اختر منطقتك 
يدعي المحقق في Onchain ZachXBT أن شركة Circle، مُصدر العملة المستقرة USDC (USDC)، فشلت في تجميد أو إدراج حوالي 420 مليون دولار من تدفقات الأموال غير المشروعة في القائمة السوداء منذ عام 2022.
يمكن لـ Circle تجميد الأموال غير المشروعة وعناوين المحفظة في القائمة السوداء، لكنها إما اتخذت “الحد الأدنى” من الإجراءات لتجميد التدفقات غير المشروعة أو فشلت في التصرف في 15 حالة اختراق واحتيال منفصلة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالقراصنة التابعين لدولة كوريا الشمالية، حسبما قال ZachXBT.
يُزعم أن مصدر العملة المستقرة فشل في تجميد 9 ملايين دولار من USDC من اختراق البورصة اللامركزية GMX (DEX) في يوليو 2025، والمحافظ المدرجة في القائمة السوداء المرتبطة باختراق Cetus DEX بقيمة 200 مليون دولار في مايو 2025 بعد تحويل USDC إلى إيثريوم (ETH)، وفقًا لـ ZackXBT.
وأضاف أن Circle فشلت في تجميد 232 مليون دولار من التدفقات غير المشروعة من Drift Protocol Hack يوم الأربعاء، على الرغم من نافذة مدتها ست ساعات قام خلالها المهاجمون بتحويل USDC إلى ETH في أكثر من 100 معاملة منفصلة.
وقال: “تبني شركة Circle منتجات جيدة، وأنا أتولى إدارة USDC بنفسي. هذا ليس منشورًا يتعلق بالأمل في انهيارها”، مضيفًا أن الفشل في تجميد هذه التدفقات غير المشروعة كان له “عواقب حقيقية على الأشخاص الحقيقيين”. قال:
“لقد فقدت تسعة أرقام من النظام البيئي بسبب التقاعس المتكرر على مدار ثلاث سنوات بشأن طلبات إنفاذ القانون، وطلبات القطاع الخاص، والبنية التحتية الخاصة بهم. ولا يمثل المبلغ الذي يزيد عن 420 مليون دولار سوى القضايا العامة الكبرى. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير.”
تواصل كوينتيليغراف مع سيركل لكنه لم يتلق ردًا فوريًا بحلول وقت النشر.
أثار عدم تجميد الأصول جدلاً عبر الإنترنت في مجتمع العملات المشفرة حول دور ومسؤوليات مقدمي الخدمات المركزيين، حيث يستمر استهداف بروتوكولات blockchain والمستخدمين في عمليات الاختراق واستغلال الأمن السيبراني التي تستنزف الأموال.
متعلق ب: تدعي ZachXBT أن شركة Circle قامت بتجميد محافظ الصرف بشكل خاطئ
تستكشف Circle معاملات USDC “القابلة للعكس”.
في سبتمبر 2025، قال هيث تاربرت، رئيس شركة Circle، إن الشركة كانت تستكشف معاملات USDC “القابلة للعكس” والتي يمكن التراجع عنها أو تعديلها في حالة الاختراق والسرقة والاحتيال.
قامت Circle بتجميد أموال USDC والمحافظ المدرجة في القائمة السوداء في مناسبات متعددة، بما في ذلك تجميد USDC المحتفظ به في عناوين Tornado Cash التي أقرها مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية في عام 2022.
مجلة: تعرف على محققي العملات المشفرة onchain الذين يحاربون الجريمة بشكل أفضل من رجال الشرطة
