اختر منطقتك 
إحدى الدعاوى القضائية الجماعية المرفوعة ضد بنك Silvergate الصديق للعملات المشفرة في كاليفورنيا تدعو المطالبين الذين لديهم علاقات بحسابات FTX أو Alameda Research.
طلبت مجموعة من المستثمرين من مستخدمي Silvergate الذين أودعوا العملات الورقية “في حساب مرتبط بـ FTX أو Alameda” من عام 2019 إلى عام 2022 تقديم مطالبات بالتسوية المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.
وفقًا للدعوى القضائية، أمام المستثمرين حتى 30 يناير لإلغاء الاشتراك أو تقديم مطالبة كجزء من تسوية بقيمة 10 ملايين دولار “تحل دعوى قضائية حول ما إذا كان بنك Silvergate Bank وSilvergate Capital Corporation وAlan J. Lane ساعدوا وحرضوا على السلوك الضار من جانب FTX وAlameda وSam Bankman-Fried”.
وجاء في مذكرة المحكمة بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول التي تطلب الموافقة عليها: “التسوية عادلة ومعقولة وكافية (…)”. “يمثل هذا انتعاشًا كبيرًا من إفلاس Silvergate وسيوفر راحة إضافية، تتجاوز تلك التي تم الحصول عليها في إفلاس FTX، للمتضررين من الانهيار الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات لبورصة FTX للعملات المشفرة.”
حددت القاضية روث بيرموديز مونتينيغرو جلسة استماع نهائية للنظر في التسوية في 9 فبراير، مما يمنح أي مستثمرين مرتبطين بـ FTX وAlameda أكثر من شهر لتقديم المطالبات. وفقًا لملفات المحكمة، وصلت قضية إفلاس FTX إلى أكثر من 46000 مطالب محتمل عبر البريد، مما قد يؤدي إلى دفعات متناسبة من التسوية البالغة 10 ملايين دولار.
متعلق ب: أعطى القاضي الضوء الأخضر لدعوى جماعية تزعم أن بنك Silvergate ساعد في الاحتيال على FTX
كان Silvergate أحد البنوك القليلة الصديقة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة والتي كانت لها علاقات ببورصة FTX في وقت انهيارها في نوفمبر 2022. وأنهى البنك عملياته طوعًا في مارس 2023.
الملحمة المستمرة للتهم الجنائية الخاصة بشركة FTX
على الرغم من أن العديد من القضايا الجنائية التي تورط فيها مديرون تنفيذيون سابقون في FTX وAlameda قد انتهت في السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه لا تزال هناك بعض المسائل المدنية في المحاكم ومحاكمة محتملة لشخص مرتبط بالبورصة.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، والرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets رايان سلامة، يقضون وقتًا في السجن الفيدرالي لدورهم في الانهيار. تم منح اثنين آخرين من المديرين التنفيذيين لشركة FTX، نيشاد سينغ وغاري وانغ، بعض الوقت.
وتواجه ميشيل بوند، زوجة سلامة، اتهامات بتمويل الحملات الانتخابية تتعلق بأموال FTX في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وزعم فريقها القانوني أن المدعين دفعوا سلامة للاعتراف بالذنب على وعد بعدم متابعة قضية ضد بوند. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية لقضية بوند في 4 مارس.
مجلة: عندما تتعارض قوانين الخصوصية وقوانين مكافحة غسل الأموال: الخيار المستحيل لمشاريع التشفير
