اختر منطقتك 
اعتقلت السلطات الفيتنامية العديد من المشتبه بهم المرتبطين بـ ONUS بعد أن زعموا أنهم استخدموا عروضًا ترويجية كاذبة وتلاعبوا بتداول الرموز لاختلاس أموال المستثمرين من خلال منصة العملات المشفرة.
وقالت وزارة الأمن العام، الخميس، إن التحقيق استهدف مجموعة متهمة ببيع العملات الرقمية عبر منصة Onus، باستخدام عروض ترويجية مضللة وأنشطة تجارية منسقة لجذب المستخدمين. وتزعم السلطات أن المجموعة تلاعبت بالعرض والطلب وعدلت أسعار التوكنات، وقدمت الأصول كفرص استثمارية مشروعة مع الحفاظ على سيطرة مركزية على أسواقها.
قام المحققون بتسمية العديد من المشتبه بهم في القضية، بما في ذلك Vuong Le Vinh Nhan، الذي ربطته Vemanti بـ XPLOR، الشركة الأم لـ ONUS Pro ومقرها سنغافورة؛ وتران كوانج شين، الذي تم تحديده في التقارير الفيتنامية باعتباره المدير الفني لبورصة ONUS؛ وNgo Thi Thao، مدير شركة HanaGold Jewelry JSC.
وقالت السلطات إن المشتبه بهم متهمون بإنشاء وترويج الرموز، بما في ذلك VNDC وONUS وHNG، من خلال منصة ONUS. وتقول الشرطة إن المخطط جمع مليارات الدولارات من المستثمرين. لكن السلطات لم تقدم تفاصيل عن الخسائر.
وتضيف هذه القضية إلى التدقيق في نشاط العملات المشفرة في فيتنام، وهي واحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية بالتجزئة نشاطًا في العالم.
فيتنام توسع التحقيق في الاحتيال التابع لـ ONUS
ووفقًا لوزارة الأمن العام، فإن الاعتقالات تأتي في أعقاب تحقيق متعدد الوكالات يشمل عدة مدن، حيث استدعت الشرطة أكثر من ١٤٠ فردًا للاستجواب ومصادرة الأدلة، كجزء من جهد أوسع لتفكيك عمليات الاحتيال واسعة النطاق المرتبطة بالعملات المشفرة.
وقالت فيمانتي يوم الخميس إنها علمت بتوجيه الاتهامات الموجهة إلى نهان فونج وتشين تران من خلال إعلان الوزارة ووسائل الإعلام الفيتنامية، وإنها استعانت بمستشار قانوني أمريكي لتقييم الوضع. حدد Vemanti Vuong كرئيس لمجلس إدارتها وTran كعضو في مجلس الإدارة.
متعلق ب: محكمة هندية تقول إنه “لا توجد قضية” ضد مؤسسي CoinDCX في قضية احتيال انتحال الشخصية
تقدم منصة ONUS نفسها كنظام بيئي للأصول الرقمية يقدم منتجات التداول والستاكينغ والاستثمار، ويطالب بأكثر من سبعة ملايين مستخدم وبدعم من شركة التكنولوجيا المالية Vemanti Group ومقرها الولايات المتحدة.
يضم حساب X الرسمي الخاص بها أكثر من 885000 متابع. ومع ذلك، فإن مجمع بيانات السوق CoinMarketCap يدرج رمز ONUS بقيمة سوقية مُبلغ عنها ذاتيًا تبلغ حوالي 25 مليون دولار، مما يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الخسائر المزعومة ومقاييس الرمز المميز المتاحة للجمهور.
ولم يصدر Onus بيانًا رسميًا يتناول الوضع.
تواصل كوينتيليغراف مع أونوس للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى النشر.
تشير حالة الهند إلى مخاطر شبكة الاحتيال الأوسع
وفي قضية منفصلة، قال مكتب التحقيقات المركزي الهندي يوم الخميس إنه اعتقل مشتبهًا به مقيم في مومباي متهمًا بمساعدة ضحايا حركة المرور على الاحتيال في مجمعات في ميانمار، حيث يُزعم أن الأفراد أُجبروا على تنفيذ مخططات احتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات احتيال استثمار العملات المشفرة وعمليات الاحتيال الرومانسية.
وقالت الوكالة إنه تم إغراء الضحايا بعروض عمل في تايلاند قبل تحويلهم إلى مراكز الاحتيال في منطقة مياوادي في ميانمار، حيث تعرضوا للحجز والترهيب وسوء المعاملة أثناء استهداف الضحايا على مستوى العالم.
مجلة: ترغب البنوك في تشغيل بورصات العملات المشفرة في فيتنام، وخطة Boyaa بقيمة 70 مليون دولار لـ BTC: Asia Express
