اختر منطقتك 
تم ربط شركة مشتركة بإنشاء كولورادو بسوق صيني غير المشروع الذي خدم المحتالين في جنوب شرق آسيا واستخدمت لتوجيه مليارات الدولارات من التشفير.
تلقى السوق ، الذي يطلق عليه ضمان Xinbi ، 8.4 مليار دولار ، في المقام الأول في معاملات Tether (USDT) StableCoin حتى الآن ، تم الإبلاغ عن شركة إيلامشيك في 13 مايو.
التجار في السوق غير المشروعة باللغة الصينية ، يبيعون التكنولوجيا والبيانات الشخصية وخدمات غسل الأموال إلى محتالين جنوب شرق آسيا الذين يستهدفون الضحايا باستخدام عمليات احتيال الخنازير.
على موقعها على الإنترنت ، تصف Xinbi نفسها بأنها “شركة مجموعة ضمان الاستثمار ورأس المال” وتطالب بالعمل من خلال شركة Xinbi Co. Ltd ، وهي شركة مدمجة في كولورادو في عام 2022.
“في يناير 2025 ، تم تحديث الشركة إلى” الجانح “لفشلها في تقديم تقرير دوري” ، ذكرت الإهليلجي.
الخدمات الرئيسية المقدمة في السوق السوداء هي خدمات غسل الأموال ، والتي تعد أكبر فئة ، وكذلك تكنولوجيا مثل معدات Starlink للمحتالين والبيانات الشخصية المسروقة لاستهداف الضحايا والمعرفات المزيفة وغيرها من المستندات الاحتيالية.
Xinbi هو ثاني أكبر سوق غير المشروع عبر الإنترنت الذي تم اكتشافه حتى الآن ، مع نمو حجم المعاملات بسرعة. وقال الباحثون الإهليلجيون إن Q4 2024 شهدت أكثر من مليار دولار معالجة ، وأدلة تربط المنصة بالمتسللين الكوريين الشماليين الذين يغسلون الصناديق المسروقة.
متعلق ب: أكبر “سوق غير المشروع عبر الإنترنت” نمت بنسبة 51 ٪ في 6 أشهر: الإهليلجي
حددت الإهليلجية الآلاف من عناوين التشفير التي تستخدمها ضمان Xinbi والتجار عليها ، وذكر أن المعاملات البالغة 8.4 مليار دولار “يجب اعتبارها حدود أقل للحجم الحقيقي للمعاملات على المنصة”.
يعمل النظام الأساسي ، الذي يحتوي على 233000 مستخدم ، على “نموذج ضمان” ، ويتطلب ودائع البائع لمنع الاحتيال.
الثاني لضمان Huione
في يوليو 2024 ، كشفت الإهليلجي عن سوق صيني مماثل يعتمد على البرقية المعروف باسم ضمان Huione.
وجدت الشركة أن مجموعة شركات Huione الأوسع نطاقًا قد سهلت أكثر من 98 مليار دولار في معاملات التشفير.
في أوائل مايو ، تم تعيينها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كعملية لغسل الأموال وكان من المقرر أن تقطع من النظام المصرفي الأمريكي.
واختتم الإهليلجي أن هذه المنصات توفر أيضًا نافذة إلى “نظام مصرفي تحت الأرض قائم على الصين” ، والذي يعتمد على StableCoins وغيرها من المدفوعات الرقمية “، والذي يتم الاستفادة منه لغسل الأموال على نطاق مهم”.
مجلة: الإشارات المترية $ 250K Bitcoin هي “أفضل حالة” ، Sol ، الضجيج المرفوف للحصول على المكاسب: أسرار تجارية
