اختر منطقتك 
ادعت كارولين إليسون، الشريك الرومانسي السابق لمؤسس FTX المحاصر سام “SBF” بانكمان فرايد والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، في شهادتها أمام المحكمة أن SBF قدم رشوة للمسؤولين الصينيين بملايين الدولارات لإلغاء تجميد الأموال المقفلة في البورصات المحلية.
وفي شهادتها في 11 أكتوبر، قالت إليسون إن هناك أموالًا بقيمة مليار دولار محتجزة في الصين، ومن أجل الوصول إليها، دفعت ألاميدا رشوة بقيمة 150 مليون دولار لمسؤولين حكوميين صينيين.
AUSA: ما هي الكمية التي تم تجميدها في الصين؟
إليسون: مليار دولار. أراد سام إيجاد طرق لمعالجتها.
AUSA: كيف تم تجميدها؟
إليسون: دفعت شركة ألاميدا رشوة لمسؤولين في الحكومة الصينية
SBF: الاعتراض، التحرك للإضراب.
القاضي كابلان: سأضرب ذلك– مطبعة المدينة الداخلية (innercitypress) 11 أكتوبر 2023
وتم تجميد الأموال، التابعة لشركة Alameda Research، في بورصتي العملات المشفرة Huobi وOKX بعد تحقيق في غسيل الأموال في عام 2021 فتحته السلطات الصينية.
وشهدت إليسون بأن بانكمان-فريد أمرها وموظفي FTX الآخرين بحذف جميع الرسائل ذات الصلة المرسلة عبر تطبيق المراسلة المشفر Signal.
ومع ذلك، قبل رشوة المسؤولين الصينيين، قال إليسون إنهم حاولوا تعيين محامٍ محلي في الصين يمكنه المساعدة في المفاوضات مع الحكومة.
وبعد فشل المحاولات مع المحامين، ادعى إليسون أن بانكمان فرايد حاول استخدام محافظ “حسابات أشخاص آخرين” للوصول إلى الأموال دون جدوى. وشمل ذلك من تبين أنهم عاملات جنس تايلانديات.
قال إليسون: “في OKX، قمنا بإنشاء عدة حسابات باستخدام معرفات أشخاص مختلفين أعتقد أنهم عاهرات تايلانديات، وحاولنا بشكل أساسي أن نجعل حسابنا الرئيسي يخسر الأموال ونجعل تلك الحسابات الأخرى تجني الأموال، لذلك نقوم بعمليات تداول غير متوازنة للغاية بين حسابين حتى تتمكن تلك الحسابات الأخرى من كسب المال وسحبه.
متعلق ب: تقول كارولين إليسون إن سام بانكمان فرايد كان يطمح إلى أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة
عندما سُئلت عن كيفية إلغاء تجميد الحسابات في النهاية، قالت إليسون إنها اعتقدت أنه تم إلغاء تجميدها بعد أن دفعت ألاميدا الرشوة.
وفقًا لمنشور على X (تويتر سابقًا) من شاهد في قاعة المحكمة، يجب أن يعود إليسون في 12 أكتوبر لاستجوابه من محامي SBF، مارك كوهين.
أوه، عليها أن (تعود غدًا) – الآن للاستجواب من قبل محامي بانكمان فريد، مارك كوهين، والذي بدأ بطيئًا وغير منظم في نهاية جلسة اليوم. سنرى غدًا – أهدف إلى بث مباشر للتغريدة، بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا https://t.co/mUdG7ST2qm
– مطبعة المدينة الداخلية (innercitypress) 12 أكتوبر 2023
يواجه SBF 13 تهمة. ويتم الاستماع إلى التهم السبع الأولى بالاحتيال في محاكمته الحالية، التي بدأت في 3 أكتوبر/تشرين الأول، ولا تشمل اتهامات برشوة المسؤولين الصينيين.
ومع ذلك، في المحاكمة الثانية المقرر إجراؤها في مارس 2024، يواجه ست تهم إضافية، بما في ذلك تهم الاحتيال المصرفي والتآمر للرشوة الأجنبية. وقد دفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
مراسلو كوينتيليغراف موجودون على الأرض في نيويورك لتغطية المحاكمة. مع تطور القصة، تحقق هنا للحصول على آخر التحديثات.
مجلة: تجري حاليًا تجربة SBF، وتعيين محاكمة Mashinsky، وتقلص حصة Binance في السوق: Hodler’s Digest، من 1 إلى 7 أكتوبر
