اختر منطقتك 
اتهمت السلطات النرويجية أربعة رجال بزعم أن الآلاف من المستثمرين في مخطط استثمار تشفير ثم غسل المكاسب غير المشروعة من خلال حسابات مكتب محاماة.
وقالت السلطة الوطنية للنرويج للتحقيق والجرائم الاقتصادية والبيئية ، أو Økokrom ، في بيان لها في 16 فبراير إنها تزعم أن عملية الاحتيال جمعت ما يزيد عن 900 مليون كرونر النرويجي (80 مليون دولار) من الضحايا في جميع أنحاء العالم.
وقال المدعي العام في ولاية أوكوكريم يواكيم زسلر بيرج: “نعتقد أن هذا احتيال كبير وشامل”.
“نحن نتحدث عن عدد كبير من الضحايا في العديد من البلدان الذين فقدوا أموالهم ومبالغ كبيرة التي انتهى بها المطاف مع المدعى عليهم.”
Økokrim ، تعرض الضحايا المزعومين للخداع للاعتقاد بأنهم يتلقون حصة في الاستثمارات والأرباح لشركة عمل شاملة ومربحة للغاية قامت باستثمارات كبيرة في عمليات الغاز والتعدين والعقارات.
قام المخططون المزعومين بتخليص المستثمرين من خلال العروض التقديمية في الأحداث الرئيسية في عدة أماكن في جميع أنحاء العالم ، واعدة حزم الاستثمار التي تحتوي على العملات المشفرة والأسهم للشركة.
زعم Økokrim أن المخطط جعل “لا استثمارات كبيرة” تتجاوز هذه الودائع ولم يكن لها أي أرباح بينما قام المستثمرون الحاليون بتوظيف مستثمرين جدد من الأصدقاء والمعارف.
زعمت السلطات النرويجية أيضًا أنه تم غسل أكثر من 700 مليون كرون نرويجي (62 مليون دولار) من خلال حسابات مكتب محاماة محلي وحسابات أخرى لعدة شركات مختلفة في آسيا.
اثنان من تنسيقات الاحتيال الأكثر شعبية التي يستخدمها المجرمون هي مخططات Ponzi و Pyramid. المصدر: Cointelegraph
“إن استخدام حسابات العميل وهياكل الشركة في النرويج ودوليًا قد أدى إلى تعقيد عمل الكشف عن ما حدث للأموال” ، قال Økokrim.
ذكرت مؤسسة البث النرويجية التي تديرها الدولة (NRK) في 17 فبراير أن المخططات الأربعة المزعومين هم جميع الرجال النرويجيين في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات الذين يديرون المخطط بين مارس 2015 ونوفمبر 2018.
يتم اتهام ثلاثة من الرجال بالمساعدة في جمع الأموال ، في حين يتم فرض الرابع بالمساهمة في غسل الأموال.
متعلق ب: السلطات الهندية تستول على 190 مليون دولار في Crypto مرتبط بمخطط Bitconnect Ponzi
وقال كريستيان فليمنسن من شركة Flemmen & Co للمحاماة ، بتهمة واحدة من المدعى عليهم ، إن موكله يدحض المزاعم ودوره في المخطط.
وفي الوقت نفسه ، قال المحامي أول بيتر دريفلاند ، الذي كان يدافع عن أحد الرجال الآخرين ، إن موكله ينكر المسؤولية الجنائية في القضية. لم تكن المعلومات للمحامين الذين يتصرفون نيابة عن المدعى عليهم الآخرين متاحة على الفور.
من المقرر أن تكون القضية في محكمة أوسلو المقاطعة في سبتمبر ، ومن المتوقع أن تمر بأكثر من 60 يومًا.
مجلة: كوريا لرفع حظر تشفير الشركات ، حذار تشفير HDS: آسيا إكسبريس
