عيون العاصفة الرومانية الخاطئ على شهادة الشهود الحكومية

قد يطلب محامو رومان ستورم ، المؤسس المشارك لـ Tornado Cash ، محاكمة على شاهد حكومي يزعمون أنه لا علاقة له بخلاط التشفير.

تقدم دفاع العاصفة بفكرة المحاكمة مع قاضية مانهاتن الفيدرالية كاثرين بولك فيلا يوم الاثنين ، وشكرا في شهادة شاهد الحكومة هانفينغ لين يوم الثلاثاء.

إذا سمح به ، فإن الحكم الخاطئ سيشهد محاكمة العاصفة تعتبر غير صالحة بسبب خطأ قضائي – والذي قد يكون في هذه الحالة دليلًا على أنه كان ينبغي استبعاده – ويمكن رفضها بالكامل أو إعادة محاكمتها مع قاض جديد وهيئة محلفين.

تواجه Storm ما يصل إلى 45 عامًا في السجن بعد اتهامه في عام 2023 بتآمر غسل الأموال ، والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية ، والتآمر لإدارة أعمال غسل الأموال غير المرخصة فيما يتعلق مع Tornado Cash ، وهي خدمة خلط التشفير التي شارك فيها.

ووجهت إليه تهمة مع زميله المؤسس المشارك رومان سيمينوف ، الذي لم يمثل أمام المحكمة ويعتقد أنه في موطنه روسيا.

شاهد الحكومة يروي عملية احتيال التشفير

اتخذت لين ، شهود الحكومة ، الموقف يوم الثلاثاء وألقى شهادة حول كيفية تخليصها من 190،000 دولار من قبل مخادع الرومانسية التشفير على WhatsApp.

وفقًا للمراسل David Morris ، تم الاتصال بـ Lin عبر الإنترنت من قبل شخص في عام 2022 أقنعها بشراء Bitcoin (BTC) من خلال تبادل التشفير وسحبه إلى موقع تداول مزعوم أظهر زوراً أنها كانت تحقق عائدات عالية ، والتي أدت إلى إرسال المزيد.

وقالت إن أموالها سُرقت ، وأخبرتها خدمة استرداد التشفير أنه تم إرسال بعض من بيتكوين من خلال Tornado Cash.

وقال ديفيد باتون ، محامي العاصفة ، وفقًا لصحيفة إينر سيتي برس: “بناءً على أبحاثنا خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لا يمكننا أن نجد أن أيًا من أموال السيدة لين ذهب إلى Tornado Cash”. “نحن بحاجة إلى التشاور مع السيد ستورم حول الانتقال من أجل المحاكمة”.

يقول خبير الحكومة إنه لم ينظر إلى قضية لين

ذكرت شركة News Rage أن Rage أن محامو Storm ، تم استجوابهم ، خبير Crypto Crypto ، وكيل FBI الخاص جوزيف ديكابوا ، الذي قال إنه لم يُطلب منه تحليل معاملات لين.

كان ديكابوا قد شهد سابقًا لتفصيل التدفق المزعوم للتشفير من الاختراقات إلى Tornado Cash. قال محامي العاصفة باتون إن الدفاع يتوقع منه أن يربط تدفقات لين بالبروتوكول ، لكن “يبدو أنه لم يفعل”.

وبحسب ما ورد قال ممثلو الادعاء أنهم سيتصلون في محلل مصلحة الضرائب ستيفان جورج ، خبير آخر في تتبع التشفير ، لإظهار أموال لين التي لمست تورنادو كاش.

يلقي التشفير بالشكوك على شهادة لين

من غير المعروف ما الذي أجراه فريق دفاع Storm الخاص بـ Research Storm ، لكن باحثو Blockchain ادعى مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي أن معاملات Onchain المرتبطة بمحتالين Lin تُظهر أن الأموال لم تلمس أبدًا Tornado Cash.

متعلق ب: ما تحتاج لمعرفته عن محاكمة رومانية العاصفة النقدية

نشر باحث أمن Metamask Taylor Monahan يوم الجمعة أن المحتالين في لين لم يستخدم Tornado Cash ، وتفصل كيف تتبعت أموال Lin.

وقال موناهان إن المحتالين قاموا بتبديل بيتكوين لين للأثير (ETH) وتم تجميع المعاملة مع آخرين من أن الاسترداد ، حيث استأجرت شركة Crypto Tracing Lin ، عن طريق الخطأ على أنها نشأت من المخادع.

وافق محلل Blockchain Zachxbt أيضًا على استنتاج Monahan وانتقد تحليل الاسترداد.

“(لا أعرف) كيف تعبث في تتبع هذا السيئ كشركة إلى حيث لا يمكنك متابعة ودائع التبادل الفورية 1 قفزة من عنوان السرقة ثم اتبع txns اللاحقة في المسار الخطأ إلى Tornado (Cash) ، كما كتب Zachxbt.

مجلة: Tornado Cash 2.0 – السباق لبناء خلاطات عملة آمنة وقانونية