اختر منطقتك 
ستدفع الشركة الأم لـ KuCoin مبلغ 500000 دولار لتسوية رسوم CFTC بعد غرامة منفصلة بقيمة 300 مليون دولار في قضية وزارة العدل بشأن سلوك مماثل.
ستدفع الشركة الأم لـ KuCoin غرامة مدنية قدرها 500000 دولار لتسوية قضية رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية تزعم أنها تدير بورصة سلع خارجية غير مسجلة.
وفي إعلان صدر يوم الاثنين، قالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك قد دخلت في أمر موافقة ضد الشركة الأم لـ KuCoin، Peken Global Limited، والذي سيشهد حل جميع مطالبات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وافقت شركة Peken Global Limited على التسوية دون الاعتراف أو رفض مطالبات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). كما أنها تجنبت الاضطرار إلى نكران الأرباح المكتسبة خلال الفترة التي تم تحميلها فيها – من يوليو 2019 إلى يونيو 2023 تقريبًا – حيث أشارت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى تعاون الشركة الراغب في التحقيق.
وقالت هيئة تنظيم السلع إن العقوبة البالغة 500000 دولار التي فرضتها المحكمة عوامل تتمثل في أن KuCoin قد اعترفت بالفعل بالذنب ووافقت على دفع غرامة قدرها 300 مليون دولار في يناير 2025، كجزء من قضية موازية لوزارة العدل (DOJ) تتهم الشركة بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
تم حظر KuCoin من إتاحة الوصول إلى الأمريكيين
في مارس 2024، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بيانًا بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد KuCoin توضح أن الوكالة كانت تسعى إلى فرض عقوبات قوية، مثل حظر التداول الدائم ضد Peken Global Limited، بالإضافة إلى Mek Global Limited وPhoenixFin PTE Ltd. وFlashdot Limited – الشركات الثلاث الأخرى المشاركة في تشغيل KuCoin.
زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن KuCoin قامت بتشغيل إجراءات “زائفة” لمعرفة عميلك ولم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع العملاء الأمريكيين من استخدام المنصة، بينما اتهمتها أيضًا بالفشل في التسجيل كتاجر عمولة آجلة أو مجلس تجارة أجنبي.
متعلق ب: أطلق رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) فريق عمل للابتكار يركز على إطار عمل العملات المشفرة
وبموجب الاتفاقية الأخيرة، يُحظر على Peken Global السماح للمقيمين في الولايات المتحدة بالتداول على KuCoin ما لم يتم تسجيلها لدى CFTC كمجلس تجارة أجنبي.
تواصل Cointelegraph مع KuCoin للتعليق.
مجلة: هل مطورو DeFi مسؤولون عن النشاط غير القانوني للآخرين على منصاتهم؟
