اختر منطقتك 
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محافظ العملات المشفرة المزعوم أنها مرتبطة بأفراد وشركات تشارك في إنتاج الفنتانيل.
في إشعار بتاريخ 3 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضد العديد من شركات تصنيع المواد الكيميائية في الصين بالإضافة إلى العديد من موظفيها، الذين زُعم أنهم استخدموا معاملات العملات المشفرة كجزء من مخطط غير قانوني لتوزيع سلائف الفنتانيل. ووفقا للسلطات الأمريكية، فإن الشركات “تميل إلى استخدام معاملات العملات المشفرة لإخفاء هوياتها وموقع وحركة أموالها”، وحددت ما لا يقل عن 3 أفراد كانوا يحملون محافظ مشفرة للمدفوعات.
أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) محافظ لبيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، وUSD Coin (USDC)، وتيثر (USDT)، وترون (TRX) المرتبطة بالمواطنين الصينيين ومختبرات فاليريان إلى قائمته للمواطنين المعينين خصيصًا إلى جانب الشركات بما في ذلك شركة هانهونج للتكنولوجيا الصيدلانية. وخبى كروفيل للتكنولوجيا الحيوية. وبحسب نائب وزير الخزانة والي أدييمو، فإن الإجراء الإنفاذي كان يهدف إلى تعطيل شبكة مخدرات غير مشروعة.
قال Adeyemo: “لقد حددنا وحظرنا أكثر من اثنتي عشرة محفظة عملات افتراضية مرتبطة بهؤلاء الممثلين”. “إن المحافظ المحظورة، التي تلقت أموالاً بملايين الدولارات عبر مئات الودائع، توضح نطاق وحجم العملية المستهدفة اليوم.”
وزارة العدل تعلن عن ثماني لوائح اتهام ضد شركات تصنيع المواد الكيميائية وموظفيها في الصينhttps://t.co/f37okHaa6z
– وزارة العدل (@TheJusticeDept) 3 أكتوبر 2023
متعلق ب: العملات المشفرة والمخدرات: توضيح اللوائح يمكن أن يساعد الصناعات على النمو
وحث العديد من المشرعين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد توزيع الفنتانيل في الولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أن الدواء مسؤول عن أكثر من 67000 حالة وفاة في عام 2021. ودعت السناتور إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس – وهي منتقدة صريحة للأصول الرقمية – إلى الإمكانات المحتملة. الروابط بين مدفوعات العملات المشفرة وتهريب المخدرات في جلسة استماع في مايو.
شهد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول أيضًا مرور عام عاشر على سجن روس أولبريشت، مؤسس سوق طريق الحرير على الإنترنت. انتقد الكثيرون المنصة لتسهيل تجارة المخدرات من خلال السماح بالدفع باستخدام الأصول الرقمية، لكن لا يزال لدى Ulbricht مؤيدوه في مجال العملات المشفرة.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
