر بسبب مجموعة من الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك الفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في 1068 مناسبة منفصلة في يوليو 2024 والفشل في تطوير وتطبيق سياسات الامتثال المكتوبة.
تلقت بورصة العملات المشفرة KuCoin أيضًا عقوبة قدرها 14 مليون دولار قبل شهر بسبب الانتهاكات، بما في ذلك الفشل المزعوم في التسجيل كشركة خدمات أموال أجنبية لدى FINTRAC والفشل في الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة الكبيرة بالمعلومات المطلوبة.
مجلة: أسئلة كبيرة: هل يمكن للبيتكوين أن تنقذك من تأثير كانتيلون المخيف؟
