اختر منطقتك 
تتخذ حكومة المملكة المتحدة إجراءات صارمة ضد سوق ضمان العملات المشفرة باللغة الصينية بقيمة 20 مليار دولار، مع عقوبات شاملة تهدف إلى قطع المنصة عن الوصول إلى العملات المشفرة.
قال مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة في بيان يوم الخميس إن Xinbi تقدم خدمات قائمة على العملات المشفرة وأدوات تمكين الاحتيال وغيرها من الخدمات غير المشروعة للجهات الفاعلة السيئة وتلعب دورًا مركزيًا في مراكز الاحتيال العاملة عبر جنوب شرق آسيا.
وقالت الوكالة: “إن عقوبات المملكة المتحدة ستعزل المنصة عن النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة، مما يؤدي إلى تعطيل عملياتها بشكل كبير من خلال التأثير على قدرتها على إرسال واستقبال معاملات العملات المشفرة”.
تسلط الصياغة الأخيرة الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة الضوء على الفصل بين أنظمة العملات المشفرة القانونية وغير المشروعة بدلاً من تجميعها معًا – وهو اتجاه إيجابي لسمعة الصناعة.
وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أي أصول بريطانية مرتبطة بشينبي، وسيتم حظر المنصة من الشبكات المالية والتجارية والسفر في البلاد. يُحظر على الشركات الموجودة في المملكة المتحدة، بما في ذلك البنوك وشركات العملات المشفرة والمواطنين الأفراد، تقديم السلع أو الخدمات أو القروض أو الاستثمارات إلى Xinbi.
البنية التحتية الرئيسية المستهدفة في الحملة
وتشير تقديرات تشيناليسيس إلى أن Xinbi عالجت أكثر من 19.9 مليار دولار بين عامي 2021 و2025 وهي مترابطة بعمق مع مجموعة من الخدمات غير المشروعة الأخرى.
تشمل العقوبات الأخيرة التي فرضتها الوزارة ثيت لي، الذي يُزعم أنه كان يدير الشبكة المالية الدولية لمجموعة برينس، وهي شركة مقرها كمبوديا متهمة بتنظيم مخططات احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة.
كما تمت معاقبة Hu Xiaowei، الذي يُزعم أنه متورط في الشبكة المالية لمجموعة Prince Group و#8 Park، وهو مجمع احتيال مرتبط بالمجموعة.
قالت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس في تقرير يوم الخميس إن العقوبات تستهدف النظام البيئي للاحتيال داخل وخارج النظام الذي يتيح الاحتيال على نطاق واسع و”يستغل الطبيعة الفعالة بلا حدود لقضبان العملات المشفرة”.
وقالت: “من خلال إدراج سوق ضمان معروف باللغة الصينية في القائمة السوداء، فإن وزارة الخارجية تتعامل مع الأسواق التجارية التي تدعم مشغلي الاحتيال من خلال تسهيل الدفع وخدمات التسويق”.
متعلق ب: هناك ما هو أكثر من مجرد جريمة تشفير مما تراه العين: ما تحتاج إلى معرفته
لقد تم استغلال الأنظمة المالية التقليدية، مثل التحويلات البنكية، منذ فترة طويلة لغسل الأموال والاحتيال، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حجمها وانتشارها العالمي.
تشير تقديرات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى أن ما بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله من خلال الأنظمة المالية التقليدية، في حين تقدر تشيناليسيس أن أقل من 1% من معاملات العملات المشفرة مرتبطة بنشاط غير مشروع.
كما كثفت الولايات المتحدة العقوبات التي تستهدف عمليات العملات المشفرة غير المشروعة. في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ستة أفراد وكيانين لأدوارهم المزعومة في مخطط احتيال لموظفي تكنولوجيا المعلومات دبرته كوريا الشمالية، وهي جهة حكومية تستهدف بشكل متكرر صناعة العملات المشفرة.
مجلة: أسئلة كبيرة: هل يمكن للبيتكوين أن تنقذك من تأثير كانتيلون المخيف؟
