اختر منطقتك 
وافقت CoinList، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة، على تسوية بقيمة 1.2 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) بعد مزاعم بأن الشركة قامت بتسهيل المعاملات في انتهاك واضح للعقوبات.
وفي إشعار بتاريخ 13 ديسمبر، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن CoinList عالجت 989 معاملة للمستخدمين في شبه جزيرة القرم – شبه الجزيرة التي كانت في السابق جزءًا من أوكرانيا والتي تحتلها روسيا حاليًا – في الفترة من أبريل 2020 إلى مايو 2022. ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن الانتهاكات الواضحة للعقوبات كانت “غير فاضحة”. “ولكن” لم يتم الكشف عنها طوعًا “.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “فشلت إجراءات فحص (CoinList) في القبض على المستخدمين الذين قدموا أنفسهم كمقيمين في دولة غير محظورة ولكنهم مع ذلك قدموا عنوانًا داخل شبه جزيرة القرم”. “على وجه الخصوص، فتحت (CoinList) 89 حسابًا للعملاء، جميعهم تقريبًا حددوا “روسيا” كبلد إقامتهم ولكنهم جميعًا قدموا عناوين في شبه جزيرة القرم عند فتح الحساب.”
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن CoinList “كانت على علم أو كان لديها سبب لمعرفة” أن المعاملات كانت على الأرجح لسكان شبه جزيرة القرم، في انتهاك للعقوبات الأمريكية وتفيد المنطقة اقتصاديًا. ومع ذلك، تعاونت البورصة مع المسؤولين الأمريكيين، وكان حجم المعاملات في انتهاك واضح للعقوبات يمثل “نسبة صغيرة جدًا” من إجمالي حجم البورصة.
متعلق ب: تتناول CoinList “FUD” بشأن عمليات السحب، وتستشهد بالمشكلات الفنية للتأخير
وفي عام 2014، ضمت القوات الروسية شبه جزيرة القرم، التي كانت حتى ذلك الحين جزءًا من أوكرانيا. وفرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقوبات على المنطقة في أعقاب الاحتلال، الذي سبق فرض عقوبات إضافية على روسيا عندما غزا جيش البلاد أوكرانيا في فبراير 2022.
وقد واجهت شركات العملات المشفرة الأمريكية الأخرى إجراءات إنفاذ مماثلة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ فرض العقوبات لأول مرة. وفي شهر مايو، وافقت شركة بولونيكس على تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار تتعلق بأكثر من 65 ألف انتهاك واضح لعقوبات متعددة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم. كما تضمنت تسوية Binance بقيمة 4.3 مليار دولار مع المسؤولين الأمريكيين بشأن مزاعم غسل الأموال والاحتيال أيضًا انتهاكات واضحة للعقوبات.
مجلة: تم تسليح الإرهاب والحرب بين إسرائيل وغزة لتدمير العملات المشفرة
