تعمل الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية على تكثيف الرقابة على سوق العملات الرقمية المحلية، مما يشير إلى اتباع نهج أسرع وأكثر تنسيقًا للكشف عن أنشطة التداول المشبوهة وسط تجدد التقلبات.
تم تسليط الضوء على التدقيق المشدد بعد أن قالت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) إنها تراجع تحركات الأسعار الحادة في رمز ZKsync المدرج في Upbit، بعد التقلبات الشديدة التي تركزت حول نافذة صيانة النظام، وفقًا لصحيفة كوريا الاقتصادية اليومية (هانكيونج).
وقال FSS إنه يقوم بتحليل البيانات ويمكنه تصعيد المراجعة إلى تحقيق رسمي، اعتمادًا على النتائج.
ووصف مسؤولو هيئة الخدمات المالية والخبراء القانونيون، الذين استشهد بهم هانكيونج، القضية بأنها مؤشر على كيفية استجابة الهيئات التنظيمية الآن للتقلبات المفاجئة في الأسعار. وينصب التركيز بشكل أقل على الحوادث المعزولة وينصب أكثر على تعزيز الأنظمة وتوضيح التوقعات الخاصة بالبورصات التي تعمل كبنية تحتية حيوية.
تواصل كوينتيليغراف مع مشغل Upbit Dunamu للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا قبل النشر.
اكتشاف أسرع وتصعيد مبكر
وقد رافق سعي كوريا الجنوبية لتشديد الرقابة على سوق العملات المشفرة تغييرات تشريعية ومراقبة حديثة.
في يوم الاثنين، قامت FSS بتوسيع استخدامها للذكاء الاصطناعي لمراقبة تداول الأصول الرقمية، وتحديث نظام استخبارات العملات المشفرة الداخلي الخاص بها للكشف تلقائيًا عن التلاعب المحتمل بالعملات المشفرة عبر أطر زمنية مختلفة.
وقالت هيئة الرقابة إن النظام يقلل الاعتماد على التحقيقات اليدوية ويتيح الكشف المبكر عن نوافذ التداول المشبوهة. تتضمن الترقيات الإضافية المخطط لها أدوات للكشف عن شبكات التداول المنسقة وتتبع أصل الأموال المستخدمة في التلاعب المشتبه به.
كما أبدى المنظمون استعدادهم للتدخل بشكل أسرع. في 6 يناير، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن لجنة الخدمات المالية (FSC) تدرس آليات لتمكين التجميد الوقائي للأموال لمنع غسل العائدات غير المشروعة المرتبطة بالتحقيقات النشطة.
متعلق ب: تدرس شركة Coinone الكورية الجنوبية بيع حصصها وسط تكهنات Coinbase
من المراقبة إلى التنفيذ
وتأتي حملة المراقبة مع بدء المحاكم في تطبيق عقوبات جنائية بموجب قوانين حماية مستثمري العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
في يوم الأربعاء، ورد أن محكمة منطقة سيول الجنوبية أصدرت أول حكم بالسجن بموجب قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، حيث أدانت مسؤولًا تنفيذيًا في مجال العملات المشفرة، تم تحديده فقط باللقب “لي”، بالتلاعب في الأسعار باستخدام رمز مميز مدرج في البورصة المحلية Bithumb.
وفقًا لهانكيونغ، حكمت المحكمة على المسؤول التنفيذي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وحكمت بأن تكرار عمليات الشراء المرتفعة والبيع بسعر منخفض، إلى جانب تقديم أوامر شراء خادعة، يشكل تلاعبًا بالسوق.
مجلة: كوريا الجنوبية تصبح غنية بالعملات المشفرة… وكوريا الشمالية تحصل على الأسلحة












