اختر منطقتك 
تقول Crypto Exchange Coinbase إنها لعبت “دورًا رئيسيًا” في دعم تحقيق Secret Service في الولايات المتحدة أدى إلى الاستيلاء على 225 مليون دولار مرتبطة باحتيال الاستثمار في Crypto في وقت سابق من هذا الشهر.
في 18 يونيو /
وقالت Coinbase في منشور مدونة يوم الثلاثاء إنها انضمت إلى العديد من التبادلات الأخرى في “سباق التحقيق” مع الخدمة السرية في عام 2024 لتحديد ضحايا الاحتيال وتحليل تدفقات السلسلة والمساعدة في بناء قضية للاستيلاء على التشفير.
أكثر
وقال Coinbase إنه بين 26 فبراير وحتى 29 فبراير من العام الماضي ، تتبع فريقها الملايين في معاملات التشفير إلى محافظ غير مشروعة ونشاط حساب آخر يمكن أن يساعد في وضع علامة على ضحايا الاحتيال للخدمة السرية.
وقالت Coinbase: “سمح تحليل التحليل blockchain وإنتاج الاستدعاء لـ USSS بتحديد أكثر من 130 عميلًا من عملاء Coinbase الذين تعرضوا للاحتيال دون علم ، ويمثلون 2.3 مليون دولار من الخسائر”.
تتبعت الخدمة السرية أيضًا بعض الأموال المجمدة إلى 140 حسابًا في Crypto Exchange OKX ، والتي تم عقد الكثير منها في أسماء الأفراد المحتجزين في مركبات الاحتيال في جنوب شرق آسيا ، وفقًا لـ Coinbase.
Tether يحترق 225 مليون دولار في أمريكي
جمدت مُصدر Stablecoin Tether ، الذي اعترفت به وزارة العدل لمساعدتها في التحقيق ، 39 عناوين محفظة تحتوي على 225 مليون دولار في عام 2023 ، والتي كانت أساسًا في حبل Stablecoin الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا (USDT). أصدر مُصدر Stablecoin في وقت لاحق أحرق جميع الرموز.
وقال Coinbase إن المبلغ المكافئ من USDT الجديد تم إعادة إصداره ونقله إلى محفظة تسيطر عليها الخدمة السرية.
وقالت البورصة: “كانت هذه العملية مرئية على Onchain ، حيث تقدم مثالًا في الوقت الفعلي على كيفية تعزيز التشفير في عمليات إنفاذ القانون”.
متعلق ب: تكشف أستراليا خاتم غسيل التشفير بقيمة 123 مليون دولار خلف شركة الأمن
الرموز المحترقة تعني أنها تتم إزالتها بشكل دائم من الدورة الدموية. بشكل عام ، يتم تحقيق ذلك عن طريق إرسالها إلى عنوان محفظة يتعذر الوصول إليها.
السلطات العالمية تستول على التشفير المسروقة
في مايو ، استولت الشرطة الفيدرالية الأسترالية على ما يقرب من 25 بيتكوين (BTC) ، بقيمة أكثر من 2.6 مليون دولار ، والتي يُزعم أنها مرتبطة بسرقة من 950 Bitcoin سرقت من تبادل تشفير فرنسي في عام 2013.
قبل بضعة أشهر ، في فبراير / شباط ، استولت إنفاذ القانون الألماني على 34 مليون يورو (38 مليون دولار) في Crypto من Exch ، وهي منصة عملة مشفرة يُزعم أنها تستخدم لغسل الأموال المسروقة بعد اختراق Bybit البالغ 1.4 مليار دولار.
مجلة: يُظهر Coinbase Hack أن القانون ربما لن يحميك: هذا هو السبب
