اختر منطقتك 
أصدر سام بانكمان فرايد تعليماته للمستشار العام السابق لشركة FTX Can Sun “للتوصل” إلى أي تفسير قانوني للثغرة البالغة 8 مليارات دولار في دفاتر شركة Alameda Research، وفقًا لشهادة صن في المحكمة يوم 19 أكتوبر.
سافر صن من اليابان للإدلاء بشهادته في المحاكمة الجارية كجزء من اتفاقية عدم الملاحقة القضائية مع وزارة العدل الأمريكية. وخلال شهادته، كشف صن أنه علم بالفجوة التي بلغت قيمتها مليار دولار بين الشركتين في 7 نوفمبر بعد تلقيه جدول بيانات يشير إلى الديون. وقال للمحلفين: “لقد صدمت”.
كان الهدف من مدير الأصول Apollo Capital هو استلام جدول البيانات حيث حاولت FTX جمع تمويل جديد خلال “أزمة السيولة” في أوائل نوفمبر. ردًا على استفسار أبولو بشأن الثغرة التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، طلب بانكمان فرايد من صن “التوصل إلى مبرر قانوني”.
وكما اعترف صن في شهادته، فقد نظر في بعض الخيارات القانونية. وكان من بينها رسوم السكون وتصفية الضمانات أثناء فترة انكماش السوق، ولكن المبالغ المفقودة كانت أكبر من أن نتجاهلها. كما كانت شروط خدمة FTX واضحة بأن الأموال مملوكة للمستخدمين فقط:
“لا تعد أي من الأصول الرقمية الموجودة في حسابك ملكًا لشركة FTX Trading أو يجب أن يتم إقراضها لها؛ لا تمثل FTX Trading أو تتعامل مع حسابات مستخدمي الأصول الرقمية على أنها تنتمي إلى FTX Trading.
وأشار صن إلى أن بانكمان فرايد “لم يتفاجأ على الإطلاق” بالظروف، في حين كان نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق، “رمادي اللون، وكأن روحه قد أُخذت منه”.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، علم صن من سينغ بشأن خط ائتمان Alameda بقيمة 65 مليار دولار مع FTX. واستقال في اليوم التالي، بعد أكثر من عام من انضمامه إلى البورصة.
خلال الفترة التي قضاها في الشركة، اعتمد صن على ضمانات Bankman-Fried بأن الأموال قد تم فصلها لإنتاج مستندات قانونية لـ FTX والإجابة على استفسارات المنظمين، كما أخبر المحلفين. “لن أوافق أبدًا على أي شيء كهذا.”
اشترك الآن في “خطاب الدقيقة الواحدة” الخاص بنا للتعمق يوميًا في بريدك الوارد مباشرةً! ⚖️ كن أول من يعرف كل تطور في قضية Sam Bankman-Fried! اشترك الآن: https://t.co/jQOIYUv6IW #SBF pic.twitter.com/gp7zJu5sgy
— كوينتيليغراف (@Cointelegraph) 5 أكتوبر 2023
ما هي الخطوة التالية في محاكمة سام بانكمان فرايد؟
وكانت شهادة صن جزءًا من أسبوع حافل في محاكمة بانكمان فرايد، والتي شهدت مشاركة تسعة شهود تفاصيل الأشهر التي سبقت انهيار FTX.
ومن المتوقع أن ينهي الادعاء مرافعته في 26 أكتوبر بعد شهادة شاهدين أخيرين. ومع ذلك، لم يؤكد دفاع بانكمان فرايد بعد ما إذا كان سيرفع قضية أم لا.
تم اتهام Bankman-Fried بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال ضد عملاء ومستثمري FTX. ويمكن أن تصل عقوبته إلى السجن 115 عاما إذا ثبتت إدانته.
مجلة: محققو بلوكتشين – أدى انهيار جبل غوكس إلى ولادة تحليل تشيناليسيس
