اختر منطقتك 
قامت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية، بالتعاون مع شركات بلوكتشين Tron وTether وTRM Labs، بتجميد 26.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية غسيل أموال في عموم أوروبا.
تضمنت العملية التعاون مع وحدة الجرائم المالية T3، وهي مبادرة لمكافحة الجريمة تم إطلاقها في أغسطس 2024 من قبل شركات البلوكتشين الثلاث.
واعتمد التحقيق على مراقبة الشرطة للتعرف على تنظيم الجريمة. تم ربط محافظ العملات المشفرة الخاصة بها بالأنشطة غير المشروعة باستخدام بيانات “اعرف عميلك” من مقدمي الخدمة للاحتفال بأكبر تجميد منسق لوحدة T3 حتى الآن، إضافة إلى مبلغ 126 مليون دولار المسجل في عامها الأول.
وقال متحدث باسم وكالة إنفاذ القانون الإسبانية Guardia Civil في بيان صحفي تمت مشاركته مع Cointelegraph: “قامت هذه المنظمة بنقل الملايين عبر الحدود، باستخدام كل من النقد والعملات المشفرة لمساعدة الجماعات الإجرامية على غسل أرباحها”.
وبحسب ما ورد، أدت الجهود الأمنية التي تبذلها ترون إلى الحد من الكميات غير المشروعة على بلوكتشين الخاصة بها بمقدار ٦ مليارات دولار. وجدت TRM Labs أن 49% من نشاط ترون غير القانوني مرتبط بالكيانات الخاضعة للعقوبات، مع 32% مرتبط بالأموال المدرجة في القائمة المحظورة.
متعلق ب: يتقاعد منصرفو العملات المشفرة مع بدء المحققين في الاقتراب
ومع ذلك، لا تزال ترون هي أفضل سلسلة بلوكتشين للمعاملات غير المشروعة، حيث تحدث ٥٨٪ من هذه الأنشطة على الشبكة، في حين أن USDT الخاص بـ Tether هو الأصل الأكثر استخدامًا للأنشطة الإجرامية، وفقًا لمختبرات TRM.
يقوم غاسلي الأموال بطرح البدائل
يعد استخدام العملات المستقرة المركزية مثل USDt (USDT) وعملة Circle's USD Coin (USDC) لتجميد الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي ممارسة راسخة. يمتلك مصدرو العملات المستقرة آليات مدمجة لمنع المعاملات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، في البيان الصحفي: “فليكن هذا بمثابة تحذير واضح – سيتم القبض على المجرمين الذين يحاولون إساءة استخدام Tether”.
في نوفمبر 2023، جمدت شركة Tether مبلغ 225 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير – وهي مخططات احتيال تنطوي على الإكراه وبناء العلاقات لخداع الضحايا – بعد تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية.
لقد أصبحت جنوب شرق آسيا مركزًا لمثل هذه عمليات الاحتيال، والتي غالبًا ما تديرها عصابات إجرامية. ومن بين ضحايا هذه العمليات أفراد تم اختطافهم وإجبارهم على القيام بعمليات احتيال في المنتجعات.
القيمة المتزايدة لمعاملات العملة المشفرة لشركة Huione ضمان وبائعيها. المصدر: الاهليلجيه
يقال إن عصابات جزارة الخنازير تقوم بغسل العائدات من خلال سوق على شبكة الإنترنت المظلمة يسمى Huione ضمان، والذي كان يعتمد بشكل كبير على Tether. ولتجنب الأموال المجمدة، أطلقت المنصة عملتها المستقرة الخاصة في سبتمبر، وفقًا لشركة الأمن Elliptic.
مجلة: عمليات احتيال العملات المشفرة في الصين، وجزارو الخنازير يختطفون الأطفال: آسيا إكسبريس
