اختر منطقتك 
اتهمت Blockchain sleuth Zachxbt تمويل الحديقة ، والتي تحدد العلامات التجارية نفسها بأنها “أسرع جسر Bitcoin” ، لتسهيل غسل الأموال المرتبطة بسرقات التشفير الرئيسية ، بما في ذلك اختراق Bybit.
في منشور في 21 يونيو على X ، ادعى Zachxbt أن أكثر من 80 ٪ من إيرادات الرسوم الحديثة الناتجة عن المعاملات غير المشروعة التي يُزعم أنها مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
جاء هذا الادعاء ردًا على وظيفة سابقة من قبل Jaz Gulati ، المؤسس المشارك لـ Garden Finance ، الذي وصف مؤخرًا نجاح المنصة ، مشيرًا إلى 38.86 Bitcoin (BTC) في الرسوم التي تم جمعها-تم الحصول على 300000 دولار منها على مدار 12 يومًا تنتهي في 2 يونيو.
“لقد تركت بشكل مريح> 80 ٪ من الرسوم الخاصة بك جاءت من الغسيل الصينيين الذين ينقلون أموال مجموعة لازاروس من الاختراق BYBIT” ، قال Zachxbt.
متعلق ب: هونغ كونغ لتطوير أداة تتبع التشفير لغسل الأموال
غسل السيولة المركزية
زعم Zachxbt كذلك أن ممثلًا واحدًا تصدرت بشكل مستمر سيولة CBBTC من Coinbase ، مما يزود بالتدفقات غير المشروعة بشكل فعال بينما ادعى Garden أنه يشغل نموذجًا غير مركزي وغير مركزي.
“اشرح كيف يكون” اللامركزية “عندما شاهدت في الوقت الفعلي لعدة أيام ، حيث استمرت كيان واحد في تصدر سيولة CBBTC من Coinbase” ، كتب زككست ، متساءل عن ادعاءات المشروع باللامركزية.
رداً على ذلك ، نفى مؤسس تمويل الحديقة Jaz Gulati هذه الادعاءات ، مشيرًا إلى أنه تم جمع 30 BTC في الرسوم قبل حادثة BYBIT. ورفض النقد على أنه معلومات خاطئة ، ووصف العلامة “اللامركزية المزيفة” التي لا أساس لها.
تدعي تمويل الحديقة تمكين مقايضات Crosschain في غضون 30 ثانية مع تقديم مخاطر صفر.
وفقًا لما ذكرته لوحة معلومات Dune Analytics ، فقد سهل المشروع أكثر من 24،984 BTC في الحجم الإجمالي ، أي ما يعادل أكثر من 1.5 مليار دولار ، عبر 40،571 مقايضة ذرية. جمعت المنصة 40.11 BTC في الرسوم حتى الآن ، مع أكبر مبادلة واحدة تصل إلى 10 BTC.
تواصل Cointelegraph إلى Jaz للتعليق عبر X ولكن لم يتلق ردًا من خلال النشر.
متعلق ب: يقذ محتالون التشفير مذنبا بمخطط 37 مليون دولار يستهدف الأميركيين
مؤسس تشفير متهم بغسل 530 مليون دولار
في الأسبوع الماضي ، تم القبض على Iurii Gugnin ، مؤسس شركة مدفوعات Crypto Evita Pay ، في نيويورك. يواجه 22 تهمة اتحادية مرتبطة بمخطط غسل الأموال المترامي الأطراف التي يزعم أنها تضم أكثر من 530 مليون دولار.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، سهلت Gugnin معاملات StableCoin التي مكنت العملاء المرتبطة بالبنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها ، مثل Sberbank و VTB ، لتجاوز القيود والوصول إلى التقنيات الأمريكية الحساسة.
يقول ممثلو الادعاء إن العملية استمرت من يونيو 2023 إلى يناير 2025. واتُهم غوغنين بالاحتيال الأسلاك وغسل الأموال وإدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة. إذا أدين ، فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
مجلة: بار BITCOIN BICOIN في نيويورك ويل Orange-Pill Washington DC Next
