اختر منطقتك 
قامت وحدة الجرائم المالية T3 (FCU)، بقيادة مُصدر العملة المستقرة Tether وشبكة Tron ومختبرات TRM، بتجميد 126 مليون دولار أمريكي من USDT (USDT) بشكل جماعي منذ إنشاء FCU في أغسطس 2024.
تعمل FCU مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتجميد المعاملات غير المشروعة؛ لقد رصدت ما يقرب من 3 مليارات دولار من حجم معاملات USDt في عام 2024.
وبحسب المجموعة، فإن غسيل الأموال شكل ما يقرب من نصف الأموال المجمدة، بقيمة 56 مليون دولار. وكانت ثاني أكبر فئة من الأصول المجمدة هي 36 مليون دولار من الأموال المستخدمة في عمليات الاحتيال الاستثمارية.
على الرغم من إمكانية إعادة الأصول المسروقة إلى ضحايا عمليات الاحتيال وردع جرائم العنف، فقد أصبح تجميد الأصول والمراقبة المالية موضوعات مثيرة للجدل في مجتمع العملات المشفرة.
يجادل أنصار اللامركزية والخصوصية بأن العملات المشفرة المُدارة مركزيًا تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقلال الذاتي وتخلق إمكانية الرقابة المالية من قبل الحكومات والشركات الكبيرة.
انهيار USDT الذي استولت عليه وحدة الجرائم المالية T3. المصدر: وحدة الجرائم المالية T3
متعلق ب: حظر البرازيل على العملة المستقرة ذاتيًا لتحفيز اللامركزية
تاريخ شركة Tether في تجميد حسابات USDt
قامت شركة Tether بتجميد 8.2 مليون دولار أمريكي بالدولار الأمريكي على شبكة إيثريوم في أكتوبر 2022. وفي ذلك الوقت، لم تقدم جهة إصدار العملة المستقرة سببًا لهذا الإجراء وقامت بتجميد 215 عنوانًا بالدولار الأمريكي على إيثريوم في ذلك العام.
بلغ إجمالي مبلغ USDt الذي أدرجته الشركة في القائمة السوداء في عام 2022 أكثر من 360 مليون دولار.
في أكتوبر 2023، جمدت جهة إصدار العملة المستقرة ما يقرب من 873000 دولار أمريكي من USDT يُزعم أنها مرتبطة بنشاط إرهابي في أوكرانيا وإسرائيل – وبذلك يصل إجمالي مبلغ USDT الذي جمدته الشركة إلى 835 مليون دولار.
تعاونت شركة Tether في تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية في عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا في نوفمبر 2023.
وكجزء من التحقيق، قامت تيثر بتجميد 225 مليون دولار من العملات المستقرة المرتبطة بالمجموعة، والتي يُقال إنها تم الحصول عليها من خلال عمليات احتيال “ذبح الخنازير”.
يهدف مخطط بناء العلاقات هذا إلى بناء ثقة طويلة الأمد مع الضحية لسرقة أمواله في وقت لاحق.
وفي أبريل 2024، تعهدت تيثر أيضًا بتجميد الأصول الفنزويلية لفرض عقوبات المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وجاء التهديد بعد ظهور تقارير تفيد بأن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA) استخدمت عملات مستقرة لتمويل تجارة النفط – متجاوزة العقوبات الأمريكية.
مجلة: يتم تقويض مدفوعات البيتكوين من خلال العملات المستقرة المركزية
